Попадет ли смарт-контракт под санкции?

В то время как, традиционно, санкции применяются по отношению к физическим лицам, недвижимости или против юридических лиц, с появлением криптоактивов санкции начали распространяться на адреса кошельков и централизованных поставщиков криптосервисов.

Однако недавнее введение Управлением по контролю за иностранными активами Казначейства США (OFАС) санкций против протокола Ethereum Tornado Cash указывает на то, что правительственные органы готовы применить еще более широкий подход к назначению санкций, чтобы идти в ногу с развитием современных технологий. 

В действительности, с увеличением разнообразия новых децентрализованных технологий, каждая из которых раскрывает новые инновационные способы передачи ценностей, использование творческого подхода при введении санкций, пожалуй, не должно удивлять, поскольку мы входим в новую эпоху децентрализованных финансовых технологий.

Предыстория

8 августа 2022 года в Управлении по контролю за иностранными активами Казначейства США (OFАС) объявили, что в Управлении по контролю за иностранными активами Казначейства США (OFАС) были введены санкции против миксера виртуальной валюты Tornado Cash.

Что такое Tornado Cash?

Tornado Cash – это миксер виртуальной валюты. Миксеры виртуальной валюты – это, по сути, компьютерные программы, которые скрывают транзакции в криптовалюте путем смешивания данных о лицах, размещающих и снимающих денежные средства в рамках транзакций. 

Учитывая, что все транзакции в блокчейне прослеживаются, одним из способов маскировки транзакций является непосредственное скрытие того, что было отправлено кем и кому. Миксеры виртуальной валюты потенциально используются для сокрытия такой информации. 

Таким образом, миксеры виртуальной валюты, по сути, размывают связь между лицом, размещающим и снимающим средства при помощи транзакций в криптовалюте, и его реальной личностью. Следовательно, миксеры виртуальной валюты обеспечивают пользователей криптовалют псевдонимом, что придает транзакциям анонимность. 

Исходя из этого, отношение к миксерам виртуальной валюты по понятным причинам является неоднозначным.

В чем необычность санкций против Tornado Cash?

Согласно статье в Wall Street Journal данная мера является беспрецедентной, так как, по словам участников криптовалютного рынка, ранее в США вводили санкции только в отношении адресов кошельков и централизованных платформ.

Некоторые считают, что это может привести к масштабным последствиям, в Wall Street Journal также приводится цитата Миллера Уайтхаус-Левина, который указывает, что эта новая для криптовалютного сектора ситуация, которая в будущем приведет к серьезным последствиям, добавляя, что в секторе складывается впечатление, что в правительстве США сейчас меняют курс с наказания злоумышленников на контролирование протоколов.

Тем не менее, ясно одно, что при все большем распространении децентрализованных технологий и их использовании при передаче ценностей, можно с уверенностью ожидать другие подобные случаи. 

Соблюдение санкционных правил в отношении криптовалют в Великобритании

Тем временем в Великобритании специалисты отдела фирмы Gherson по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и нормативно-правового регулирования недавно опубликовали статью о том, как избежать риска обхода санкций через криптоактивы.

Статья была написана вслед за публикацией совместного заявления от 11 марта 2022 года, в котором повторяется, что все британские фирмы, оказывающие финансовые услуги, должны играть свою роль в обеспечении соблюдения санкционных правил. Здесь речь также идет о фирмах, специализирующихся на криптоактивах.

Опубликованное заявление послужило своевременным напоминанием о том, что действующими в отношении экономических санкций правилами не проводится различие между криптоактивами и другими видами активов. Соответственно, использование криптоактивов для обхода экономических санкций является уголовным правонарушением в значении Положений об отмывании денежных средств (MLR) и положений Закона о санкциях и противодействии отмыванию денежных средств от 2018 года.

В действительности, согласно заявлению, использование технологий для скрытия транзакций – это один из приведенных ниже тревожных сигналов, указывающий на повышенный риск ухода от санкций:

• Клиенты, которые находятся в юрисдикции или ведут дела с юрисдикцией, против которой введены санкции, или которая входит в британский список третьих стран с высоким уровнем риска;
• Входящие или исходящие транзакции на адрес кошелька, связанного с организацией, находящейся под санкциями, или с адресом кошелька с высоким риском;
• Транзакции с участием криптовалютной биржи или поставщика кастодиального кошелька, в отношении которых известно, что они не проводят процедуры комплексных проверок клиентов надлежащим образом или связаны с каким-либо иным высоким риском; и
• Использование инструментов для сокрытия местоположения клиента. 

Заключение

Можно с абсолютной уверенностью предположить, что в будущем правительственные органы будут находить все более инновационные пути наложения санкций на различные аспекты криптовалютного сектора. Специалисты, отвечающие за соблюдение нормативно-правовых требований в этой области, должны внимательно следить за развитием событий, поскольку этот сектор ожидают захватывающие перемены.

Регулирование и соблюдение нормативно-правовых требований

В нынешней постоянно изменяющейся ситуации фирмы, которые занимаются криптоактивами, а также взаимодействуют с фирмами, занимающимися таким видом деятельности, должны внимательно следить за работой действующих в них систем и контрольных мер с тем, чтобы они могли соблюдать все установленные правила, связанные с противодействием отмыванию денежных средств (AML) и соблюдением санкций. 

Как фирма Gherson может помочь?

Специалисты фирмы Gherson из отдела должностных преступлений и нормативно-правового регулирования консультируют и оказывают содействие по вопросам противодействия отмыванию денежных средств и соблюдения санкций, в том числе в случае использования криптоактивов. 

Более того, наши специалисты недавно начали вести рубрику о регулировании криптоактивов, целью которой является консультирование тех, кто работает в сфере выполнения нормативно-правовых требований в этом секторе.  При этом если вы желаете проконсультироваться по этому вопросу, или уже сталкивались с проблемами в процессе регистрации в Управлении по надзору за финансовой деятельностью (FCA), мы приглашаем вас обратиться к нашим специалистам из отдела по соблюдению нормативно-правовых требований, которые будут рады детально обсудить тонкости процесса для физических и юридических лиц.

Для получения консультации свяжитесь с нами или отправьте нам электронное письмо. Для получения последней информации по правовым и иммиграционным вопросам подпишитесь на наши аккаунты в соцсетях Twitter, Facebook, LinkedIn или ВКонтакте.

Информация в данном блоге предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.

©Gherson 2022

View all news & Insights