Интерпол, криптовалюты и экстрадиция: почему риск больше не сводится только к получению «красного уведомления»

Время чтения: 9–10 минут

Спеиалисты фирмы Gherson продолжают публиковать информацию о нарастающем внедрении деятельности Интерпола в сферы экстрадиции и расследований, связанных с криптоактивами. Изначально мы пытались ответить на вопрос: могут  ли обвинения в противоправных действиях, связанных с криптовалютой, привести к выдаче «красного уведомления» Интерпола и, в конечном итоге, к экстрадиции лица?

Мы пришли к выводу, что, как показывает растущее количество международных прецедентов, ответ на этот вопрос – однозначно «да».

Однако с тех пор ситуация изменилась. Риск для физических и юридческих лиц в криптовалютной сфере больше не ограничивается задержанием в аэропорту в связи с появившимся «красным уведомлением» и последующим запросом об экстрадиции. Этот риск по-прежнему остается серьезным, но теперь он составляет лишь часть общей картины. Все чаще международные правоохранительные меры включают в себя обмен информацией, отслеживание активов, замораживание счетов, идентификацию криптокошельков, оперативные уведомления, скоординированные операции и давление на биржи и поставщиков услуг.

Одним словом, современное расследование в сфере криптовалют может начаться задолго до того, как будут произведены первые аресты.

От «красных уведомлений» к более широкому набору инструментов

«Красное уведомление» остается самым известным механизмом Интерпола. Это запрос, направляемый в адрес правоохранительных органов по всему миру с целью розыска и временного задержания лица в ожидании экстрадиции или иных аналогичных правовых мер. Строго говоря, это не является международным постановлением об аресте. Интерпол, как организация, не производит арестов сама, и каждое государство-член самостоятельно решает, какой юридической силой наделить «красное уведомление» в соответствии со своим внутренним законодательством. Однако на практике последствия могут наступить немезамедлительно и быть очень серьезными: задержание на границе, проблемы с оформлением виз, ущерб репутации, закрытие банковских счетов и внезапная необходимость оспаривать процедуру экстрадиции в иностранном суде.

Именно поэтому «красные уведомления» по-прежнему играют ключевую роль в расследованиях уголовных дел, связанных с криптовалютами. Расследования в сфере криптовалют почти всегда носят трансграничный характер. Подозреваемый может находиться в одной стране, биржа — в другой, потерпевшие — в третьей, серверы — где-то еще, а предполагаемые доходы перемещаться через децентрализованные платформы. Для государства, обратившегося с запросом, Интерпол предлагает очевидный способ установить местонахождение лица за рубежом и, по возможности, обеспечить его временный арест до экстрадиции.

Однако роль Интерпола в борьбе с преступлениями в сфере криптовалют теперь выходит за рамки выдачи «красных уведомлений». «Фиолетовые уведомления» могут использоваться для обмена информацией о преступных методах, приёмах или технологиях — например, о новых типах криптовалютного мошенничества, способе отмывания денег, нелегитимном использовании стейблкоина или о конкретном случае мошенничества с криптокошельками. «Серебряные уведомления» — относительно новое явление — направлены на отслеживание и идентификацию преступных активов. Эти инструменты не используются для цели ареста конкретного лица, но тем не менее могут иметь серьезные последствия. Они могут послужить поводом для тщательной проверки со стороны финансовых учреждений, бирж, пограничных служб и правоохранительных органов. Кроме того, они могут стать частью более широкого комплекса следственных мер, которые впоследствии послужат основанием для замораживания, ограничения в использовании, изъятия или конфискации средств, или экстрадиции лица.

Специалисты фирмы Gherson опубликовали подробный анализ «серебряного уведомления» здесь:

Что такое «серебряное уведомление» Интерпола?

Для тех, кто опасается стать фигурантом международного расследования, связанного с криптовалютами, важно помнить главное – первым признаком надвигающейся угрозы не обязательно является арест. Это может быть закрытие счета, запрос со стороны биржи, усиленная проверка со стороны финнсового учреждения, необъяснимые трудности при зарубежных поездках, запросы из банка или внезапное закрытие доступа к активам.

