2024 年 3 月 20 日，就在比特币在近期创下历史新高后略有回落之际，有报道称英国皇家检察署（CPS）已对一名个人的洗钱罪名进行了定罪。此前，英国当局扣押了最大规模的加密货币比特币。
案件背景
根据英国皇家检察署网站报道，2024 年 3 月 20 日，一名前外卖员因通过加密货币比特币清洗犯罪所得而被定罪。
在此之前，英国当局扣押了价值超过 20 亿英镑的比特币。据称，被扣押的比特币与中国的一起大规模投资诈骗案有关。最初的欺诈和获取比特币的行径都是由另一名嫌疑人进行的，该嫌疑人尚未被逮捕和送上法庭。
此次扣押和定罪对伦敦警察厅和英国皇家检察署来说是一次令人瞩目的成绩，他们证明了自己使用“久经考验的技术”来调查和成功起诉新的犯罪方式。
事实上，我们已经撰写了许多文章，介绍如何使用久经考验的技术来调查和起诉利用新技术犯罪的行为：
扣押和追回加密资产的新权利
此次扣押和定罪发生在英国当局即将获得扣押和没收加密资产的新权利之际。
这些新权力将加强扣押和没收犯罪财产的现行刑事和民事制度。
新技术带来了新的实际问题，而新权力将提供切实可行的解决方案，以解决加密资产价格波动、扣押和追回加密资产的实际问题以及存储加密资产的实际问题。
托马斯·卡特 Thomas Cattee 为法律网站Practical Law撰写了一篇题为“扣押和追回加密资产的法律发展”的文章，供希望进一步了解这些发展的读者参考。
加密货币诈骗报告逐渐增加——更多相关信息
该团队曾撰写过一篇题为“如果您认为自己成为了加密货币诈骗的受害者，该怎么办”的博客。在此之前，我们还发布过题为“您可以做些什么来避免加密货币诈骗”和“如果我的 NFT 被加密货币诈骗者窃取了，该怎么办？”的两篇博客。
有关加密货币诈骗的报告仍在增加。新闻报道平台 Cyber 最近的一篇文章报道了桑坦德银行（Santander）英国客户每月报告的加密货币诈骗案价值约 100 万英镑。这篇文章引用了佳森律师事务所刑事诉讼、调查和监管部门的托马斯·卡特（Thomas Cattee）律师的话。
刑事调查和诉讼
佳森律师事务所的刑事诉讼、监管和调查团队结合了刑事和监管法律方面的专业知识，并对数字资产和区块链技术有着深入的了解。 因此，该团队能够为任何希望调查和追查潜在加密资产盗窃事件的人提供专业的策略建议。
该团队还能为因涉及任何加密资产犯罪指控而面临调查的人提供建议。
监管与合规
在这个瞬息万变的时代，处理加密资产的公司以及与这类公司有所关联的公司都需要仔细考虑其所有系统和控制措施，以确保遵守所有相关的反洗钱和制裁法规。佳森律师事务所的白领犯罪和监管团队可以提供反洗钱和制裁合规方面的建议和协助，包括涉及加密资产的情况。
此外，我们的团队最近还推出了加密货币监管系列文章，旨在为该领域从事合规工作的人员提供建议。对于那些希望就相关问题获得建议，包括在 FCA 注册过程中遇到问题的人，我们的专业监管与合规团队可以为个人和公司提供指导，帮助他们完成注册过程。
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