У меня украли криптоактивы – что делать, если я стал жертвой мошенничества с криптоактивами?

Хищение цифровых активов становится обычным явлением.  Что можно сделать, если вы стали жертвой хищения или мошенничества с криптоактивами?

Справочная информация

25 мая 2023 года издание Financial Times сообщило, что центр оповещений о мошенничествах Action Fraud представил данные, согласно которым потери Великобритании от мошенничества с криптоактивами увеличились более чем на 40% за последний год.

Если говорить более конкретно, то 24 августа 2022 года издание Guardian сообщало, что на протяжении годового периода до июля того года кражи NFT составили более 100 млн долларов.  В статье говорилось, что с каждой мошеннической схемы преступники в среднем получали 300 000 долларов США.

Специалисты отдела фирмы Gherson по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и консультированию по вопросам нормативно-правового регулирования опубликовали статью под названием «Как поступить для того, чтобы не стать жертвой мошенничества или махинаций в сфере криптовалют?».  В нашей статье мы рассказываем о том, какие шаги вам необходимо предпринять, если вы считаете, что стали жертвой мошенничества с криптоактивами.

Что можно сделать?

Вообще говоря, в зависимости от обстоятельств у вас, по сути, в распоряжении могут быть различные варианты, если дело касается расследования или взыскания в связи с возможным мошенничеством в сфере криптоактивов. Речь может идти о подаче заявления в правоохранительные органы для проведения расследования, а также о проведении уголовного преследования в частном порядке или же предъявлении гражданского иска. В дополнение к имеющимся вариантам можно также воспользоваться соответствующими мерами по отслеживанию криптоактивов.

При этом важно, чтобы выбранные действия предпринимались быстро. Вы можете заявить о предполагаемом мошенничестве в организацию ActionFraud, где предусматривается всесторонний процесс подачи соответствующего заявления и предлагается дополнительная информация.

Существуют дополнительные шаги, которые можно предпринять для того, чтобы при возможности помочь в расследовании обвинений в мошенничестве. Подача заявления в правоохранительные органы необязательно приведет к проведению расследования предполагаемого мошенничества, поскольку органами учитываются различные факторы при принятии решения о возбуждении такого расследования. Поэтому важно учитывать возможные шаги, которые можно самому предпринять для содействия какому-либо дальнейшему расследованию.

В этой связи одним из вариантов будет обратиться за дополнительной помощью и привлечь специализированную частную фирму для проведения собственного расследования. Такие фирмы должны провести расследование о соблюдении требований нормативно-правового регулирования, результаты которого можно использовать для содействия в дальнейших шагах правоохранительных органов или же в рамках гражданского иска или уголовного преследования в частном порядке в соответствующих случаях.

Помимо этого, специализированные фирмы имеют возможность использовать специализированные инструменты для отслеживания денежных потоков и проведения сбора доказательств в формате, который будет также допустим в ходе какого-либо последующего производства. В теории, из-за того что все операции с криптовалютами фиксируются в блокчейне, который является прозрачным реестром, существует техническая возможность отследить все операции и тем самым подтвердить доказательства предполагаемого мошенничества.

Наконец, следует убедиться, что соответствующее расследование проводится в сопровождении профессиональных юридических консультаций. Фирма Gherson имеет совместный опыт работы в сфере уголовных, гражданских и регуляторных вопросов, а также обладает всесторонним пониманием в области криптоактивов и технологии блокчейн.

Продолжает расти число сообщений о случаях мошенничества и махинаций в сфере криптоактивов (включая NFT) – дополнительно читайте в материалах от фирмы Gherson

Недавно мы публиковали статью о том, что делать, если вы думаете, что вы стали жертвой мошенничества с криптоактивами. А до этого наши специалисты рассказывали, как поступить для того, чтобы не стать жертвой мошенничества или махинаций в сфере криптовалют.

Кроме того, наши специалисты написали статью о том, как быть в случае кражи NFT, под заголовком «У меня украли NFT – что делать?».

Число случаев мошенничества и махинаций в сфере криптовалют продолжает возрастать. В предыдущей статье издания Cyber сообщалось о том, что клиенты британского банка Santander каждый месяц сообщают о махинациях в сфере криптовалют на сумму более 1 млн фунтов стерлингов. В статье приводится комментарий Томаса Катти, адвоката фирмы Gherson из отдела по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и консультирования по вопросам нормативно-правового регулирования.

Уголовные расследования и судопроизводство

Специалисты отдела фирмы Gherson по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и консультирования по вопросам нормативно-правового регулирования владеют обширными знаниями в области уголовного и нормативного права, которые сочетаются с профессиональным пониманием цифровых активов и технологии блокчейн.  Поэтому целью является предоставление профессиональных стратегических консультаций тем, кто желает расследовать и взыскать потенциальное хищение криптоактивов.

Наши специалисты предоставляют квалифицированные консультации всем лицам, в отношении которых проводятся расследования в отношении преступлений, связанных с криптоактивами.

Регулирование и соблюдение нормативно-правовых требований

В нынешней постоянно изменяющейся ситуации фирмы, которые занимаются криптоактивов., а также взаимодействуют с фирмами, занимающимися таким видом деятельности, должны внимательно следить за работой действующих в них систем и контрольных мер с тем, чтобы они могли соблюдать все установленные правила, связанные с противодействием отмыванию денежных средств (AML) и соблюдением санкций.  Специалисты фирмы Gherson из отдела должностных преступлений и нормативно-правового регулирования консультируют и оказывают содействие по вопросам противодействия отмыванию денежных средств и соблюдения санкций, в том числе в случае использования криптоактивов.. 

Более того, наши специалисты недавно начали вести рубрику о регулировании криптоактивов, целью которой является консультирование тех, кто работает в сфере выполнения нормативно-правовых требований в этом секторе.  Если вы желаете проконсультироваться по этому вопросу или уже сталкивались с проблемами в процессе регистрации в Управлении по надзору за финансовой деятельностью (FCA), мы приглашаем вас обратиться к нашим специалистам из отдела по соблюдению нормативно-правовых требований, которые будут рады детально обсудить тонкости процесса для физических и юридических лиц.

Свяжитесь с нами для получения консультации, отправьте нам электронное письмо или же подпишитесь на наши аккаунты в соцсетях Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn или ВКонтакте для получения последней информации.

Информация в данном блоге предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.

©Gherson 2023

View all news & Insights