Что может произойти с арестованными криптоактивами?

По мере того как цифровые активы получают все более широкое распространение, увеличивается частота их изъятия правоохранительными органами. В последнее время криптовалюты регулярно становятся объектом уголовных расследований и действий регулирующих органов. Понимание процесса и возможных результатов ареста криптоактивов играет важную роль для юридических фирм, представляющих интересы клиентов, пострадавших от таких действий.

Процесс ареста и правовые основания

Криптовалюты могут быть арестованы в ходе расследований преступной деятельности, такой как отмывание денег, мошенничество или уклонение от уплаты налогов. Правоохранительные органы могут заморозить или конфисковать криптоактивы по подозрению, что эти активы связаны с преступной деятельностью. Как правило, для этого требуется официальное разрешение, часто в виде судебного постановления, вынесенного в соответствии с законодательством о финансовых преступлениях.

Процесс конфискации сопряжен с техническими трудностями, поскольку криптовалюты хранятся в децентрализованных блокчейнах. Для доступа к арестованным активам и установления контроля над ними требуется проведение экспертизы и соблюдение процедуры безопасной работы с цифровыми данными.

Что нужно учесть юридическим фирмам?

Проверка клиента и прав собственности

Решающее значение имеет установление права собственности на криптоактивы перед арестом. Криптовалюты могут храниться в цифровых кошельках анонимно, что усложняет проверку прав собственности. Юридическим фирмам необходимо помочь клиентам подтвердить свое право собственности с помощью истории операций, общедоступной информации и проверок на соответствие нормативным требованиям. Понимание того, как активы клиентов могут быть связаны с широкой сетью других активов или третьими лицами, может повлиять на стратегию защиты.

Отслеживание и оценка активов

Стоимость криптоактивов может серьезно колебаться. При проведении ареста правоохранительные органы должны отслеживать эти колебания, чтобы убедиться, что на момент конфискации стоимость криптоактива отражена надлежащем образом. Оценка может оспариваться, особенно если активы были изъяты во время спада на рынке. Точная оценка крайне важна для достижения справедливого результата, особенно если дело касается возврата активов или реституции.

Соблюдение нормативных требований и возврат активов

После ареста криптоактивов власти могут удерживать, ликвидировать или продавать их на аукционе, в зависимости от установленных процедур в соответствующей юрисдикции. Клиентам, желающим вернуть свои активы, необходимо знать о задействованных регулирующих органах и применимой правовой базе. В некоторых юрисдикциях возврат активов возможен, если клиент может доказать свое законное право собственности, или если не установлено событие уголовного преступления. Для следования этим возможностям требуется детальное понимание местного и международного законодательства в сфере криптовалют.

Вопросы конфиденциальности и безопасности данных

Арест криптоактивов часто связан с проверкой адресов кошельков и историй операций, что может привести к раскрытию конфиденциальной информации. Юридическим фирмам необходимо консультировать клиентов о потенциальных рисках нарушения конфиденциальности и работать над защитой их данных на протяжении всего процесса. Поиск компромисса между необходимостью раскрытия информации и ее защитой особенно затруднен в сложных международных делах с участием множества ведомств.

Аукционы и ликвидация

Государственные структуры могут ликвидировать изъятые криптоактивы на публичных аукционах, конвертировав цифровые активы в официальную валюту соответствующей страны. Масштабная ликвидация может повлиять на рыночную стоимость криптовалюты и потенциально воздействовать на более широкий криптовалютный рынок. Клиентам, заинтересованным в повторном приобретении своих активов, могут потребоваться рекомендации по участию в таких аукционах. Кроме того, клиентам может быть полезным заручиться пониманием того, что происходит с доходами от таких продаж – используются ли они для возмещения ущерба пострадавшим сторонам или направляются в государственный бюджет.

Правовые и стратегические последствия

Представление интересов клиентов с арестованными криптоактивами требует сочетания экспертных знаний в технической области, области регулирования и стратегического консультирования. Развивающиеся процессы регулирования криптовалют требуют от юридических фирм постоянно анализировать международное законодательство и политические принципы для предоставления обоснованных рекомендаций клиентам. Защита интересов клиентов включает в себя соблюдение надлежащей процедуры, отстаивание справедливой оценки активов и конфиденциальности данных, а также изучение всех возможных путей возврата активов.

Рост сообщений о мошенничестве с криптовалютой

Число случаев мошенничества с криптовалютой продолжает возрастать. Согласно недавней статье издания Cyber, клиенты британского банка Santander каждый месяц сообщают о махинациях в сфере криптовалют на сумму более 1 млн фунтов стерлингов. В статье приводится комментарий Томаса Катти, партнера и юриста фирмы Gherson из отдела должностных преступлений и нормативно-правового регулирования.

Наши предыдущие публикации по этой теме включают:

• Как поступить, если вы думаете, что стали жертвой мошенничества с криптовалютой?
• Как поступить, чтобы не стать жертвой мошенничества с криптовалютой?
• Что делать, если у вас украли невзаимозаменяемые токены (NFT)?

Как фирма Gherson может помочь?

Уголовные расследования и судопроизводство

Специалисты фирмы Gherson из отдела должностных преступлений и нормативно-правового регулирования обладают обширными знаниями в области уголовного и нормативного права в сочетании с профессиональным пониманием цифровых активов и технологии блокчейн. Наша команда специалистов предоставляет стратегические консультации лицам, желающим провести расследование потенциального хищения криптоактивов. В дополнение, наши специалисты консультируют лиц, в отношении которых проводятся расследования преступлений, связанных с криптоактивами.

Регулирование и соблюдение нормативно-правовых требований

В нынешней постоянно изменяющейся ситуации фирмы – включая те, которые занимаются обращением криптоактивов или взаимодействием с ними – должны внимательно следить за работой действующих в них систем и контрольных мер для соблюдения всех соответствующих правил, связанных с противодействием отмыванию денежных средств (AML) и санкциями. Специалисты фирмы Gherson из отдела должностных преступлений и нормативно-правового регулирования консультируют и оказывают содействие по вопросам противодействия отмыванию денежных средств и соблюдения санкций, в том числе в случае использования криптоактивов.

Более того, наши специалисты опубликовали серию блогов о регулировании криптоактивов, целью которой является консультирование тех, кто работает в сфере выполнения нормативно-правовых требований в этом секторе. Частные лица и компании, столкнувшиеся с проблемами в процессе регистрации в FCA (Управлении по надзору за финансовой деятельностью) или другими регулятивными проблемами, приглашаются на консультацию со специалистами из нашего отдела по регулированию и соблюдению нормативных требований.

Свяжитесь с нами

Если у вас возникли вопросы в отношении информации из данной статьи или в связи с вашими конкретными обстоятельствами, свяжитесь с нами для получения консультации. Не забудьте подписаться на наши страницы в соцсетях X, Facebook, Instagram, LinkedIn или ВКонтакте, чтобы оставаться в курсе событий.

Информация в данной статье предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.

©Gherson 2024

Все новости и обзоры