Криптоактивы и инсайдерская торговля – в США вынесен приговор о лишении свободы на 10 месяцев

По сообщениям, суд США приговорил бывшего менеджера по продукту Coinbase к 10 месяцам лишения свободы. 

Первый приговор в первом деле об инсадерской торговле криптоактивами

Ранее мы опубликовали статью о том, как в США предъявили обвинения лицам по преступлениям, включающим инсайдерскую торговлю криптоактивами, в частности на рынках криптовалюты. Этот случай описывался, как первое в истории дело об инсайдерской торговле криптоактивами на рынках криптовалюты. А сейчас был вынесен первый приговор по делу об инсайдерской торговле криптоактивами на рынках криптовалюты.

Последние события показывают, что в США нацелены на привлечение к ответственности тех, кто подозревается в совершении преступлений, связанных с криптоактивами.

Учитывая последние новости и беспокойство в секторе криптоактивов, можно с почти стопроцентной уверенностью сказать, что в 2023 году мы увидим, как регуляторы и  органы уголовного преследования США (а также органы других стран) будут выносить все больше обвинений в отношении подозреваемых в махинациях с криптоактивами.

Инсайдерская торговля и невзаимозаменяемые токены

1 июня 2022 года мы написали статью о том, что, по сообщениям, Министерство юстиции США (далее – «Минюст») предъявило обвинение в инсайдерской торговле бывшему сотруднику торговой площадки NFT. 

Это стало первым случаем, когда обвинение в инсайдерской торговле было предъявлено в связи с торговлей цифровыми активами (в частности, NFT).

Новые технологии и старые преступные махинации

Как обсуждалось, это не первый случай предъявления обвинений в связи с предполагаемым использованием новых технологий для осуществления старых преступных махинаций. В прошлом обвинения в мошенничестве и отмывании денежных средств предъявлялись лицам, предположительно причастным к махинациям с использованием криптоактивов. 

Специалисты отдела фирмы Gherson  Solicitors по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и нормативно-правового регулирования уже писали об использовании новых технологий для совершения старых махинаций в статье для издания Finextra «Преступления в сфере технологий: криптоактивы и экономические преступления». 

В статье особое внимание уделялось тому, как новые технологии (в частности, цифровые активы) позволят преступникам совершать все те же преступления, а именно заниматься мошенничеством и отмыванием денег, и рассматривалась предположительно мошенническая операция с криптовалютами. Далее в статье обсуждалось, как криптоактивы могут послужить возникновению новых способов использования старых уловок, и смогут ли регулирующие органы и органы уголовного преследования использовать старые правовые меры, чтобы поймать преступников.

В статье сделан вывод, что, хотя эти новые технологии могут создавать проблемы, правоохранительные органы и власти используют проверенные методы, подкрепленные здравым смыслом и пониманием этих новых технологий, для эффективного расследования дел и судебного преследования, и что, скорее всего, это приведет к возбуждению новых дел. 

Новые дела – NFT и инсайдерская торговля

С самого начала было ясно, что по мере того, как криптоактивы переходят в эпоху NFT, предъявление обвинений в использовании этого последнего слова в области технологий для совершения преступной махинации является лишь вопросом времени.  

В пресс-релизе от 1 июня 2022 года Минюст заявил, что «NFT могут быть новыми, но этот тип преступной махинации новым не является.  ..[…]..Предъявленные сегодня обвинения демонстрируют приверженность нашего ведомства к искоренению инсайдерской торговли – независимо от того, происходит ли она на фондовом рынке или в блокчейне». Далее указывается, что «как утверждается, Честейн воспользовался избитым методом инсайдерской торговли и, используя свои знания конфиденциальной информации, совершил покупку десятков NFT до того, как они были размещены на сайте OpenSeas».

Как обсуждалось раньше, будет интересно следить за дальнейшим ходом этого дела, и можно с уверенностью сказать, что регулирующие органы и органы уголовного преследования будут внимательно наблюдать за этими новыми технологиями и расследовать любые другие случаи потенциального использования мошеннических операций.

Уголовные расследования и судопроизводство

Специалисты отдела фирмы Gherson Solicitors по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и нормативно-правового регулирования владеют обширными знаниями в области уголовного и нормативного права, которые сочетаются с профессиональным пониманием цифровых активов и технологии блокчейн. Соответственно, наши специалисты предоставляют квалифицированные стратегические консультации всем лицам, в отношении которых проводятся расследования преступлений, связанных с криптоактивами. Наши специалисты также легко сотрудничают с юристами в нескольких юрисдикциях одновременно для ведения дел, связанных с международными вопросами.

Регулирование и соблюдение нормативно-правовых требований

В нынешней постоянно изменяющейся ситуации фирмы, которые занимаются криптоактивами, а также взаимодействуют с фирмами, занимающимися таким видом деятельности, должны внимательно следить за работой действующих в них систем и контрольных мер, с тем чтобы они могли соблюдать все установленные правила, связанные с противодействием отмыванию денежных средств (AML) и соблюдением санкций. Специалисты фирмы Gherson из отдела должностных преступлений и нормативно-правового регулирования консультируют и оказывают содействие по вопросам противодействия отмыванию денежных средств и соблюдения санкций, в том числе в случае использования криптоактивов. 

Более того, наши специалисты недавно начали вести рубрику о регулировании криптоактивов, целью которой является консультирование тех, кто работает в сфере выполнения нормативно-правовых требований в этом секторе. Если вы желаете проконсультироваться по этому вопросу или уже сталкивались с проблемами в процессе регистрации в Управлении по надзору за финансовой деятельностью (FCA), мы приглашаем вас обратиться к нашим специалистам из отдела по соблюдению нормативно-правовых требований, которые будут рады детально обсудить тонкости процесса для физических и юридических лиц.

Свяжитесь с нами для получения консультации, отправьте нам электронное письмо или же подпишитесь на наши аккаунты в соцсетях Twitter, Facebook, LinkedIn или ВКонтакте для получения последней информации.

Информация в данном блоге предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.

©Gherson 2023

View all news & Insights