Fraude et criminalité financière
Notre équipe d’experts du droit des affaires et de la criminalité financière est très expérimentée dans le traitement de tous les types d’allégations de fraude et de criminalité financière.
Nous offrons régulièrement des conseils d’experts complets dans le cadre d’enquêtes et de poursuites pour fraude très médiatisées.
L’équipe de Gherson LLP spécialisée dans la criminalité d’affaires, les enquêtes et la réglementation est dirigée par Thomas Cattee, qui occupait auparavant un poste d’avocat enquêteur principal au Serious Fraud Office (SFO) du Royaume-Uni. L’équipe bénéficie donc d’une perspicacité, de connaissances et d’une compréhension ultra-pointues du fonctionnement interne des agences chargées de l’application de la loi, ce qui donne à nos clients une longueur d’avance lorsqu’ils sont confrontés à des enquêtes menées par des agences de poursuites nationales et étrangères.
Notre équipe expérimentée conseille toutes sortes de clients confrontés à tous les types d’allégations de fraude et de criminalité financière. Lorsqu’un employé ou un cadre supérieur se retrouve sous les projecteurs, nous adoptons une stratégie tactique astucieuse, adaptée aux exigences de chaque affaire. On peut nous envier l’expérience des services que nous proposons à nos clients, que nous aidons aussi bien dans les cas où les pertes sont inférieures à un million de livres sterling que des enquêtes transfrontalières de haut niveau portant sur des allégations de pertes de plusieurs milliards de livres sterling. L’équipe peut offrir d’autres conseils d’experts dans toute affaire présentant un caractère international ; en outre, en cas d’inquiétude ou de menace d’extradition, notre équipe d’experts en extradition est à votre disposition.
Notre participation à certaines des affaires les plus célèbres du SFO au cours de la dernière décennie, notamment les affaires Libor et Barclay Qatar, nous a permis d’apporter des conseils et des garanties tout au long de l’enquête, et de préparer soigneusement et de guider les clients à travers les procédures dès le début, pour leur obtenir une issue favorable.
Lorsque les autorités décident d’engager des poursuites, nous nous appuyons sur notre vaste expérience de la défense et de l’accusation pour offrir les meilleurs conseils, complets et perspicaces. Notre excellente réputation signifie que si un procès est inévitable, nous engageons les meilleurs avocats, au sommet de leur art.
Types de criminalité financière
La criminalité financière englobe les délits suivants :
- La fraude
- La criminalité électronique
- Le blanchiment d’argent
- Le financement du terrorisme
- Les pots-de-vin et la corruption
- L’abus de marché et délits d’initiés
- lL sécurité de l’information
Quand dois-je consulter un conseiller juridique ?
Si vous soupçonnez que vous-même ou votre organisation avez été impliqués dans une fraude ou un délit financier, vous devez immédiatement consulter un avocat.
Il arrive qu’une enquête en cours soit découverte pour la première fois, lorsque les autorités viennent frapper à une porte au petit matin, dans le but d’exécuter un mandat de perquisition et de mener des interrogatoires sous caution.
Il est donc primordial de contacter immédiatement vos représentants légaux pour que votre défense soit aussi solide que possible.
Accords de poursuite différée (APD)
Notre équipe d’experts en affaires et en enquêtes possède une expérience inégalée des accords de poursuites différées (APD).
Grâce au rôle de premier plan qu’elle a joué dans l’enquête et la négociation des principaux aspects du plus grand accord de partenariat public-privé à ce jour, l’équipe est à même de tirer son épingle du jeu dans ce processus complexe, qui nécessite une connaissance approfondie de la législation dont il relève.
Notre équipe apporte ce savoir-faire juridique ainsi que des conseils opérationnels, des compétences spécialisées en négociation et une assistance sur mesure à notre clientèle de particuliers et d’entreprises de toutes tailles.
Forte d’une expérience à la fois privée et interne (au sein des organismes chargés de l’application de la loi), l’équipe possède une connaissance inégalée du processus de DPA et une compréhension des aspects qui seront appliqués par le Serious Fraud Office (SFO).
Notre équipe sait conseiller à ses clients qu’ils se dénoncent, le cas échéant, et qu’ils réclament des accords au titre de la loi de 2005 sur la grande criminalité organisée et la police (SOCPA).
Nous croyons fermement qu’il vaut mieux prévenir que guérir ; c’est pourquoi nous proposons régulièrement des conseils et des formations aux organisations sur la lutte contre le blanchiment d’argent et contre la corruption.
