Как с помощью «серебряных уведомлений» Интерпола вернуть отмытые активы?

В августе 2024 года мы написали о том, что такое «серебряное уведомление» Интерпола, а затем опубликовали статью о выдаче Интерполом первого в истории «серебряного уведомления».

Что такое «серебряное уведомление» Интерпола?

«Серебряное уведомление» используется для «отслеживания правонарушителей, лиц, финансирующих терроризм, и тех, кто использует виртуальные валюты, такие как биткоин, чтобы перемещать и хранить незаконные денежные средства вне досягаемости правоохранительных и других органов».

Как с помощью «серебряного уведомления» Интерпола можно вернуть отмытые активы?

Ключевым механизмом для этого является расширенный обмен информацией.

Если «красное» уведомление Интерпола позволяет обеспечить расширенный обмен информацией между странами-членами для установления местонахождения разыскиваемых лиц, то «серебряное» уведомление Интерпола обеспечивает расширенный обмен информацией между странами-членами для установления местонахождения отмытых активов.

Предполагается, что расширенный обмен информацией приведет к увеличению возможностей для сотрудничества между странами-членами в целях обнаружения отмытых активов; кроме того, это должно позволить странам-членам предпринимать более активные и целенаправленные действия по возвращению отмытых активов после их обнаружения.

Таким образом, «серебряное уведомление» Интерпола дает возможность странам-членам использовать систему Интерпола для запроса информации об активах, связанных с преступной деятельностью, такой как мошенничество. Затем эта информация может быть использована в качестве платформы для двустороннего взаимодействия, включая запросы на арест, конфискацию или возврат активов.

Все это должно увеличить шансы на успех при поиске и возвращении отмытых активов.

В качестве примера можно привести случай, когда в рамках первого «серебряного уведомления» Интерпола Италия запросила информацию об активах, принадлежащих одному из высокопоставленных членов мафии.

Может ли «серебряное уведомление» быть вынесено несправедливо?

Как и большинство уведомлений, «серебряные уведомления» могут быть вынесены несправедливо. Если «серебряное уведомление» используется ненадлежащим образом, это может оказать существенное воздействие на имущество и жизнь человека.

Однако, как мы уже указывали ранее, прежде чем выходить на связь с Интерполом, рекомендуется обратиться за юридической помощью.

Как фирма Gherson может помочь

Лицам, которые опасаются, что в их отношении могут действовать меры Интерпола, в том числе «красное», «синее», «оранжевое», «зеленое», «фиолетовое», «специальное» (выдаваемое Интерполом и Советом Безопасности ООН) или «желтое» уведомление, следует проявлять осторожность.

Специалисты фирмы Gherson Solicitors продолжают получать обращения о предоставлении квалифицированных консультаций и содействия лицам, которые опасаются возникновения финансовых проблем. Мы консультируем по следующим вопросам:     

1. Разработка наилучшей стратегии в отношении потенциального уведомления Интерпола;
2. Подготовка к возможному уголовному судопроизводству / запросу об экстрадиции;
3. Подготовка к ситуации, когда гражданское дело или коммерческий спор могут быть использованы для возбуждения сфабрикованного уголовного производства;
4. Рассмотрение возможности возбуждения гражданского судопроизводства с целью взыскания присвоенных активов.

Уже более 30 лет фирма Gherson оказывает содействие клиентам по всем вопросам, связанным с мерами Интерпола, оспариванием «красных уведомлений» и делами об экстрадиции. Если у вас возникли вопросы в отношении информации из данной статьи или в связи с вашими конкретными обстоятельствами, свяжитесь с нами или отправьте нам электронное письмо. Для получения последней информации по правовым и иммиграционным вопросам подпишитесь на наши аккаунты в соцсетях X, Facebook, Instagram, LinkedIn или ВКонтакте.

Информация в данном блоге предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.

©Gherson 2025

View all news & Insights