По сообщениям, литовские органы прокуратуры начали расследование более 50 случаев, связанных с подозрениями в нарушении международных санкций против России и Беларуси.
Кроме того, на сайте Службы расследования финансовых преступлений Литвы сообщается, что 7 физических и 4 юридических лица подозреваются в контрабанде товаров в Россию и нарушении антироссийских санкций. Предполагаемая стоимость возможной контрабанды составляет около 2 млн евро.
Утверждается, что лица, причастные к нарушению санкций, приобретали товары в странах ЕС в марте-июле 2022 года и августе 2022-2024 годов, указывая в качестве пунктов назначения Турцию, Казахстан, Узбекистан и Беларусь, а не Россию. Общая стоимость этих товаров превышает 1,9 млн евро.
В настоящий момент ведется досудебное расследование. Согласно законодательству Литвы, нарушителям санкционных режимов грозит тюремное заключение сроком до пяти лет.
Как фирма Gherson может помочь: опытные юристы фирмы Gherson оказывают поддержку при разработке программ и систем для контроля за соблюдением нормативно-правовых требований. Мы также предлагаем провести подготовку ваших сотрудников в целях гарантии соблюдения законов и нормативных актов о санкциях. Для получения последней информации подпишитесь на наши аккаунты в соцсетях X, Facebook, Instagram, LinkedIn или ВКонтакте.
Информация в данном блоге предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.
©Gherson 2024