12 сентября 2024 года правительство Великобритании представило в парламент Постановление о санкциях в отношении торговли, авиации и судоходства (гражданско-правовая ответственность) от 2024 года. Постановлением вводятся новые полномочия по применению гражданско-правовой ответственности для Управления по осуществлению торговых санкций (OTSI), входящего в состав Министерства бизнеса и торговли Великобритании. Управление OTSI начнет свою работу в октябре 2024 года, а его правоприменительные полномочия вступят в силу с 10 октября 2024 года.
В тот же день правительством Великобритании был опубликован документ «Санкции в отношении торговли, авиации и судоходства (гражданско-правовая ответственность):руководство», в котором изложены требования, предъявляемые в рамках новых правил, и объясняется, как будут применяться эти меры.
Согласно новым правилам Управление OTSI наделяется правом применять денежные штрафы за несоблюдение торговых, авиационных и судоходных санкций, в том числе касающихся России.
Госсекретарь Великобритании также вправе публиковать отчеты о нарушениях санкционных правил, независимо от того, был ли наложен денежный штраф.
Несоблюдение торговых, авиационных или судоходных санкций, а также обязательств по отчетности и удовлетворению информационных запросов является уголовным преступлением. Как и в случае с нарушением финансовых санкций, несоблюдение торговых, авиационных и судоходных санкций является правонарушением, предусматривающим привлечение к строгой ответственности Положения 6 и 7 новых правил гласят, что в отношении торговых, авиационных и судоходных санкций, соответственно, любые возражения о том, что лицо не знало и не имело разумных оснований подозревать о совершении преступления, не принимаются во внимание.
Управление OTSI также уполномочено налагать штрафы на основании используемого в гражданском праве критерия «наибольшей вероятности».
Максимальный денежный штраф за нарушение санкционных правил составляет 1 миллион фунтов стерлингов, либо 50 % от оценочной стоимости нарушения – в зависимости от того, какая сумма окажется выше.
Требования, установленные новыми правилами, имеют экстерриториальное действие и применяются на территории Соединенного Королевства (включая Северную Ирландию) и в отношении деятельности всех граждан Великобритании в любой точке мира. Они также распространяются на все компании, зарегистрированные в любой части Великобритании, и филиалы британских компаний, работающие за рубежом.
Как фирма Gherson может помочь
Oпытные юристы фирмы Gherson оказывают поддержку при разработке программ и систем для контроля за соблюдением нормативно-правовых требований. Мы также предлагаем провести подготовку ваших сотрудников в целях гарантии соблюдения законов и нормативных актов о санкциях. Для получения последней информации подпишитесь на наши аккаунты в соцсетях X, Facebook, Instagram, LinkedIn или ВКонтакте.
Информация в данном блоге предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.
©Gherson 2024