В мае 2024 года правоохранительные органы Великобритании получили новые полномочия по замораживанию и изъятию криптовалюты, связанной с предполагаемой преступной деятельностью, с помощью ордеров на арест криптокошелька (CWFrO). Поскольку сумма замороженных активов уже превысила 6 миллионов фунтов стерлингов, включая крупные суммы с ведущих платформ, таких как Coinbase, невозможно отрицать практическое применение этих ордеров. В этом блоге мы рассматриваем правовые основы для применения ордеров на арест криптокошелька, изучаем их все более частое использование властями Великобритании и предлагаем практические рекомендации для частных лиц и поставщиков услуг, которые могут попасть под воздействие этих мер.
В мае 2024 года мы написали статью о введении ордера на арест криптокошелька (CWFrO) – нового полномочия, предоставленного правоохранительным органам Великобритании для ареста и изъятия криптоактивов.
Краткий ответ на вопрос, воспользовались ли правоохранители этими полномочиями – «да».
Недавно изданием TronWeekly сообщалось, что, начиная с 2024 года, когда власти Великобритании получили новые полномочия по замораживанию и потенциальному изъятию криптовалют, предположительно связанных с преступной деятельностью, уже было заморожено 6 миллионов фунтов стерлингов.
Сюда также входит ордер на арест криптовалюты на крупную сумму в кошельке Coinbase.
В свете того, что правоохранительные органы все чаще используют ордер на арест криптовалюты, мы рассмотрим, что именно представляют собой эти ордера и как на них реагировать.
Что такое ордер на арест криптокошелька?
В целом процесс организован аналогично применению ордера на арест счета (AFO) (о котором мы писали в нашем блоге под названием «Что такое ордер на арест счета?»), только в данном случае еще учитываются уникальные особенности технологии, лежащей в основе криптоактивов.
Ордер на арест криптокошелька (CWFrO) – это постановление суда о замораживании некоторых или всех криптоактивов, хранящихся в криптокошельке, управляемом связанным с Великобританией поставщиком услуг криптоактивов.
Вынесение такого ордера находится в компетенции мирового суда (суд). Суд выносит ордер на арест криптокошелька в том случае, если высокопоставленный сотрудник компетентного органа (включая Управление по борьбе с крупным мошенничеством (SFO), Налоговое управление Великобритании (HMRC), Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) или полиция) сможет убедить суд, что некоторые или все криптовалютные активы, хранящиеся в криптокошельке:
- являются доходами от преступной деятельности (которая ведется или велась в Великобритании или за ее пределами); или
- предназначены для использования в рамках преступной деятельности.
Основания для подозрения, что криптовалютные средства являются доходами от преступной деятельности
Для того чтобы суд вынес ордер на арест криптокошелька, компетентный орган должен убедить суд, исходя из принципа наибольшей вероятности, в существовании обоснованных подозрений, что все или некоторые хранящиеся в криптокошельке криптовалютные средства являются доходами от преступной деятельности или предназначены для использования в рамках преступной деятельности. Обычно данный критерий удовлетворяется правоохранительными органами без особого труда. От компетентных органов требуется представление в суд весьма ограниченного числа доказательств.
Обращение за вынесением ордера на арест криптокошелька можно объединить с обращением за ордером на конфискацию средств на счете, если одна и та же организация является одновременно соответствующим финансовым учреждением для целей ордера на арест счета и связанным с Великобританией поставщиком криптовалютных услуг, который осуществляет деятельность или управление деятельностью в интересах одного и того же лица.
Срок действия ордера на арест криптокошелька
Если суд удовлетворит ходатайство на вынесение ордера на арест криптокошелька, то криптовалютные средства в кошельке могут быть заблокированы на срок до 2 лет. Такие меры принимаются для того, чтобы у компетентных органов было время для проведения расследования в отношении законности средств, хранящихся в криптокошельке. Однако учитывая трансграничный характер основополагающей технологии, при наличии неотвеченного запроса в зарубежную юрисдикцию (например, запроса об оказании взаимной правовой помощи), срок действия ордера может быть продлен до трех лет.
Принимая во внимание нестабильный характер криптоактивов, также были введены положения, позволяющие конвертировать арестованные криптоактивы в наличные средства с последующим арестом этих наличных средств.
Что такое ордер на конфискацию средств в криптокошельке?
Если после вынесения ордера на арест криптокошелька и проведения расследования соответствующее ведомство приходит к выводу, что некоторые или все криптоактивы, хранящиеся в криптокошельке, управляемом связанным с Великобританией поставщиком криптовалютных услуг, являются доходами от преступной деятельности или предназначены для использования в рамках преступной деятельности, то соответствующее ведомство может подать ходатайство о конфискации некоторых или всех таких криптоактивов.
Порядок проведения конфискации предусматривает возможность для различных сторон опротестовать конфискацию. Если возражения не представляются в течение 30 дней, то средства в криптокошельке конфискуются.
Если ответчик подает возражения, то компетентный орган должен обратиться в суд за вынесением ордера на конфискацию средств в криптокошельке (CWFO) для непосредственного проведения конфискации.
Если денежные средства являются доходами от преступной деятельности
Для того чтобы суд вынес ордер на конфискацию средств в криптокошельке, компетентный орган должен убедить суд, исходя из принципа наибольшей вероятности, что средства в криптокошельке являются доходом от преступной деятельности (которая ведется или велась в Великобритании или за ее пределами) или предназначены для использования в рамках преступной деятельности. В данном случае правоохранители должны будут удовлетворить более строгому критерию при доказывании своей правоты по сравнению с получением первоначального ордера на арест криптокошелька. При этом не выдвигается требование о проведении уголовного расследования или привлечения к уголовной ответственности ответчика.
