Новая генеральная лицензия OFSI на осуществление платежей по государственным долгам и руководство по предотвращению уклонения от экспортного контроля и санкций против России

14 октября Управлением по осуществлению финансовых санкций (OFSI) была введена новая Генеральная лицензия INT/2024/5294388 («Лицензия») и опубликовано Уведомление о платежах по государственному долгу.

Государственный долг Великобритании включает все ценные бумаги, выпущенные правительством Великобритании или от его имени, в отношении денежных средств, которые были получены правительством Великобритании в виде ссуды. Лицензия позволяет физическим, юридическим или неюридическим лицам и органам, не находящимся под санкциями, осуществлять или содействовать осуществлению платежей в отношении государственного долга Великобритании, если законный владелец, прямой или косвенный получатель, или бенефициар такого платежа является лицом, включенным в санкционный список Великобритании. Такой платеж будет выполнен на замороженный счет. Лицензия действительна в течение неопределенного срока, но Управление по осуществлению финансовых санкций может в любое время изменить, отозвать или приостановить действие этой лицензии.

15 октября правительство Великобритании опубликовало обновленное руководство «О предотвращении уклонения от экспортного контроля и санкций в отношении России» («Руководство»). Цель руководства состоит в повышении осведомленности предприятий о рисках, связанных с экспортом товаров и технологий, и предотвращении уклонения от санкций. 

Великобритания вместе ЕС, Японией и США разработала Единый перечень высокоприоритетных товаров (CHPL) для определения товаров, представляющих повышенный риск незаконной утечки в Россию.  Предприятиям следует ознакомиться с CHPL, чтобы убедиться, что экспортируемые ими товары не входят в этот список. Если такие товары есть, то компании должны убедиться в установлении соответствующих мер контроля для предотвращения нарушения санкционного законодательства. В Руководстве приводится список «красных флажков», которым должны пользоваться компании при проведении комплексных проверок перед экспортом товаров и которые включают, в частности, подозрительную информацию о клиентах, несоответствия в банковских операциях, предоставление ложных деклараций, неверную или отсутствующую документацию. Тем не менее, предприятиям важно сохранять бдительность, поскольку список «красных флажков» не является исчерпывающим, и универсального подхода не существует.

Компаниям рекомендуется использовать различные инструменты для более тщательного проведения комплексных проверок и ознакомиться с существующими руководствами и передовым опытом.

Любой компании, независимо от ее размера и отрасли, может быть сложно сориентироваться в санкционном законодательстве. Юристы фирмы Gherson могут объяснить простым языком, что от вас требуется, и провести тренинги для ваших сотрудников по вопросам соблюдения санкций. У нас есть опыт разработки процедур по соблюдению санкционного законодательства и создания соответствующих систем, отвечающих требованиям вашего бизнеса.

Если у вас возникли вопросы в отношении этой статьи, свяжитесь с нами для получения консультации или отправьте нам электронное письмо. Не забудьте подписаться на наши страницы в соцсетях X, Facebook, Instagram, LinkedIn или ВКонтакте, чтобы оставаться в курсе событий.

Информация в данной статье предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.

©Gherson 2024