20 марта 2024 года, как раз, когда биткоин немного пошатнулся после недавнего нового исторического максимума, стало известно, что Королевская служба уголовного преследования («CPS») вынесла обвинительный приговор физическому лицу за преступления, связанные с отмыванием денег. Это произошло после крупнейшей конфискации властями Великобритании криптовалюты биткоин.
Как сообщается на сайте Королевской службы уголовного преследования, 20 марта 2024 года, бывший работник закусочной был осужден за отмывание преступных доходов через криптовалюту биткоин.
Этому предшествовало изъятие властями Великобритании биткоина на сумму более 2 миллиардов фунтов стерлингов. По сообщениям, изъятый биткоин связан с масштабным инвестиционным мошенничеством в Китае. Изначально мошенничество и приобретение биткоина было совершено другим подозреваемым, который еще не был арестован и не предстал перед судом.
Конфискация и вынесение судебного приговора представляют собой впечатляющий результат для столичной полиции и Королевской службы уголовного преследования, которые продемонстрировали, что используют «проверенные и испытанные методы» для успешного расследования новых способов совершения преступлений и преследования преступников.
Мы уже написали множество статей о том, как проверенные методы могут быть использованы для расследования преступлений с использованием новых технологий и преследования преступников:
«Криптоактивы и инсайдерская торговля»
«Преступления в сфере технологий»
«Криптоактивы и экономические преступления»
Новые полномочия в сфере изъятия и взыскания криптоактивов
Конфискация и вынесение приговора произошли в тот момент, когда у властей Великобритании должны вот-вот появиться новые полномочия в отношении ареста и конфискации криптоактивов.
Эти новые полномочия укрепят как существующую уголовную, так и действующую гражданскую процедуры ареста и конфискации преступной собственности.
Поскольку новые технологии порождают новые вызовы практического характера, эти новые полномочия призваны обеспечить практические решения таких вопросов, как волатильность цен на криптоактивы, практические аспекты ареста и изъятия криптоактивов и практические аспекты хранения криптоактивов.
Для тех, кому интересны подробности по этой теме, Томас Катти написал статью для Practical Law под названием «Правовые события в сфере изъятия и взыскания криптоактивов».
Продолжает расти число сообщений о случаях мошенничества в сфере криптовалют – читайте еще в материалах от фирмы Gherson
Недавно мы публиковали статью под названием «Что делать, если вы думаете, что стали жертвой мошенничества с криптоактивами?». Она последовала за другой статьей от наших специалистов под заголовком «Как поступить для того, чтобы не стать жертвой мошенничества в сфере криптовалют?», а также блога «У меня украли NFT – что делать?»
Число случаев мошенничества в сфере криптовалют продолжает возрастать. В недавней статье издания Cyber сообщалось о том, что клиенты британского банка Santander каждый месяц сообщают о махинациях в сфере криптовалют на сумму более 1 млн фунтов стерлингов. В статье приводится комментарий Томаса Катти, адвоката фирмы Gherson из отдела по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и нормативно-правового регулирования.
Уголовные расследования и судопроизводство
Специалисты отдела фирмы Gherson по вопросам уголовного судопроизводства, расследований и нормативно-правового регулирования владеют обширными знаниями в области уголовного и нормативного права, которые сочетаются с профессиональным пониманием цифровых активов и технологии блокчейн. Соответственно, наши специалисты предоставляют квалифицированные стратегические консультации лицам, желающим провести расследование потенциального хищения криптоактивов.
В дополнение, наши специалисты консультируют лиц, в отношении которых проводятся расследования преступлений, связанных с криптоактивами.
Регулирование и соблюдение нормативно-правовых требований
В нынешней постоянно изменяющейся ситуации фирмы, деятельность которых связана с криптоактивами, или которые взаимодействуют с фирмами, занимающимися таким видом деятельности, должны внимательно контролировать работу своих внутренних систем и контрольных мер с тем, чтобы соблюдать все установленные правила, связанные противодействием отмыванию денежных средств (AML) и соблюдением санкций. Специалисты фирмы Gherson из отдела должностных преступлений и нормативно-правового регулирования консультируют и оказывают содействие по вопросам противодействия отмыванию денежных средств и соблюдения санкций, в том числе в случае использования криптоактивов.
В дополнение, наши специалисты недавно начали вести рубрику о регулировании криптоактивов, целью которой является консультирование тех, кто работает в сфере выполнения нормативно-правовых требований в этом секторе. Если вы желаете проконсультироваться по этому вопросу или уже сталкивались с проблемами в процессе регистрации в Управлении по надзору за финансовой деятельностью (FCA), мы приглашаем вас обратиться к нашим специалистам из отдела по соблюдению нормативно-правовых требований для детального обсуждения тонкостей этого процесса для физических и юридических лиц.
Свяжитесь с нами для получения консультации, отправьте нам электронное письмо или же подпишитесь на наши аккаунты в соцсетях X, Facebook, Instagram, LinkedIn или ВКонтакте.
Информация в данном блоге предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.
©Gherson 2024