Криптовалюты размывают границы юрисдикций

Отсутствие границ в криптовалютной сфере является одновременно её коммерческим преимуществом и источником правовых сложностей. Традиционные расследования финансовых преступлений часто проходят по относительно привычным схемам: банковские счета, корпоративные структуры, платежные системы и выявление посредников. Расследования в сфере криптовалют могут охватывать все эти элементы, но также и децентрализованные биржи, криптовалютные мосты, некастодиальные кошельки, валидаторы, миксеры, стейблкоины, смарт-контракты и анонимные адреса.

Это создает проблему определения юрисдикции. Какая страна имеет наибольшее право на возбуждение уголовного дела? Страна, в которой находится подозреваемый? Страна, в которой находятся предполагаемые потерпевшие? Страна, в которой зарегистрирована биржа? Страна, валюта или банковские платежные системы которой были использованы? Страна, в которой расположены серверы? Или страна, регулирующие органы которой занимают наиболее жесткую позицию в отношении совершенных действий?

В такой ситуации право на принятие мер может предоставляться правоохранительным органам из нескольких юрисдикций одновременно, и именно здесь риск экстрадиции становится реальным. Правоохранители из нескольких юрисдикций могут утверждать, что у них имеется достаточная связь с предполагаемым правонарушением, особенно если обвинения касаются мошенничества, отмывания денег, манипулирования рынком, обхода санкций или нарушения финансового регулирования. Например, органы Соединенных Штатов проявляют особую активность в расследовании дел, связанных с криптовалютами и имеющих международный характер.

О проблемах, связанных с определением юрисдикции, мы написали следующую статью:

Экстрадиция по обвинениям, связанным с криптовалютами – Верховный суд Великобритании запретил экстрадицию в США по обвинениям, связанным с криптовалютами (часть 3)

Физическим лицам, учредителям, трейдерам, маркет-мейкерам, разработчикам и специалистам по нормативно-правовому соответствию важно помнить, что фраза «я никогда не был в этой стране» не всегда является достаточным ответом. Она может играть важную и даже решающую роль при определении причастности лица к совершению преступления, но вряд ли этот факт положит конец ведущимуся раследованию.

Экстрадиция: второй этап проблемы

«Красное уведомление» может помочь в розыске и задержании лица, однако экстрадиция представляет собой отдельную юридическую процедуру. Запрашивающее государство по-прежнему обязано убедить судебные органы запрашиваемого государства в законности экстрадиции. В Великобритании это может касаться таких вопросов, как двойная подсудность, истечение срока давности, место проведения разбирательства, права человека, условия содержания в тюрьме, политическая мотивация, злоупотребление процессуальными правами, а также вопрос о том, подпадает ли данное поведение под состав инкриминируемого преступления.

Это важный момент. Соблюдение требований Интерпола и законодательства об экстрадиции связаны между собой, но не являются взаимозаменяемыми. «Красное уведомление» может быть оспорено в Комиссии по управлению файлами Интерпола на таких основаниях, как политическая мотивация, несоблюдение правил Интерпола, нарушение прав человека, недостаточность данных для судебного разбирательства или злоупотребление уголовным процессом в случае спора, который по сути является гражданским или коммерческим. Запрос об экстрадиции, напротив, оспаривается в соответствующем национальном суде в соответствии с внутренним законодательством об экстрадиции.

Эти два процесса следует рассматривать в совокупности. Успешное обжалование решения Интерпола может снизить риск ареста и пересылки данных о лице за рубеж, но это не всегда может помешать государству добиваться экстрадиции по дипломатическим каналам. И наоборот, отклонение запроса об экстрадиции не всегда автоматически приводит к удалению всех данных из базы Интерпола. Эффективная стратегия должна учитывать оба этих направления.

Риск превращения гражданских споров в уголовные обвинения

Одной из повторяющихся тем в предыдущих публикациях фирмы Gherson является риск того, что коммерческие или регуляторные споры могут быть переформулированы в виде уголовных обвинений. Это особенно актуально для криптовалютной сферы, где проекты часто терпят крах, токены обваливаются, биржи блокируют вывод средств, инвесторы теряют деньги, учредители вступают в конфликт, механизмы маркет-мейкинга неверно интерпретируются, а программы обеспечения ликвидности подвергаются критике задним числом. То, что одна сторона называет мошенничеством, другая может охарактеризовать как коммерческий провал, неэффективное управление, ненадлежащее раскрытие информации или регуляторную неопределенность.

