
13 января 2025 года Управлением по контролю за иностранными активами при Казначействе США (OFAC) и Управлением по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) был опубликован Меморандум о взаимопонимании (MoU), подписанный обеими сторонами 9 октября 2024 года.
Первые сообщения в Великобритании о сотрудничестве между OFAC и OFSI относятся к 2022 году. С тех пор оба санкционных регулятора периодически публикуют информацию об осуществлении этого соглашения.
Основные цели Меморандума о взаимопонимании
Основной целью партнерства является расширение сотрудничества между двумя странами в области расследования дел и реализации экономических санкций, а также содействия соблюдению санкционных режимов. Стороны договорились обмениваться соответствующей информацией через механизмы взаимной правовой помощи для проведения скоординированных расследований, проводить обучение сотрудников и принимать другие практические меры.
Дальнейшее и более глубокое взаимодействие с заинтересованными сторонами из частного сектора – еще одна цель, направленная на применение санкций и их последующую реализацию. Финансовые учреждения в обеих странах получат помощь от регулирующих органов в выявлении и решении важнейших вопросов, с которыми сталкивается отрасль в связи с применением санкций. В OFAC и OFSI заинтересованы в поддержке лицензионных и правоприменительных функций для обеспечения более эффективного применения финансовых санкций, и уже удалось достичь соответствующие договоренности по модернизации подходов обеих стран.
Потенциальные последствия для бизнеса в Великобритании
Расширение сотрудничества между OFAC и OFSI, скорее всего, приведет к более последовательному применению санкционных мер. Ожидается, что сотрудники OFAC также поделятся опытом правоприменения со своими британскими коллегами, чей послужной список в этой области довольно ограничен. Хотя ведомство OFSI обладает полномочиями налагать денежные штрафы за нарушение санкций без обращения в суд, на сегодняшний день в Великобритании был вынесен всего один штраф в размере 15 000 фунтов стерлингов. Кроме того, в Национальном агентстве по борьбе с преступностью недавно сообщили, что не было вынесено ни одного обвинительного приговора по делам, связанным с нарушением санкций в отношении России, несмотря на десятки ведущихся расследований, а также наличия как минимум одного дела, в рамках которого были предъявлены обвинения.
Руководителям компаний следует убедиться в том, что их нормативно-правовая политика, включая процедуры по соблюдению санкционных требований и системы проверки, являются надежными и актуальными. Санкционное законодательство продолжает развиваться, поэтому компаниям рекомендуется не только проверять существующие санкционные списки на наличие совпадений, но и вооружить своих сотрудников необходимыми инструментами для обеспечения нормативно-правового соответствия компании, что может включать регулярную переподготовку.
Как фирма Gherson может помочь?
Специалисты из отдела Международной защиты фирмы Gherson обладают богатым опытом консультирования клиентов по всем вопросам, связанным с введением санкций, включая услуги по обеспечению нормативно-правового соответствия. Если у вас возникли вопросы в отношении этой статьи, свяжитесь с нами для получения консультации или отправьте нам электронное письмо. Не забудьте подписаться на наши страницы в соцсетях X, Facebook, Instagram, LinkedIn или ВКонтакте, чтобы оставаться в курсе событий.
Информация в данной статье предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.
©Gherson 2025