犯罪所得法、民事诉讼和资产没收

犯罪所得和洗钱

我们的商业犯罪专家团队为因持有犯罪所得和洗钱犯罪而受到调查的个人和企业提供高质量的法律和策略建议。

我们的综合经验涵盖应对警方、金融行为监管局、严重欺诈案办公室、英国国家打击犯罪调查局、英国税务及海关总署和其他执法机构开展的调查。

鉴于我们长期处理复杂棘手、多层面的欺诈和洗钱指控，我们在提供建议和代理方面具有独特的优势，特别是当指控涉及其他法律挑战（如引渡请求或良好品格评估）。

我们还经常为企业提供咨询，帮助他们在相关法律和监管框架下引入定制策略和政策以减轻相应风险。

民事诉讼和资产没收

我们拥有经过专门培训的商业和金融犯罪律师团队，经常为那些不幸陷入民事诉讼和资产没收程序的客户提供咨询服务。

我们的团队曾代表正反两方，完全了解与相关机构（如适用）接触并酌情对任何命令提出质疑的重要性。我们经常根据客户的具体需求提供专业的法律和实际建议。

我们在每个阶段都为个人和企业提供建议，包括如何避免民事诉讼以及如何在必要时对资产没收令提出异议。

执法机构通过许多渠道扣押或没收个人或公司的资产：

• 《犯罪所得法》（POCA）赋予警方和其他执法机构在怀疑有犯罪活动时冻结、限制和扣押资产的权力。
• 近期出台的《2017 年刑事金融法》规定了冻结和酌情没收银行账户的权力。
• 最后，还有《不明来源财富令》（UWO），可以在没有通知被调查对象的情况下暗中获得。 该命令强迫被调查对象回答详细问题，否则，就会被刑事推定财产为犯罪所得。

至关重要的是，这些权力使适用机构能够在不需要刑事定罪的情况下冻结和保全资产。

此外，我们还见证银行逐渐采取了更加规避风险的做法。 它们越发出其不意地冻结和关闭个人账户。

如果执法机构怀疑个人或企业参与犯罪活动，如洗钱或贿赂和腐败，或通过非法手段牟利，可以申请扣押或没收资产的命令。 此外，如果银行怀疑出现类似情况，还可申请冻结或关闭您的银行账户的命令。

账户冻结和没收令

我们拥有由经过专门培训的商业和金融犯罪律师组成的团队，在领导金融犯罪调查和代表受调查个人方面具备丰富的经验。

我们为客户提供量身定制且富有洞察力的策略，为他们提供最佳机会，让他们尽早摆脱任何调查。

我们的团队曾代表正反两方，因此完全了解与相关机构（如适用）接触并酌情对任何命令提出质疑的重要性。我们经常根据每个客户的商业需求和具体情况提供专业的法律和实际建议。

我们在每个阶段都会为个人和企业提供建议，包括如何避免收到账户冻结令、如何在冻结令下达后提出异议，以及如何在需要时对账户没收通知或命令做出回应。

最后，我们还为账户被银行冻结或关闭的个人和企业提供建议。

不明来源财富令

我们很荣幸地被委任提出有关《不明来源财富令》（UWO）这一新兴法律领域的首次异议。

毋庸置疑的是，我们站在了这一不断发展的法律领域的最前沿，我们从一开始就积累了丰富的经验，这使我们成为受这些歧视性通知影响的客户的首选律师事务所。

2017 年《犯罪金融法》引入了《不明来源财富法令》（UWO），它是一项法院命令，旨在强制个人披露其不明来源财富的来源，因为该财富可能是通过犯罪活动所得。

任何被认为拥有房产权益的人都可能会收到 UWO ——可以是最初没有介入购买过程的家庭成员。它们在性质上也具有追溯性，可以针对多年前（甚至几十年前）获得的财产发出。要强调的是，这是强制性的。被调查对象的选择很明确：遵守该命令，或是接受财产是犯罪所得的推定。

我们的独特经历给我们的启示

我们为 2018 年 2 月 28 日收到最早两份 UWO 的被调查对象进行了答辩。这一独特的经验让我们具备了深厚的经验和知识。

根据我们的经验，当局显然对哪些人可以被指定为政治公众人物采用了宽松的定义。这是一个相当令人担忧的问题，因为无需任何关于涉嫌参与犯罪活动的要求（更不用说证据）便可针对被当局指定为政治公众人物的人下达UWO。

UWO 是英国当局可利用的最具破坏性和侵入性的手段之一，收到 UWO 可能会对一个家庭产生巨大影响。UWO 对个人隐私、安全和声誉构成直接威胁，而富裕家庭自然会关心对这方面的保护。

佳森律师事务所继续与英国国家犯罪署（NCA）就有史以来首个《不明来源财富法令》目标案件进行交涉。此案极其复杂，因为它与英国国内外的其他诉讼程序相互作用，而且涉及跨越多个领域和司法管辖区的独特且没有前例的法律问题。

限制令和充公令

我们的商业犯罪、调查和监管团队经常为客户提供有关对限制令提出质疑的专业建议。

当限制令针对客户个人或针对客户与受限制令约束的人共同拥有的资产时，我们会提供协助。

当客户被定罪时，我们的律师可随时召集财富专家和研究人员团队，建立并部署与任何没收诉讼相关的有力辩护。

近期案例

《犯罪所得法》与洗钱

• 就第一份《不明来源财富令》提供咨询。
• 佳森律师事务所受委托处理针对一名与家人一起居住在英国的个人提起的数百万英镑账户冻结/没收诉讼。
• 为多名账户因据称有合理理由怀疑所存入的资金属犯罪所得而受限于账户冻结令的客户提供咨询 。
• 就账户冻结令和相关民事没收程序提供咨询。
• 就现金没收诉讼为个人提供咨询。

账户冻结令和没收令

• 为两名账户因据称有合理理由怀疑所存入的资金属犯罪所得受限于账户冻结令的个人提供咨询服务。该复杂案件跨越多个司法管辖区，需要对法律和相对新颖的法律领域有着技术性的理解。
• 向两名其多个账户因另一司法管辖区的指控而受限于账户冻结令的高净值人士提供咨询服务。