Важность комплексных проверок и дальнейшего применения ограничительных мер подчеркивается в 14-м пакете санкций ЕС против России.
Физические и юридические лица должны прилагать все усилия для того, чтобы их зарубежные дочерние компании не нарушали санкционное законодательство. При принятии мер должен учитываться характер и размер дочерней компании, не входящей в ЕС, степень эффективности контроля материнской компании в ЕС над своей дочерней компанией и другие конкретные обстоятельства. Важно отметить, что обязательства по проведению комплексной проверки распространяются на все компании, независимо от их деятельности на российском рынке.
ЕС напоминает компаниям, что при проведении комплексной проверки следует анализировать общедоступную или легкодоступную информацию. Освобождение от ответственности, которое предоставляется компаниям, если в их руководстве не знали и не имели разумных оснований подозревать, что их действия нарушают ограничительные меры ЕС, не распространяется на компании, в которых не проводились надлежащие проверки. Таким образом, если компания обвиняется в нарушении санкций ЕС, то она не может рассчитывать на защиту ЕС, если в ней не были проведены простые проверки или инспекции.
Если физическое или юридическое лицо добровольно, своевременно и в полной мере раскрывает информацию о нарушении санкций ЕС, внутренние компетентные органы могут принять это во внимание в качестве смягчающего обстоятельства в соответствии с административным законодательством или другими соответствующими внутренними законами государств-членов.
В ЕС предполагается, что государства-члены установят правила применения санкций, включая уголовные наказания, и примут все необходимые меры для обеспечения их выполнения.
Для повышения осведомленности о правоприменительных мерах ожидается, что государства-члены будут сообщать о штрафах, которые были наложены за нарушение ограничительных мер ЕС. Учитывая постоянно растущее давление на компании в отношении строгого соблюдения законодательства о санкциях, мы рекомендуем проверить ваши программы и системы по обеспечению соблюдения законодательства, чтобы предотвратить риск нарушений. Специалисты фирмы Gherson обладают обширным опытом работы по всем аспектам санкционного законодательства, а также разработки программ по соблюдению санкций и нормативно-правового соответствия, и будут рады предложить вам консультацию по этим вопросам.
Свяжитесь с нами для получения консультации или отправьте нам электронное письмо. Не забудьте подписаться на наши страницы в соцсетях X, Facebook, Instagram, LinkedIn или ВКонтакте, чтобы оставаться в курсе событий.
Информация в данной статье предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.
©Gherson 2024