Это очень важный момент. Система Интерпола не предназначена для взыскания частных долгов, разрешения политических споров или вопросов, не представляющих собой тяжких преступлений в контексте традиционного права. Однако на практике, как только национальный орган выдает ордер на арест и обращается за международным сотрудничеством, лицо может уже столкнуться с серьезными практическими последствиями задолго до того, как обоснованность обвинений будет полностью установлена.

Именно поэтому столь важно начинать собирать доказательства на раннем этапе. Действующие документы, переписка с инвесторами, документация, связанная с токенам, учетные записи с бирж, история кошельков, юридические заключения, материалы по нормативно-правовому соответствию и документы, связанные с управлением компанией — все это может помочь доказать, что рассматриваемый вопрос носит коммерческий или регуляторный, а не уголовный характер. В делах, связанных с криптовалютами, аналитика блокчейна может сыграть как положительную, так и отрицательную роль – на нее могут опираться правоохранительные органы, но она также может быть использована в защиту лица для демонстрации законных потоков средств, законной торговой деятельности или отсутствия сокрытия какой-либо информации или деятельности.

Отслеживание активов приобретает ту же важность, что и арест лица

Здесь заметна понятная тенденция – международное сотрудничество все больше фокусируется на вопросах, связаных не только с людьми, но и с активами. Это неудивительно. В делах, связанных с криптовалютами, предполагаемые доходы могут быстро перемещаться, конвертироваться в разные активы, проходить через децентрализованные протоколы или храниться в кошельках, контролируемых неустановленными лицами. Поэтому у правоохранительных органов есть весомый стимул выявлять и арестовывать активы на ранней стадии, чтобы избежать их исчезновения из поля зрения.

Это может включать использование внутренних инструментов, таких как постановления об ограничении прав, постановления о замораживании счетов, постановления о замораживании криптовалютных кошельков или полномочия по взысканию в рамках гражданской процедуры. Сюда также могут входить запросы о взаимной правовой помощи или о раскрытии информации биржами, аналитика блокчейна, выдача уведомлений Интерполом, предназначенных для отслеживания активов, и сотрудничество между подразделениями финансовой разведки.

Для затронутого лица этидействия могут нести столь же разрушительные последствия, как и арест. Активы могут быть заморожены до того, как будут предъявлены какие-либо обвинения. Деятельность компании может быть приостановлена. Судебные издержки, подлежащие оплате, могут становиться все более неподъемными. Банки и биржи могут прекратить сотрудничество. В дополнение последствия ущерба, нанесенного репутации компании, могут распространяться еще быстрее, чем самого судебного процесса.

Таким образом, с практической точки зрения следует рассматривать вопросы, связанные с активами, и вопросы личной свободы как взаимосвязанные. Лицу, в отношении которого ведется расследование, связанное с криптовалютами, может понадобиться одновременно учитывать риск экстрадиции, меры Интерпола, замороженные активы и счета на биржах, проверку на присутствие в санкционных списках, иммиграционный статус и риск взыскания в порядке гражданской процедуры.

Соблюдение нормативных требований – актуально не только для подозреваемых

Еще один момент заключается в том, что вопросы, связанные с криптовалютами, Интерполом и экстрадицией, актуальны не только для лиц, обвиняемых в правонарушениях. Компании тоже могут пострадать от последствий – ведь органы могут наводить справки о лице через биржевые платформы, поставщиков криптокошельков, внебиржевые торговые площадки, платежные системы, инвестиционные фонды и профессиональных консультантов, которые вдруг могут обнаружить, что в отношении их клиента циркулирует международное оповещение.

«Красное» или «фиолетовое» уведомление, а также запросы о предоставлении информации, касающейся активов, для оперативной разработки могут повлечь за собой обязательства по проведению усиленной проверки клиента. Перед организацией может встать выбор: приостановить взаимодействие с клиентом, сообщить о подозрительной деятельности, проверить санкционные риски, обепечить сохранность документов или ответить на запросы правоохранительных органов. Неверная реакция может создать правовые, нормативные и репутационные риски уже для этой организации. Однако, чрезмерная реакция может навредить в равной степени, особенно в тех случаях, когда клиент еще не был признан виновным, и выдвинутое против него обвинение находится в стадии оспаривания.

