随着数字资产的日益普及，执法机构扣押数字资产的情况也变得更为频繁。加密货币现已成为刑事调查和监管行动的常见目标。对于为受到这些扣押行动影响的客户提供代理服务的律所来说，了解加密资产扣押流程及其可能后果至关重要。
扣押程序和法律依据
在与洗钱、欺诈或逃税等犯罪活动相关的调查过程中，加密货币可能会被扣押。如果执法机构怀疑加密资产与犯罪行为有关，可能会冻结或没收这些资产。这通常需要法律授权，通常是根据金融犯罪法规下达的法院命令冻结或没收资产。
由于加密货币存储在去中心化的区块链上，因此扣押过程可能会面临技术挑战。这就需要通过取证分析和安全数字处理方式访问和控制被扣押的资产。
律所的重点关注事项
尽职调查和所有权验证
在扣押任何资产之前，确认加密资产的所有权至关重要。加密货币可以匿名存放在数字钱包中，使得所有权验证变得复杂。律所必须通过交易记录、公共记录和合规检查协助客户证明所有权。了解客户的资产如何与其他外部网络或第三方相连可能会对辩护策略产生影响。
资产追踪和估值
加密资产的价值可能会大幅波动。在扣押过程中，执法部门必须追踪这些资产的价值，以确保它们准确反映资产在被扣押时的价值。这个过程可能会出现估值争议，尤其是当资产在市场低迷期间被扣押时。准确的估值对公正的结果至关重要，特别是在可能需要追回或归还资产的情况下。
监管合规和追回选项
一旦加密资产被扣押，相关当局可能会根据司法管辖区政策对其进行扣留、清算或拍卖。试图追回资产的客户需要了解这个过程涉及哪些监管机构，以及适用的法律框架。在某些司法管辖区，如果客户能够证明合法所有权，或者没有发现任何犯罪不法行为，则有可能追回资产。要想通过这些途径追回资产，就需要详细了解当地和国际加密货币法规。
隐私和数据安全问题
扣押加密资产往往涉及对钱包地址和交易记录的审查，这可能会暴露敏感信息。律所必须就潜在的隐私风险向客户提供建议，并在整个法律程序中努力保护客户的数据。在涉及多个机构的复杂国际案件中，如何在披露需求与数据保护之间取得平衡尤为困难。
拍卖和清算流程
政府可能会通过公开拍卖清算被扣押的加密资产，将数字资产转换为法定货币。大规模清算可能会影响市场价值，从而对整个加密货币市场造成潜在影响。客户如果希望重新购回资产，可能需要有关如何参与这些拍卖的指导。此外，了解拍卖所得款项如何处理——是用于受害者赔偿还是用于公共资金分配——可能对客户来说也很重要。
法律和战略影响
代理客户处理被扣押的加密资产涉及技术专长、监管知识和战略建议的结合。加密货币监管总是不断变化，因此律所必须随时了解国际法律和政策，以提供明智的指导。保护客户利益需要确保遵循正当程序、主张公平估值和保护隐私，并探索所有可能的资产追回途径。
加密货币诈骗报道逐渐增加
有关加密货币诈骗的报道持续上升。据新闻报道平台Cyber近期一篇文章报道，桑坦德银行（Santander）英国客户每月报告的加密货币诈骗案价值约100万英镑。这篇文章引用了佳森律师事务所金融犯罪与监管团队的合伙人兼律师托马斯·卡特（Thomas Cattee）的观点。
以下是本所之前发布的有关这些议题的文章：
- 如果您认为自己成为了加密货币诈骗的受害者，该怎么办？What to Do If You Think That You Have Been Victim to a Crypto Fraud or Scam?
- 您可以做些什么来避免加密货币诈骗？What Can You Do to Try and Help Avoid a Crypto Fraud or Scam?
- 如果我的NFT被加密货币诈骗者窃取了，该怎么办？What to Do If Your NFT Has Been Stolen?
本所如何提供帮助
刑事调查和诉讼
佳森律师事务所的金融犯罪和监管团队将刑事和监管法律的专业知识与对数字资产和区块链技术的深刻理解相结合。本所可以为希望调查和追诉潜在加密资产盗窃事件的客户提供战略性建议。同时，我们也为那些面临与加密资产犯罪指控相关调查的人提供咨询。
监管与合规
在这个瞬息万变的时代，处理加密资产的公司或与这类公司有所关联的公司都必须仔细考虑其系统和控制措施，以确保遵守所有相关的反洗钱和制裁法规。佳森律师事务所的金融犯罪和监管团队可以提供反洗钱和制裁合规方面的建议和协助，包括涉及加密资产的情况。
我们的团队发布了加密货币监管系列博客，旨在为该领域从事合规工作的人员提供建议。对于在金融行为监管局（FCA）注册过程或其他监管问题上遇到困难的个人和公司，我们的专业监管与合规团队可以提供指导。
联系我们
如果您需要进一步了解如何遵守新规定以及未能预防欺诈罪对您机构的影响，请随时联系本所的托马斯·卡特律师或萨拉·托马斯·阿拉诺律师。
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