В OFSI выписали денежный штраф за нарушение санкций Великобритании против России

Согласно публикации Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI) от 27 сентября 2024 года, Управлением был выписан денежный штраф в размере 15 000 фунтов стерлингов, который был наложен 29 августа этого года на британскую компанию Integral Concierge Services Limited за нарушение пунктов 11(1) и 13(1) Положений о санкционных мерах в отношении России (Выход из ЕС) от 2019 года.

В OFSI заявили, что «штраф связан с 26 платежами, совершенными или полученными [компанией Integral Concierge Services Limited] в 2022 и 2023 годах в отношении услуг по управлению недвижимостью, которые компания оказывала» лицу под санкциями, владеющему жилой недвижимостью в Великобритании. Компания Integral Concierge Services Limited также не сообщила о платежах, произведенных в адрес организаций, предоставляющих водоснабжение и коммунальные услуги, в рамках генеральных лицензий OFSI. Кроме того, поскольку от компании не поступило добровольного заявления о нарушениях, к сумме штрафа не применяется скидка.

Этот случай подчеркивает важность соблюдения положений о санкциях Великобритании, независимо от размера компании или характера ее деятельности. В сообщении OFSI о штрафе за нарушение финансовых санкций компанией Integral Concierge Services Limited говорится, что «в ходе расследования, проведенного Управлением OFSI, сотрудники компании ICSL признали, что не посчитали нужным консультироваться по вопросу санкций, несмотря на то, что их знания о санкциях, по собственному признанию сотрудников, были крайне ограниченными. Таким образом, в компании ICSL не было известно о ее санкционных обязательствах, которые выходят за рамки несовершения прямых платежей в пользу лица под санкциями, а также отказа от содействия в осуществлении последующих арендных выплат на клиентский счет лица под санкциями. В компании не было предпринято никаких попыток ознакомиться со своими юридическими обязательствами, и ее деятельность продолжалась в обычном режиме в отношении лица под санкциями и соответствующего объекта недвижимости».

Для компаний важно заручиться пониманием своих санкционных рисков и прилагать все усилия для их устранения. При необходимости руководству компании следует обратиться за юридической консультацией по вопросам санкционных обязательств, а также политики и систем для гарантии соблюдения законов.

Хотя наложенный штраф может показаться незначительным, он свидетельствует о постоянной работе OFSI по расследованию каждого случая нарушения санкций, и готовности Управления вынести наказание за любое нарушение, независимо от его масштаба.

Юристы фирмы Gherson обладают значительным опытом проведения консультаций по вопросам соблюдения санкционного законодательства и готовы оказать содействие в разработке программ и систем для гарантии отсутствия нарушений.

 В случае возникновения любых вопросов в отношении этого блога, свяжитесь с нами для получения консультации или отправьте нам электронное письмо. Для получения последней информации подпишитесь на наши аккаунты в соцсетях X, Facebook, Instagram, LinkedIn или ВКонтакте.

Информация в данном блоге предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.

©Gherson 2024