Для специалистов в области нормативно-правового соответствия важно найти верный компромисс. Правоприменительные меры в сфере криптовалют становятся все более разнообразными, но обвинения не являются юридическими установленными фактами. Последовательная, задокументированная и соразмерная реакция принесет гораздо больше пользы, чем рефлекторная.

Что делать, если есть причины для беспокойства?

Если вы подозреваете, что против вас может быть вынесено уведомление Интерпола, подан запрос об экстрадиции или проводиться уголовное расследование, связанное с криптовалютами, худшая стратегия — это ждать, пока вас остановят на границе. Есть практические действия, которые можно предпринять уже сейчас.

Во-первых, оцените вероятность распространения информации о вас по базам Интерпола. Это может включать поиск сведений о том, был ли сделан запрос на выдачу «красного уведомления», циркуляра или другого типа уведомления, а также решение о целесообразности обращения в Комиссию по контролю за файлами Интерпола.

Во-вторых, определите применимые юрисдикции. Установите, где произошло предполагаемое правонарушение, где базируются соответствующие стороны, где находятся активы, где расположены биржи или поставщики услуг, и какие страны могут претендовать на преследование виновных.

В-третьих, обеспечьте сохранность доказательств. В делах, связанных с криптовалютами, решающее значение могут иметь учетные записи из кошельков, выписки из бирж, переписка сторон, данные о взаимодействиях по смарт-контрактам, налоговая документация и материалы об источниках средств. Чем раньше вы начнете собирать доказательства, тем проще будет воссоздать произошедшие события в дальнейшем.

В-четвертых, учитывайте риск экстрадиции. Если существует вероятность того, что та или иная страна будет добиваться экстрадиции, важно разобраться в применимых договорных правилах, вероятных составах преступлений, возможных препятствиях для экстрадиции и вопросах, связанных с защитой прав человека.

В-пятых, разработайте стратегию в отношении активов. Если активы уже были арестованы или высока вероятность их ареста, вам может потребоваться добиваться разрешений на частичное высвобождение активов для покрытия ваших расходов на проживание, оплату юридических услуг или деловых нужд, либо оспаривать правовые основания для введения ограничительных мер.

Наконец, следует помнить, что неосторожные действия могут привести к непреднамеренным нарушениям. Перемещение активов, удаление учетных записей или поездки без предварительной консультации могут усугубить ситуацию, даже если основные обвинения, выдвинутые против вас, можно опровергнуть.

Анализ фирмы Gherson

Растущая взаимосвязь между обращением криптоактивов, механизмами Интерпола и трансграничными правоприменительными мерами отражает существенный сдвиг в подходе к расследованию финансовых преступлений. Международные органы больше не сосредоточены исключительно на обеспечении арестов или экстрадиции; они все чаще используют обмен оперативной информацией, аналитику блокчейна, отслеживание активов и скоординированные регуляторные меры для расследования дел, охватывающих несколько юрисдикций.

В результате физическим и юридическим лицам, оперирующим в секторе цифровых активов, следует понимать, что отсутствие уголовного обвинения или «красного уведомления» Интерпола не означает отсутствие правовых рисков. Ранние признаки заинтересованности в том или ином лице, такие как запросы со стороны бирж, ограничения по использованию счетов или меры по замораживанию активов, могут свидетельствовать о том, что международное расследование уже началось. Оценка рисков, связанных с той или иной юрисдикцией, обеспечение сохранности доказательств и разработка скоординированной правовой стратегии на раннем этапе зачастую могут иметь решающее значение для защиты как активов, так и репутации. Эта точка зрения соответствует многолетнему стажу фирмы Gherson в области консультирования клиентов, столкнувшихся со сложными межюрисдикционными расследованиями, связанными с экстрадицией, процедурами Интерпола и финансовыми преступлениями.

Часто задаваемые вопросы

Могут ли транзакции с криптовалютой привести к вынесению «красного уведомления» Интерпола?

