7月22日，外国资产控制办公室（OFAC）发布了将特定制裁违规行为的追诉期从五年延长至十年的相关指南。
截止2024年4月，外国资产控制办公室对制裁违规民事执法行动的追诉期为五年，这与五年的记录保存期要求相对应。2024年4月24日，美国总统乔·拜登签署了H.R. 815号《国家安全补充法案》，该法案正式成为法律。新法律将《国际紧急经济权力法》（IEEPA）或《对敌贸易法》（TWEA）下的民事和刑事违规行为的追诉期从五年延长至十年。
这对公司意味着什么？
如果违反《国际紧急经济权力法》和《对敌贸易法》下制裁禁令的违规行为发生在2019年4月24日之后，外国资产控制办公室现在可以在最近一次违规行为发生之日起十年内采取执法行动。
公司应如何防止违反制裁规定？
建议公司更新其保留政策和程序，以反映追诉期延长至十年的变化。此外，建议公司延长其“回溯期”以评估其交易和行为。公司应加强其尽职调查，并在必要时修改合规程序。
此外，还建议进行严格的合规培训，涵盖制裁相关事项。
佳森律师事务所可以帮助您应对一系列复杂的法律法规，并协助您制定公司的制裁和合规政策。
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