Hava Rosenfeld est une avocate possédant une double qualification dans les juridictions de common law et de droit civil, spécialisée dans le domaine de la criminalité économique.

Hava concentre sa pratique sur une gamme de questions liées à la criminalité d’entreprise et aux enquêtes nationales et internationales. Son expérience comprend des questions liées à la lutte contre le blanchiment d’argent, aux sanctions, à la protection des données, à l’évasion fiscale, à la lutte contre la corruption, à la fraude et aux questions de risque et de conformité réglementaires associées, tant dans des contextes contentieux que non contentieux.

En tant qu’avocate doublement qualifiée avec une formation diversifiée, Hava possède un avantage unique, combinant les atouts de différents systèmes juridiques pour aborder les dossiers avec une perspective globale. Cette polyvalence lui permet de fournir des solutions complètes et efficaces à ses clients, quelle que soit la complexité de leurs défis juridiques.

Expérience notable

• Aide à la conduite d’une enquête interne complexe liée à la corruption menée pour une société multinationale de l’industrie minière.
• Géré l’examen d’une divulgation approfondie relative à l’audit interne d’une organisation internationale dans le secteur du jeu qui était liée à des procédures civiles multi-juridictionnelles.
• A contribué à l’évaluation des implications potentielles des sanctions liées aux transactions transfrontalières.
• Mise en œuvre de programmes de conformité révisés pour les sociétés opérant à l’échelle nationale et mondiale, garantissant le respect des normes réglementaires en vigueur.
• Représentation de clients dans le cadre d’enquêtes réglementaires de grande envergure, notamment auprès d’organismes de réglementation tels que la Financial Conduct Authority, le Serious Fraud Office, la National Crime Agency et l’Office of Financial Sanctions Implementation.

Admissions

• Admis comme avocat en Angleterre et au Pays de Galles: 2022
• Admis comme avocat qualifié (Legal Counsel) en Roumanie

Adhésions

• Les femmes en droit pénal (WICL)
• Avocats britanniques pour Israël (UKLFI)
• Association des jeunes avocats spécialisés dans la fraude (YFLA)
• Association des Avocats Réglementaires et Disciplinaires (ARDL)