据报道，美国（”U.S”）法院已经判处一名前Coinbase产品经理10个月的监禁。
首例加密资产内幕交易案首次判刑
我们之前写过一篇博客，介绍了美国是如何指控一个人犯有涉及加密资产的内幕交易的罪行，特别是关于加密货币市场。该案件被描述为有史以来第一起涉及在加密货币市场交易的加密资产的内线交易案件。目前，这是第一起涉及在加密货币市场上交易的加密资产的案件被判刑.
这一最新进展表明，美国决心追究那些被指控犯有涉及加密资产罪行的人的责任。
鉴于加密资产领域最近的动荡和事件，几乎可以肯定的是，随着我们进入2023年，我们将看到美国监管机构和检察机关（实际上还有其他国家的监管机构）对那些被指控参与扭曲的加密资产计划的人提出更多指控。
内幕交易和非现金交易
2022年6月1日，我们还写了一篇博客，介绍了美国司法部（”DoJ”）如何指控一名前Non-Fungible Token（”NFT”）市场雇员进行内幕交易的报道。
事实上，这是第一次对数字资产（特别是NFTs）交易提出内幕交易指控。
新技术和老的犯罪计划
正如我们所讨论的，这不是第一次对被指控利用新技术从事旧犯罪计划的个人提出刑事指控。 此前，已经对被指控参与歪曲的加密资产计划的个人提出了与欺诈和洗钱有关的指控。
事实上，佳森律师事务所的刑事诉讼、监管和调查团队以前曾在Finextra的技术和犯罪系列文章中写过关于新技术被用于旧犯罪计划的文章。加密资产和金融犯罪。
文章重点讨论了新技术（特别是数字资产）将如何使犯罪分子犯下欺诈和洗钱的旧罪行，并研究了一个据称是欺诈性的加密货币计划。文章随后研究了加密资产如何使新的方式来实施旧的伎俩，以及监管机构和检察机关是否能够使用旧的法律伎俩来追赶。
文章总结说，尽管这些新技术可能被证明是一个令人头痛的问题，但各机构和当局已经使用了经过测试的方法，并以一些常识和对这些新技术如何工作的理解为基础，有效地进行调查和起诉，然后思考我们是否即将看到新的案例。
新案例–NFTs和内幕交易
随着加密资产进入NFT时代，对个人利用这一最新技术表现形式从事旧有犯罪计划的指控只是时间问题，这一点总是不可避免的。
在2022年6月1日的一份新闻稿中，司法部表示，”NFT可能是新的，但这种类型的犯罪计划不是。 ..[…].. 今天的指控表明，本部门致力于杜绝内幕交易–无论它发生在股票市场还是区块链上”。 此外，”正如所指控的那样，Chastain发起了一个旧的计划，利用他对机密信息的了解，在OpenSeas的主页上出现之前购买了几十个NFT，从而实施内幕交易。”
正如我们之前所讨论的，这个案件将是有趣的，可以肯定的是，监管机构和检察机关将以敏锐的眼光观察这些新技术，并将调查任何其他被指控有潜在的犯罪计划的情况。
刑事调查和诉讼
佳森律师事务所的刑事诉讼、监管和调查团队结合了英国刑法和监管法的专业知识，并以对数字资产和区块链技术的坚定理解为支撑。因此，该团队能够为任何面临与涉及加密资产的犯罪指控有关的调查的人提供专家战略建议。该团队还能够轻松地与多个司法管辖区的律师团队合作，处理国际事务。
监管与合规
在这个不断变化的时代，处理加密资产和/或接触此类公司的公司将需要仔细考虑他们的所有系统和控制，以确保他们能够遵守所有相关的反洗钱和制裁法规。佳森律师事务所的白领犯罪和监管团队能够在反洗钱和制裁合规方面提供建议和帮助，包括在涉及加密资产的情况下。
此外，该团队最近开始撰写了一个关于加密货币监管的系列，目的是为那些在这个行业的合规工作的人提供建议。此外，对于那些希望就相关问题获得建议的人，包括那些在FCA注册过程中遇到问题的人，我们的专业监管和合规团队可以指导个人和公司完成这一过程。
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©Gherson 2023