ГРУППА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ (FATF) УГРОЖАЕТ ВНЕСТИ КУВЕЙТ В «СЕРЫЙ СПИСОК»: ПОЧЕМУ?

Положения о противодействии отмыванию денежных средств («ПОД», «AML») постоянно меняются и продолжают развиваться быстрыми темпами. В этой статье мы обсудим роль и значение FATF в регулировании ПОД и важность адекватного контроля за соблюдением требований ПОД.

Приглашаем вас также обратиться к нашей предыдущей статье, в которой рассматривается внедрение эффективных стратегий для улучшения соответствия требованиям ПОД.  

Часть 1: что такое FATF?

Группа по противодействию легализации преступных доходов (FATF) является признанной во всем мире организацией по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения, которая устанавливает международные стандарты и продвигает политику, направленную на борьбу с финансовыми преступлениями.  Наряду с исследованиями способов отмывания денег и финансирования терроризма FATF публикует рекомендации по снижению риска и оценивает эффективность предпринимаемых мер в разных странах. 

В FATF на постоянной основе анализируются юрисдикции для определения тех, которые могут иметь стратегические недостатки в своих режимах противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Затем они добавляются в список юрисдикций, требующих усиленного контроля FATF (так называемый «серый список»).  В результате такого анализа в «серый список» FATF попали Монако и Венесуэла, а Ямайка и Турция были исключены из него 28 июня 2024 года.

Часть 2: что такое отмывание денежных средств?

Отмывание денежных средств – это процесс сокрытия происхождения денег, полученных незаконным путем, и придания им видимости законности.

Часть 3: что такое «серый список» и каковы последствия для тех, кто туда попал?

Как было указано выше, внесение юрисдикции в «серый список» FATF означает, что FATF будет осуществлять усиленный контроль над этой юрисдикцией из-за «стратегических недостатков, выявленных в режимах, направленных на противодействие отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения  оружия массового уничтожения». 

После включения в «серый список» юрисдикциям предлагается отчитываться (на добровольной основе) о своем прогрессе в совершенствовании мер по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Хотя такая отчетность является добровольной, юрисдикции обычно стремятся к исключению из «серого списка», не в последнюю очередь, потому, что он широко используется в качестве авторитетного руководства по правилам и нормам ПОД.

Часть 4: почему Кувейт может оказаться в списке?

Ранее в нашем блоге мы уже опубликовали информацию о добавлении Монако и Венесуэлы в серый список  FATF, и что это означает.

Было указано, что в Кувейте широко распространены случаи, связанные с отмыванием денег и взяточничеством.  И это несмотря на усилия правительства по противодействию и ликвидации преступных сообществ.

При этом правительство страны получило высокую оценку за предпринимаемые усилия по борьбе с отмыванием денег, взяточничеством и другими финансовыми преступлениями. Эти меры включают в себя повышение прозрачности и подотчетности.

Часть 5: почему важно соблюдать ПОД?

Вышеуказанная информация является примером огромной роли, которую играют надежные структуры по соблюдению требований о борьбе с отмыванием денег (ПОД) в противодействии незаконной финансовой деятельности, защите репутации бизнеса и обеспечении безопасной финансовой среды. Необходимо соблюдать законы и нормативные правила, направленные на выявление и предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Несоблюдение требований законодательства в отношении противодействия отмыванию денег может привести к серьезным последствиям, включая уголовную ответственность, крупные штрафы и значительный ущерб репутации.

Компаниям необходимо следить за изменениями нормативно-правовой базы, в том числе быть в курсе всех обновлений руководств и нормативных актов как на международном, так и на национальном уровнях. Эти изменения могут иметь широкий спектр распространения и влиять не только на конкретные меры по обеспечению соблюдения законодательных требований, но и на методы, с помощью которых эти меры осуществляются – и должны осуществляться – на организационном уровне в компании.

Приглашаем вас обратиться к нашей предыдущей статье, в которой рассматривается внедрение эффективных стратегий для улучшения соответствия требованиям ПОД.

Как фирма Gherson может помочь?

Специалисты фирмы Gherson из отдела должностных преступлений и нормативно-правового регулирования обладают богатым опытом содействия и консультирования по вопросам выполнения требований корпоративного законодательства. Мы предлагаем потенциальным клиентам полный и не имеющий аналогов спектр услуг в области регулирования и соответствия нормативным требованиям.

Если у вас возникли вопросы в отношении этой статьи, свяжитесь с нами для получения консультации или отправьте нам электронное письмо. Не забудьте подписаться на наши страницы в соцсетях X, Facebook, Instagram, LinkedIn или ВКонтакте, чтобы оставаться в курсе событий.

Информация в данной статье предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.

©Gherson 2024

View all news & Insights