Финансовые санкции для продавцов дорогостоящих товаров и предметов искусства

12 марта 2025 года Управлением по осуществлению финансовых санкций (OFSI) было опубликовано Руководство в отношении финансовых санкций для продавцов дорогостоящих товаров и участников рынка предметов искусства (Руководство), касающееся соблюдения новых обязательств по отчетности, которые вступят в силу в мае 2025 года.

Как отмечается в руководстве, в OFSI признают, что Великобритания является «крупным международным центром» по проведению аукционов и торговли многочисленными предметами роскоши, включая произведения искусства, антиквариат, драгоценные металлы, драгоценные камни, вино и виски.  На долю Великобритании приходится 17% мирового рынка продаж предметов искусства (11,5 млрд. долларов США). Кроме того, только в 2022 году в Великобритании было зарегистрировано более 36 000 автомобилей класса люкс.

OFSI уделяется особое внимание потенциальному обходу санкций в секторах торговли предметами роскоши, искусства и дорогостоящими товарами. Это привело к появлению новых требований к отчетности, которые будут применяться к любой фирме, которая в ходе своей деятельности узнала или имела разумные основания подозревать, что какое-либо лицо находится под санкциями или совершило нарушение санкций в отношении:

• любой сделки (или серии сделок) на сумму более 10 000 евро (наличными за дорогостоящие товары); и/или
• любой сделки (или серии сделок) на сумму более 10 000 евро в отношении произведений искусства (включая невзаимозаменяемые токены (NFT)); и/или
• хранения произведений искусства стоимостью более 10 000 евро;
• торговли цифровыми активами и невзаимозаменяемыми токенами.

Неуведомление о таких случаях само по себе является преступлением, которое может повлечь за собой тюремное заключение на срок до 6 месяцев и штраф.  Если же было совершено более масштабное нарушение санкций, OFSI может быть наложен штраф в размере до 1 млн фунтов стерлингов или 50% от общей стоимости нарушения с последующей передачей дела в правоохранительные органы. Вынесение обвинительного заключения за нарушение санкций может привести к тюремному сроку до 7 лет.

Эти отрасли уже давно используются для отмывания денежных средств, а применяемые при этом методы становятся все более сложными и изощренными. Фирмам необходимо обеспечить наличие эффективной программы и культуры соблюдения требований, проводить тщательные комплексные проверки, регулярно сверяться с санкционными списками и понимать, на какие связанные с транзакциями «красные флажки» следует обращать внимание.

В руководстве и сопровождающем его вебинаре фирмам, работающим в этом секторе, рекомендуется проконсультироваться с независимыми юристами, разработать и внедрить надежные процессы контроля за соблюдением правил, провести подготовку персонала и обеспечить выполнение обязательств по отчетности.

В фирме Gherson работает команда специалистов по вопросам санкций, которые хорошо разбираются в этой сложной области и могут помочь вам в решении всех вопросов, связанных с соблюдением санкций и предоставлением отчетности.

Если у вас возникли вопросы в отношении этой статьи, свяжитесь с нами для получения консультации или отправьте нам электронное письмо. Не забудьте подписаться на наши страницы в соцсетях X, Facebook, Instagram, LinkedIn или ВКонтакте, чтобы оставаться в курсе событий.

Информация в данной статье предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.

©Gherson 2025