Ордера на богатство неясного происхождения: Национальному агентству по борьбе с преступностью отказано в праве на обжалование

Дело National Crime Agency v Baker & Others [2020] EWHC 822 (Admin)

19 июня 2020 года Апелляционный суд отклонил заявление на обжалование отмены трех Ордеров на богатство неясного происхождения на том основании, что апелляция «не имеет реальной перспективы на успех». Данное постановление принято после того, как Высокий суд установил, что Национальное агентство по борьбе с преступностью допустило серьезные ошибки в своем подходе по получению и поддержанию ордеров.

В решении Апелляционного суда судья Лэнг постановил, что ответчики по ордерам предоставили «убедительные» опровергающие доказательства, показывающие, что имущество не принадлежит лицу, которое якобы связано или причастно к тяжким преступлениям. В судебном постановлении  также выявлены существенные пробелы в расследовании Национального агентства по борьбе с преступностью, при проведении которого, по-видимому, отрабатывались только те версии, которые указывали на нелегитимное право собственности на имущество. Данное дело представляет собой серьезную неудачу для Национального агентства по борьбе с преступностью, которое с момента принятия Ордеров на богатство неясного происхождения  в 2018 году последовательно прибегает к чрезмерно широкому толкованию требований для получения ордеров (особенно касательно определения того, кто считается «политически значимым лицом»).

При удовлетворении Ордеров на богатство неясного происхождения Высокий суд должен убедиться, что:

• Ответчик «владеет» имуществом, стоимостью более 50 000 фунтов;
• Имеются обоснованные основания подозревать, что законного дохода ответчика недостаточно для приобретения указанного имущества;

И что применимо одно из следующих:

• Ответчик является политически значимым лицом или связан с таким лицом (т.е. приходится родственником);
• Имеются обоснованные основания подозревать, что ответчик причастен или был причастен к тяжким преступлениям; или
• Лицо, связанное с ответчиком, причастно или было причастно к тяжким преступлениям.

В дополнение к этому, инструментарий по борьбе с отмыванием денег, содержащийся в разделах 1-2 Закона о криминальных финансах от 2017 года, позволяет Высокому суду выдавать временный ордер о наложении ареста на активы ответчика, предоставляя ответчику зачастую короткий период времени, чтобы раскрыть, как он получил в собственность эти активы. Если субъект такого ордера не сотрудничает с правоохранительными органами или считается, что предоставленная информация не дает удовлетворительного объяснения в отношении финансирования такого имущества, существует законная презумпция, что это имущество является «доходом от преступления» для целей любого будущего гражданского производства по взысканию с целью конфискации имущества.

Это решение представляет собой полное фиаско для Национального агентства по борьбе с преступностью, и теперь агентство столкнулось не только с очень публичным унижением в связи с этим делу, но и с большим счетом за судебные издержки. С учетом этого решения, возможно, в будущем Национальное агентство по борьбе с преступностью будет более осторожным при обращении за Ордерами на богатство неясного происхождения при подобных обстоятельствах, а также это решение может повлиять на то, как агентство будет реагировать на любую новую информацию, которая появляется после вручения ответчику Ордера на богатство неясного происхождения.

Если Вы обеспокоены Ордером на богатство неясного происхождения и желаете проконсультироваться по этому вопросу,  просим связаться с нами. Наша фирма обладает богатым опытом работы с делами о конфискации имущества. Более того, фирма Gherson по-прежнему ведет обжалование первого в истории Великобритании Ордера на богатство неясного происхождения, вынесенного в 2018 году.

Информация в данном блоге предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.

©Gherson 2020