САНКЦИИ

Санкции – это ограничительные меры, которые могут быть применены для достижения определенных целей. Под санкциями понимается форма вмешательства, когда ход действия осуществляется между войной и дипломатией.

Если вы являетесь подсанкционным лицом или взаимодействуете с подсанкционным физическим или юридическим лицом, то соответствующее имя или название будет внесено в санкционный список.

В Великобритании санкции вводятся для продвижения целей внешней политики и национальной безопасности. С их помощью также поддерживается мир и безопасность во всем мире и обеспечивается предотвращение терроризма. Санкции ЕС являются инструментом Общей внешней политики и политики безопасности (CFSP), который применяется с целью добиться изменения политики или действий подсанкционных физических или юридических лиц, ради достижения целей CFSP. США также используют санкции в качестве важного инструмента внешней политики и накладывают финансовые и торговые ограничения на юрисдикции, а также физических и юридических лиц, которые нарушают цели США по внешней политике и национальной безопасности.

Санкции вводятся против:

• Правительств стран из-за проводимой ими политики;
• Организаций, обеспечивающих реализацию политики, преследуемой санкциями;
• Террористических групп; и
• Физических лиц, причастных к террористической деятельности или поддерживающих политику, преследуемую санкциями.

Великобритания реализует режимы санкций при помощи различных положений о санкционных мерах, вынесенных в рамках Закона о санкциях и противодействии отмыванию денежных средств от 2018 года (SAMLA). Как законодательный акт, SAMLA представляет собой основное правовое основание в Великобритании для наложения, изменения или снятия санкций. Положения о санкционных мерах в отношении конкретных режимов санкций (например, Положения о санкционных мерах в отношении России (Выход из ЕС) от 2019 года, Положения о санкционных мерах в отношении Боснии и Герцеговины (Выход из ЕС) от 2020 года) являются делегированным законодательством, вынесенным на основании SAMLA 2018.

Некоторые санкционные меры могут применяться через иное законодательство, например, Закон об иммиграции от 1971 года, Распоряжение об обеспечении экспортного контроля от 2008 года, Закон об аресте активов террористических формирований от 2010 года.

Режим санкций Великобритании накладывает серьезные ограничения и наказания в отношении взаимодействия с подсанционными физическими и юридическими лицами.

Нарушение режима санкций Великобритании является правонарушением строгой ответственности (речь идет о том, что нарушение происходит даже при отсутствии конкретного умысла (например, в результате небрежности или даже ошибки)). Начиная с 15 июня 2022 года Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) имеет полномочия наложения штрафов на тех, кто совершил нарушение санкций, даже в том случае, когда у лица не было осведомленности или причин подозревать нарушение. При принятии решения о том, будет ли наложен денежный штраф за нарушение санкций, OFSI учитывает различные факторы, в том числе (перечень неисчерпывающий):

• Объем комплексных проверок, и было ли их достаточно в свете существующего риска санкций и характера операции;
• Финансовый размер нарушения;
• Публичный интерес;
• Степень нарушения; или

Попытка обхода санкций. Нарушение экономических санкций Великобритании также может быть уголовным правонарушением, предусматривающим лишение свободы сроком до 7 лет и (или) штраф. Об этом более подробно говорится в разделе экономические санкции.

Оспаривание введения санкций

Вы можете оспорить основания, по которым против вас введены санкции. Если против вас ввели санкции на основании SAMLA, вы можете запросить изменение или аннулирование введения санкций. Соответствующее заявление подается на основании раздела 23 SAMLA. Специалисты фирмы Gherson имеют специализированные знания для выполнения работы по сбору доказательств по существу дела в виде свидетельских показаний и экспертных заключений, которые мы составляем для подсанкционных клиентов в поддержку проводимого ими оспаривания введения санкций. Фирма Gherson добилась значительного изменения санкций для своих клиентов.

Затем клиенты имеют возможность оспаривания решения об отказе изменения или аннулирования санкций. Для этого требуется обратиться с соответствующим заявлением в Высокий суд с целью пересмотреть ответ Министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании (FCDO), представленный на оспаривание в соответствии с разделом 23 SAMLA.

В случае если дело распространяется на несколько юрисдикций, фирма Gherson проводит координацию с юристами в других юрисдикциях, которые параллельно занимаются подготовкой оспариваний введения санкций. В двух словах, хотя режим санкций имеет сложности и нюансы, фирма Gherson консультирует по вопросам соблюдения режима санкций в Великобритании, а также помогает с оспариванием санкций с целью их аннулирования или изменения.

Фирма Gherson предоставляет специализированные консультации и содействие, в том числе в отношении экономических санкций и иммиграционных санкций .

Консультирование и содействие по вопросам соблюдения санкций

Если вы взаимодействуете с подсанкционным физическим или юридическим лицом, фирма Gherson проконсультирует вас по вопросу соблюдения, скрининга и оценки рисков санкций. Фирма Gherson обладает большим опытом работы по всем вопросам санкционного и иммиграционного права Великобритании.

Более подробная информация приводится в разделе соблюдения санкций section.