22 июля Управление по контролю за иностранными активами при Казначействе США (OFAC) опубликовало руководство о продлении срока давности с 5 до 10 лет за нарушение определенных санкций.
До апреля 2024 года на правоприменительные меры, осуществляемые OFAC, за гражданские санкционные правонарушения распространялся пятилетний срок давности, что соответствовало пятилетнему периоду обязательного ведения учета. 24 апреля 2024 года президент США Джо Байден подписал Дополнительный закон о национальной безопасности H.R. 815. Согласно новому закону срок давности в отношении нарушений как гражданского, так и уголовного характера, Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) или Закона о торговле с врагом (TWEA) увеличился с пяти до десяти лет.а.
Что это означает для компаний?
Теперь в OFAC могут возбудить дело о нарушении санкционных запретов на основании законов TWEA и IEEPA в течение 10 лет с момента последнего нарушения, если оно произошло после 24 апреля 2019 года.
Что делать компаниям, чтобы не допустить нарушения санкций?
Компаниям рекомендуется обновить свои системы и процедуры хранения информации с учетом увеличения срока до десяти лет. В дополнение, компаниям рекомендуется расширить диапазон анализа своих прошлых операций и поведения. Следует усилить тщательность проверок «дью дилидженс» и при необходимости внести изменения в процедуры контроля за соблюдением нормативно-правовых требований.
Кроме того, рекомендуется проводить тренинги по неукоснительному соблюдению нормативных требований, охватывающие вопросы, связанные с санкциями.
Специалисты фирмы Gherson помогут вам сориентироваться в сложном комплексе законов и нормативных актов и окажут содействие в разработке политики вашей компании в отношении соблюдения санкционного режима и законодательных требований.
Если у вас возникли вопросы в отношении этой статьи, свяжитесь с нами для получения консультации или отправьте нам электронное письмо. Не забудьте подписаться на наши страницы в соцсетях X, Facebook, Instagram, LinkedIn или ВКонтакте, чтобы оставаться в курсе событий.
Информация в данной статье предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.
©Gherson 2024
PHONE NUMBER:
+44 20 7724 4488
EMAIL:
info@gherson.com