
2025 год обещает стать годом перемен в Великобритании: от нововведенных правовых последствий за непредотвращение мошенничества до потенциальных изменений правил для информаторов. Сотрудники фирмы Gherson из отдела по борьбе с должностными преступлениями представляют обзор тенденций, на которые следует обратить внимание в 2025 году.
Предотвращение мошенничества – дело серьезное
После вступления в 2023 году в действие Закона об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности Великобритании (ECCTA) начался отсчет до запланированного на сентябрь 2025 года крайнего срока внедрения в предприятиях мер по предотвращению мошенничества. Ожидается, что организации, отвечающие требованиям статьи 201 ECCTA , будут реализовывать меры по борьбе с мошенничеством. Неспособность организации предотвратить мошенничество может привести к огромным штрафам и ухудшению ее репутации. Для получения более подробной информации, приглашаем вас ознакомиться с нашим блогом, посвященным Руководству в отношении преступления о непредотвращении мошенничества.
На что следует обратить внимание:
- Корпоративная ответственность. Если «связанное с организацией лицо» совершает мошенничество, и при этом в организации отсутствуют адекватные процедуры для его предотвращения, эта организация может быть привлечена к уголовной ответственности и оштрафована на крупные суммы.
- Реформирование процедур контроля за нормативно-правовым соответствием. Здесь подчеркивается необходимость активного внедрения программ по соблюдению нормативных требований, регулярной подготовки сотрудников, оценки рисков и введения эффективных систем внутреннего контроля.
SFO снова «на коне»
Представляется, что в Управлении по борьбе с крупным мошенничеством (SFO) готовятся к насыщенному году после периода критики и неэффективной работы. Очевидно, что 2025 год запланирован в качестве поворотного, поскольку в ведомстве предпринимаются более активные меры по борьбе с финансовыми преступлениями, которые мы приводим ниже.
Нововведения
- Обыски без предварительного уведомления. Управлением SFO стали чаще проводиться обыски без предварительного уведомления. Цель таких обысков – застать мошенников врасплох и собрать важные улики до того, как они будут уничтожены. Предприятиям необходимо подготовиться к возможности проведения таких обысков посредством приведения в порядок документации и обучения сотрудников надлежащим действиям в случае необходимости.
- Стимулы для информаторов. После успешного проведения программ в США все чаще ходят слухи о введении финансового вознаграждения для информаторов, в частности, от самого Ника Эфгрейва. Это может побудить большее число людей сообщать о неправомерных действиях, усиливая контроль за деятельностью компаний с целью предотвращения и надлежащей борьбы с финансовыми преступлениями.
Технологии против преступности
Можно утверждать, что в 2025 году технологии станут универсальным инструментом в борьбе с преступностью. В Управлении по надзору за финансовой деятельностью (FCA) используется искусственный интеллект (ИИ) и инструменты машинного обучения для выявления аномалий и «красных флажков» в режиме реального времени.
Революционные инновации
- Аналитика данных. Системы искусственного интеллекта обрабатывают огромные объемы финансовых данных, чтобы выявить необычные закономерности, которые могут указывать на мошенническую деятельность или даже отмывание денег.
- Прогностичекая деятельность полиции. Передовые алгоритмы уже помогают регулирующим органам предсказывать места вероятного совершения преступлений, что позволяет им вмешиваться в ситуацию. Примерами таких алгоритмов являются Random forest, логистическая регрессия и LightGBM.
- Проблемы преступников. Несмотря на эффективное использование технологий в борьбе с преступностью, преступники также находят инновационные способы обхода этих систем. Это напоминает игру в кошки-мышки, но с чрезвычайно высокими ставками.
Интерпол выносит первое «серебряное уведомление»!
Новая система серебряных уведомлений Интерпола представляет собой значительный шаг вперед в области отслеживания незаконных активов по всему миру. Эта инициатива позволяет странам-участницам запрашивать информацию об активах, связанных с серьезной преступной деятельностью, которая помогает при расследовании уголовных и гражданских дел, связанных с конфискацией имущества.
Обзор системы серебряных уведомлений
- Цель: «серебряные уведомления» облегчают поиск, идентификацию и отслеживание активов для целей конфискации. Эта программа ограничивается непринудительными мерами, сосредоточенными на обмене информацией и двустороннем сотрудничестве.
- Критерии: уведомления должны касаться лиц, в отношении которых ведется расследование преступлений, карающихся как минимум четырьмя годами лишения свободы. Для этого необходимы четкие доказательства, связывающие активы с преступной деятельностью, и действительное судебное решение об аресте активов.
- Процесс: после установления местонахождения активов запрашиваемое государство информирует об этом запрашивающее Национальное центральное бюро (НЦБ) и Интерпол, что позволяет оперативно принять меры и передать документацию.
Опасения
Несмотря на потенциал системы, существует риск злоупотреблений со стороны государств-участников, особенно тех, которые в прошлом злоупотребляли системой «красных уведомлений» Интерпола. Для поддержания целостности системы необходимы гарантии, в том числе строгие проверки со стороны Генерального секретариата Интерпола.
Как фирма Gherson может помочь?
Сотрудникам фирмы Gherson LLP хорошо известно, что для того, чтобы разобраться в хитросплетениях незаконной деятельности, связанной с должностными преступлениями, необходимы опыт, осторожность и активный подход. Мы предлагаем следующую помощь:
- Индивидуальные программы по контролю за нормативно-правовым соответствием. Наша команда разработает и внедрит системы по предотвращению мошенничества (такие как внутренний распорядок, контрольные меры и надлежащие процедуры), созданные специально для вашей организации для обеспечения выполнения всех требований Закона ECCTA в отношении предотвращения мошенничества в вашей компании.
- Антикризисное управление. Если ваша компания станет объектом расследований или внезапных проверок, наши специалисты оперативно предоставят юридическое сопровождение, чтобы снизить риски и защитить ваши интересы.
- Передовой опыт и знания. Мы внимательно следим за последними изменениями в нормативно-правовой базе и глобальными тенденциями в области должностных преступлений.
- Сопровождение во время судебных процессов. Мы предлагаем всестороннее юридическое сопровождение для решения самых сложных дел.
Приглашаем вас связаться с нами для получения консультации или отправить нам электронное письмо. Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях X, Facebook, Instagram, LinkedIn или ВКонтакте, чтобы оставаться в курсе последних событий.
Обновлено: 23 января 2025 г.
Информация в данной статье предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.
©Gherson 2025
[1] Соответствующий орган является «крупной организацией» только в том случае, если он удовлетворяет двум или более из следующих условий в финансовом году, предшествующем году совершения преступления, связанного с мошенничеством: если оборот организации составляет более 36 миллионов фунтов стерлингов; общая сумма баланса составляет более 18 миллионов фунтов стерлингов; число сотрудников составляет более 250 человек.