Вступает в силу закон о непредотвращении мошенничества

Сегодня (1 сентября 2025 г.) вступает в силу новый закон о непредотвращении мошенничества («FtPF»).

Законом «FtPF» расширяется корпоративная ответственность, куда теперь включаются действия сотрудников, агентов и других связанных с организацией лиц в случаях, когда преступление (в данном случае — мошенничество) совершается с целью извлечения выгоды для организации или ее клиентов.

В совместном заявлении[1], опубликованном министром по борьбе с мошенничеством, генеральным прокурором, Управлением по борьбе с крупным мошенничеством (SFO) и Королевской службой уголовного преследования (CPS) Великобритании, британские власти ясно заявили о своем намерении преследовать правонарушителей.

Заместитель генерального прокурора Люси Ригби, королевская советница и депутат парламента, заявила:

«Мошенничество подрывает наши британские ценности — следование принципу справедливости и соблюдение правил.  Оно наносит ущерб частным лицам и предприятиям, а также подрывает доверие к бизнесу.

Этот новый закон дает четкий сигнал о том, что крупные организации должны нести ответственность за предотвращение мошенничества, а те, кто этого не делает, будут преследоваться по всей строгости закона.

Наше правительство привержено защите нашей экономики, и мы полны решимости привлечь к ответственности тех, кто не соблюдает правила».

У британских судов будет юрисдикция в отношении таких преступлений при условии наличия связи с Великобританией, то есть мошенническое действие (i) должно включать действие, которое происходит в Великобритании; или (ii) приводит к получению прибыли или убыткам в Великобритании. Единственным аргументом в защиту организации будет являться доказательство того, что на момент совершения преступления в этой организации действовали целесообразные процедуры по предотвращению мошенничества.

Ответственность за данное правонарушение будут нести крупные организации^[2], которые отвечают как минимум двум из следующих критериев:

• более 250 сотрудников в штате;
• оборот более 36 миллионов фунтов стерлингов^[3];
• общий объем активов – более 18 миллионов фунтов стерлингов.

Преступлениями по закону «FtPF» считаются мошеннические действия, совершенные физическими или юридическими лицами, включая нечестные методы продаж, сокрытие информации от клиентов или инвесторов и нечестные практики на финансовых рынках. Важно отметить, что не выдвигается требование о вынесении приговора за совершение изначального преступления или о преследовании за соответствующее поведение.

Целесообразные процедуры

Как указано выше, крупные организации могут защитить себя с помощью «целесообразных процедур» для предотвращения мошенничества. Такие процедуры не являются универсальным набором мер, но представляют собой хорошо продуманную, учитывающую риски, живую и динамичную систему обеспечения соблюдения нормативных требований. Организации, в которых правила и процессы обеспечения соблюдения нормативных требований еще не были адаптированы к угрозе мошеннических действий, должны уделить этому первоочередное внимание.

Как фирма Gherson может помочь?

Специалисты фирмы Gherson Solicitors LLP предоставляют консультации организациям по вопросам разработки и внедрения эффективных мер, механизмов контроля и процедур по предотвращению финансовых преступлений.

Если вам требуется консультация в отношении того, как новый закон о непредотвращении мошенничества может повлиять на вашу организацию, приглашаем вас обратиться к Кэролайн Блэк или Томасу Катти в фирме Gherson Solicitors LLP.

Если у вас возникли вопросы в отношении информации из данной статьи или в связи с вашими конкретными обстоятельствами, свяжитесь с нами или отправьте нам электронное письмо. Для получения последней информации по правовым и иммиграционным вопросам подпишитесь на наши аккаунты в соцсетях X, Facebook или LinkedIn.

Информация в данной статье предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.

©Gherson 2025

[1] https://www.gov.uk/government/news/new-measures-to-tackle-fraud-come-into-effect?utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications-topic&utm_source=eb025273-a782-4208-8cea-df9f7fc78b39&utm_content=daily

[2]Статья 201 Закона «Об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности» от 2023 года («ECCTA»). Применимо к деятельности в финансовом году, предшествующему году совершения указанного правонарушения.

[3]«Оборот» означает сумму, полученную в результате предоставления товаров и услуг, относящихся к обычной деятельности коммерческой организации или дочернего предприятия, после вычета:

(a) торговых скидок

(b) налога на добавленную стоимость

(c) всех других налогов с полученных таким образом сумм.