Криптомошенничество: что делать, если вы стали жертвой аферистов?

Рост случаев мошенничества в сфере криптовалют.

5 марта 2024 года цена криптовалюты биткоин достигла своего исторического максимума. Стоимость других криптовалют также возросла, следуя общей тенденции на криптовалютном рынке.

Однако, поскольку все это происходит на фоне различных скандалов и в периоды быстрой инфляции, для мошенников наступило настоящее раздолье.

Махинации с криптоактивами – это не новое явление. 16 апреля 2023 года в газете Sunday Times вышла статья под заголовком «Я заплатил 2 000 фунтов за NFT, но его украли мошенники».

Во время значительного роста цен все чаще происходят кражи цифровых активов, включая криптовалюты. Что делать, если вы стали жертвой криптомошенников?

Что делать, если вас обокрали или обманули криптомошенники?

В зависимости от обстоятельств в вашем распоряжении могут быть различные варианты, с помощью которых можно начать расследование потенциального случая мошенничества в сфере криптовалют. Можно подать заявление в правоохранительные органы на проведение расследования, можно начать преследование в частном порядке или инициировать гражданское судопроизводство. В дополнение к имеющимся вариантам можно также воспользоваться разрешенными мерами по отслеживанию криптоактивов.

При этом важно действовать быстро. Вы можете сообщить о предполагаемом случае мошенничества в организацию ActionFraud, где принимаются всевозможные заявления такого рода и предлагается дополнительная информация о процессе подачи заявления.

Существуют дополнительные меры, которые могут помочь в расследовании дела о мошенничестве. Подача заявления в правоохранительные органы не всегда приводит к проведению расследования предполагаемого случая мошенничества, поскольку решение о возбуждении такого дела принимается органами с учетом различных факторов. Таким образом, важно подумать о том, как вы можете поспособствовать расследованию правонарушения.

В этой связи один из вариантов заключается в привлечении помощи в лице специализированной частной фирмы для проведения собственного расследования. Такая фирма проведет расследование на предмет соблюдения требований нормативно-правового регулирования, результаты которого можно будет использовать для содействия дальнейшим действиям правоохранительных органов или же в рамках гражданского иска или уголовного преследования в частном порядке в соответствующих случаях.

Помимо этого, специализированные фирмы используют специальные инструменты для отслеживания денежных потоков и сбора доказательств в допустимом формате, то есть эти улики можно будет использовать в ходе какого-либо последующего производства. В теории, из-за того, что все операции с криптовалютами фиксируются в блокчейне, который является прозрачным реестром, существует техническая возможность отследить все операции и тем самым подтвердить факт предполагаемого мошенничества.

Наконец, следует убедиться, что соответствующее расследование сопровождается профессиональными юридическими консультациями. Сотрудники фирмы Gherson имеют опыт работы в сфере уголовных, гражданских и регуляторных вопросов, а также доскональное понимание криптоактивов и технологии блокчейн.

Продолжает расти число сообщений о случаях мошенничества и махинаций в сфере криптовалют – читайте еще в материалах фирмы Gherson

На прошлой неделе специалисты отдела фирмы Gherson по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и нормативно-правового регулирования опубликовали статью под названием «Как поступить для того, чтобы не стать жертвой мошенничества или махинаций в сфере криптовалют?».

Число случаев мошенничества в сфере криптовалют продолжает возрастать. В недавней статье издания Cyber сообщалось о том, что клиенты британского банка Santander каждый месяц сообщают о махинациях с криптовалютами на сумму более 1 миллиона фунтов стерлингов. В статье приводится комментарий Томаса Катти, адвоката фирмы Gherson из отдела по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и нормативно-правового регулирования.

Как фирма Gherson может помочь?

Если вы считаете, что стали жертвой мошенничества и (или) махинаций в сфере криптовалют, то  специалисты фирмы Gherson из отдела должностных преступлений и нормативно-правового регулирования  проконсультируют вас о потенциальных вариантах обращения взыскания, а также по вопросам отслеживания криптоактивов.

В дополнение, отдел фирмы Gherson по гражданским спорам предлагает сопровождение в части принятия мер в области гражданского правового поля. Помимо этого, наши специалисты работают с ведущими компаниями, специализирующимися на отслеживании криптоактивов.

Свяжитесь с нами или отправьте нам электронное письмо. Для получения последней информации по правовым и иммиграционным вопросам подпишитесь на наши аккаунты в соцсетях Х, Facebook, Instagram, LinkedIn или ВКонтакте.

Информация в данном блоге предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.

©Gherson 2024

View all news & Insights