Кто подпадает под действие ордера на арест криптокошелька или ордера на конфискацию средств в криптокошельке?
Выдача ордера на арест криптокошелька или ордера на конфискацию средств в криптокошельке может затронуть несколько сторон. К ним относятся связанный с Великобританией поставщик криптовалютных услуг и различные лица, претендующие на право собственности на криптоактивы в арестованном кошельке.
Как отреагировать на ордер на арест криптокошелька или ордер на конфискацию средств в криптокошельке?
Ходатайство о вынесении ордера на арест криптокошелька может выноситься как с уведомлением противоположной стороны, так и без него. Соответственно, иногда о существовании такого ордера становится известно только после того, как он уже вынесен судом.
При обращении за вынесением ордера на арест криптокошелька или в некоторых случаях за ордером на конфискацию средств в криптокошельке компетентному органу требуется действовать поэтапно, поэтому для успешного реагирования необходимо разработать соответствующую стратегию.
Часто наиболее эффективным способом реагирования является использование комбинации (или всех) следующих действий (представленный список не является исчерпывающим):
- Взаимодействие с компетентным органом;
- Посещение допроса (в соответствующем случае);
- Подача письменных представлений, подкрепленных доказательствами;
- Установление отсутствия достаточных оснований для того, чтобы суд посчитал целесообразным вынесение ордера на конфискацию средств в криптокошельке; и
- Выявление процессуально неверных действий правоохранителей.
Поскольку на этапе вынесения ордера на конфискацию средств на счете правоохранители должны удовлетворить более строгому критерию доказывания своей правоты, в некоторых случаях владельцу счета может быть рекомендовано отложить оспаривание ситуации до данного этапа.
Выполнение соответствующих действий на этапе расследования является критически важным, поскольку это позволит укрепить сделанные представления на случай, если дело дойдет до полномасштабного судебного разбирательства по вопросу о вынесении ордера на конфискацию средств. Таким образом, всегда рекомендуется обращаться за квалифицированной юридической консультацией как можно раньше.
Лицам, заявляющим о праве собственности на замороженные в кошельке криптоактивы, так же важно привлечь к работе специалистов в этой области права как можно скорее.
С помощью новых полномочий у жертв махинаций и невиновных лиц есть потенциальная возможность вернуть замороженные криптоактивы.
Так, при определенных обстоятельствах вы можете подать заявление на разблокировку ваших криптоактивов. В этом случае также рекомендуется обратиться за квалифицированной юридической помощью.
Специалисты фирмы Gherson из отдела должностных преступлений обладают разносторонним опытом как в области проведения расследований экономических преступлений, так и представления интересов лиц, в отношении которых проводятся такие расследования. Соответственно, наши специалисты предлагают разработку индивидуальных и всеобъемлющих стратегий для обеспечения наилучших шансов предотвращения расследований на самом раннем этапе.
Если вы или ваша компания оказались под действием ордера на арест криптокошелька или конфискацию средств, свяжитесь с нашими экспертами сегодня, чтобы обсудить ваши возможности.
Число случаев мошенничества в сфере криптовалют продолжает возрастать – читайте еще в материалах фирмы Gherson
Недавно мы опубликовали статью о том, что делать, если вы думаете, что вы стали жертвой криптомошенников. Она последовала за другой нашей статьей «Как поступить для того, чтобы не стать жертвой мошенничества или махинаций в сфере криптовалют?» и блогом «У меня украли NFT – что делать?».
Число случаев мошенничества в сфере криптовалют продолжает возрастать. В недавней статье издания Cyber сообщалось о том, что «клиенты британского банка Santander каждый месяц сообщают о махинациях в сфере криптовалют на сумму более 1 млн фунтов стерлингов». В статье приводится комментарий Томаса Катти, адвоката фирмы Gherson из отдела по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и нормативно-правового регулирования.
Как фирма Gherson может помочь?
Уголовные расследования и судопроизводство
Специалисты фирмы Gherson из отдела должностных преступлений и нормативно-правового регулирования обладают обширными знаниями в области уголовного и нормативного права в сочетании с профессиональным пониманием цифровых активов и технологии блокчейн. Наша команда специалистов предоставляет стратегические консультации лицам, желающим провести расследование потенциального хищения криптоактивов. В дополнение, наши специалисты консультируют лиц, в отношении которых проводятся расследования преступлений, связанных с криптоактивами.
Регулирование и соблюдение нормативно-правовых требований
В нынешней постоянно изменяющейся ситуации фирмы – включая те, которые занимаются обращением криптоактивов или взаимодействием с ними – должны внимательно следить за работой действующих в них систем и контрольных мер для соблюдения всех соответствующих правил, связанных с противодействием отмыванию денежных средств (AML) и санкциями. Специалисты фирмы Gherson из отдела должностных преступлений и нормативно-правового регулирования консультируют и оказывают содействие по вопросам противодействия отмыванию денежных средств и соблюдения санкций, в том числе в случае использования криптоактивов.
Свяжитесь с нами
Если у вас возникли вопросы в отношении информации из данной статьи или в связи с вашими конкретными обстоятельствами, свяжитесь с нами. Нам также можно отправить электронное письмо или подписаться на наши аккаунты в соцсетях X, Facebook, Instagram, LinkedIn или ВКонтакте.
Информация в данном блоге предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.
©Gherson 2025