Да. Если национальный правоохранительный орган выдает постановление об арест лица в связи с предполагаемыми преступлениями, связанными с криптовалютой, и подает запрос на международное сотрудничество, Интерпол может в соответствующих случаях вынести «красное уведомление». Однако «красное уведомление» не является международным ордером на арест, и каждая страна-член Интерпола самостоятельно решает, какую юридическую силу ему придать.

Могут ли меня экстрадировать, даже если я никогда не бывал в стране, подавшей такой запрос?

Да, это возможно. В ходе международных расследований, связанных с криптовалютами, несколько стран могут претендовать на преследование лица, основываясь на таких факторах, как местонахождение потерпевших, место деятельности бирж, место проведения транзакций или место возникновения финансовых убытков. Законность экстрадиции будет зависеть от применимого договора, имеющихся доказательств и правовых гарантий, предусмотренных в запрашивающем государстве.

В чём разница между «красным уведомлением» Интерпола и экстрадицией?

«Красное уведомление» — это запрос о проведении международного розыска и временного задержания лица в ожидании экстрадиции или аналогичных правовых мер. Экстрадиция — это отдельный судебный процесс, проводимый в соответствии с внутренним законодательством запрашиваемой страны. Поэтому можно обжаловать «красное уведомление» в Интерполе и одновременно оспаривать разбирательство по экстрадиции в суде.

Могут ли криптоактивы быть заморожены до предъявления уголовных обвинений?

Да. В зависимости от обстоятельств органы власти могут добиваться вынесения постановлений об ограничении на использование активов, постановлений о замораживании счетов, полномочий по замораживанию криптокошельков или принятия других мер по обеспечению сохранности активов на время проведения расследования. В некоторых случаях активы могут быть заморожены до предъявления уголовных обвинений.

Что делать, если я подозреваю, что стал объектом международного расследования, связанного с криптовалютами?

Часто важно своевременно обратиться за юридической консультацией. Вам потребуется установить рассылается ли информация о вас по базам Интерпола, определить, какие юрисдикции могут претендовать на уголовное преследование, собрать учетные записи о транзакциях и информацию о кошельках, оценить потенциальные риски экстрадиции и рассмотреть, требуют ли какие-либо активы немедленной защиты. Обратиться за консультацией перед поездкой за границу или перед ответом на запросы из бирж или финансовых учреждений поможет вам избежать ненужного осложнения ситуации.

Заключение

Меры Интерпола, обращение криптовалюты и процедуры, связанные с экстрадицией, в настоящее время находятся в фокусе быстроразвивающейся сферы международного правоприменения. Старая схема — «красное уведомление», за которым следует запрос об экстрадиции, — по-прежнему актуальна, но это уже не единственный вариант развития событий. Современные дела, связанные с криптовалютами, могут включать в себя уведомления в рамках оперативной деятельности, отслеживание активов, замораживание кошельков, раскрытие информации биржами, давление, связанное с сблюдением нормативных требований и конкуренцию между несколькими юрисдикциями за право преследования подозреваемого.

Однако паниковать не имеет смысла. Для тех, кто работает в криптовалютном секторе, важно подготовиться заранее. Обвинения, связанные с цифровыми активами, могут быстро пересекать границы государств, поэтому правовые меры реагирования должны быть столь же скоординированными. Основные вопросы просты – даже если их решение итаковым не является, – кто ведет расследование, в каких действиях обвиняется то или иное лицо, где произошло преступление, какие активы находятся под угрозой и какие международные механизмы используются?

В эпоху криптовалют первая битва может развернуться не в зале суда, а в мире обращения данных.

Как фирма Gherson может помочь

Специалисты отдела международной защиты фирмы Gherson обладают обширным опытом в области консультирования лиц, столкнувшихся со сложными процедурами экстрадиции, «красными уведомлениями» Интерпола и межюрисдикционными уголовными расследованиями. Мы регулярно представляем интересы клиентов в делах, связанных с обвинениями в финансовых преступлениях, коррупции, политически мотивированных преследованиях и других трансграничных вопросах.

Если у вас возникли вопросы в отношении этой статьи, свяжитесь с нами для получения консультации или отправьте нам электронное письмо. Не забудьте подписаться на наши страницы в соцсетях X, Facebook, Instagram, LinkedIn или ВКонтакте, чтобы оставаться в курсе событий.

Информация в данной статье предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.

©Gherson 2026