ЗАКОН О ДОХОДАХ ОТ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (POCA), ГРАЖДАНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И КОНФИСКАЦИЯ АКТИВОВ
Доходы от преступной деятельности и отмывание денежных средств
Наши специалисты из отдела должностных преступлений предоставляют высококачественные юридические и стратегические консультации физическим и юридическим лицам, которые находятся под следствием в отношении преступлений, связанных доходами от преступной деятельности и отмыванием денежных средств.
Принимая во внимание наш давний опыт работы со сложными и многогранными обвинениями в мошенничестве и отмывании денежных средств, мы располагаем уникальными возможностями для консультирования и представления интересов, когда подобные обвинения фигурируют в контексте других юридических оспариваний, в том числе в рамках запросов об экстрадиции или решений о соответствии критериям добропорядочности.
Мы также регулярно консультируем компании по вопросу разработки индивидуальных стратегий и правил, которые направлены на сокращение риска нарушения соответствующих законодательных и нормативно-правовых требований.
Гражданское производство и конфискация активов
Наша команда высококвалифицированных юристов, специализирующихся на должностных и финансовых преступлениях, регулярно консультирует клиентов, которые оказались в затруднительном положении в связи с гражданским судопроизводством и конфискацией активов.
При наличии опыта работы как на стороне обвинения, так и защиты, наши специалисты полностью понимают важность взаимодействия с компетентными органами (в соответствующем случае) и оспаривания любых вынесенных постановлений в случае необходимости. Мы регулярно предоставляем профессиональные юридические и практические консультации с учетом индивидуальных потребностей клиента.
Мы консультируем физических и юридических лиц на каждом этапе, в том числе о том, как избежать гражданского судопроизводства и как при необходимости оспорить ордер на конфискацию имущества.
В распоряжении правоохранительных органов имеется ряд правовых инструментов для ареста или конфискации активов у физических или юридических лиц.
- Закон о доходах от преступной деятельности (POCA) обеспечивает полицию и другие правоохранительные органы возможностью блокировать, арестовывать или изымать активы при подозрении на преступную деятельность.
- Закон о криминальных финансах от 2017 года, принятый совсем недавно, предусматривает полномочия как для блокировки банковского счета, так и конфискации средств на счете при необходимости.
- Наконец, существуют Ордера на богатство неясного происхождения (UWO), которые выносятся тайно и в безуведомительном порядке. Такие ордера требуют от субъекта отвечать на подробные вопросы на фоне того, что непредоставление ответа приводит к уголовной презумпции, что рассматриваемое имущество является доходом от преступной деятельности.
Важно отметить, что эти полномочия позволяют соответствующим органам блокировать и изымать активы без необходимости в наличии уголовной судимости.
Кроме того, мы также являемся свидетелями того, как банки постепенно стараются избегать каких-либо рискованных ситуаций. Они все чаще неожиданно блокируют и закрывают счета физических лиц.
Если соответствующий компетентный орган подозревает физическое или юридическое лицо в причастности к преступной деятельности, такой как отмывание денежных средств, взяточничество, коррупция или зарабатывание денег незаконным путем, то он может подать соответствующее обращение на арест или конфискацию активов. Кроме того, если банк подозревает что-то подобное, то он также может сделать обращение для блокировки или закрытия банковского счета.
Ордера на арест счета и конфискацию средств на счете
Наши юристы, специализирующиеся по должностным и экономическим преступлениям, имеют обширный опыт как проведения расследований экономических преступлений, так и представления интересов тех лиц, в отношении которых проводятся такие расследования.
Мы разрабатываем для наших клиентов индивидуальные и всесторонние стратегии для обеспечения наилучшей возможности предотвратить любое расследование на самой ранней стадии.
При наличии опыта работы как на стороне обвинения, так и защиты, наши специалисты полностью понимают важность взаимодействия с компетентными органами (в соответствующем случае) и оспаривания любых вынесенных постановлений в случае необходимости. Мы регулярно предоставляем профессиональные юридические и практические консультации, сформулированные с учетом коммерческих потребностей и обстоятельств каждого отдельного клиента.
Мы консультируем физических и юридических лиц на каждом этапе, в том числе о том, как избежать вынесения ордера на арест счета, как оспорить такой ордер в случае вынесения и как реагировать на уведомление или ордер на конфискацию средств на счете в случае необходимости.
Наконец, мы также консультируем физических и юридических лиц, счета которых заблокированы или закрыты самим банком.
Ордера на богатство неясного происхождения (UWO)
Мы рады тому, что нас привлекли к работе для проведений самых первых оспариваний, которые проведены в новой и развивающейся области права, связанной с вынесением Ордеров на богатство неясного происхождения (UWO).
Несомненно, мы находимся на передовой развития этой области права, и наш опыт, накапливаемый с самого начала работы по таким делам, делает нас той фирмой, в которую обязательно обращаются клиенты, подвергающиеся таким дискриминационным уведомлениям.
Ордер на богатство неясного происхождения (UWO) был введен Законом о криминальных финансах 2017 года. Он представляет собой постановление суда, вынесенное с целью заставить затронутое лицо раскрыть источники своего необъяснимого богатства, когда такое богатство могло быть получено преступным путем.
Ордер на богатство неясного происхождения (UWO) может быть вынесен в отношении любого лица, которое, как считается, имеет долю в рассматриваемом имуществе, – например, речь может идти о члене семьи, который никак не связан с первоначальной покупкой этого имущества. Он также имеет обратную силу, т.е. вынесение ордера возможно в отношении имущества, которое было приобретено несколько лет назад и даже несколько десятилетий. При этом вынесенный ордер имеет обязательную силу. Имеется нелегкий выбор – выполнить требование ордера или же смириться с тем, что рассматриваемое имущество будет считаться доходом от преступной деятельности.
Что нам известно из нашего уникального опыта?
Мы представляли интересы ответчика по двум первым UWO, которые были выданы 28 февраля 2018 года. Находясь в таком уникальном положении, мы получили непревзойденный опыт и понимание в отношении работы с такими правовыми инструментами.
Из нашего опыта становится ясно, что власти используют широкое толкование в отношении того, кто может быть отнесен к разряду политически значимых лиц (PEP). Этот вопрос вызывает значительное беспокойство, принимая во внимание отсутствие какого-либо установленного требования о наличии подозрения в причастности к совершению преступной деятельности (тем более – доказательств) перед получением Ордера на богатство неясного происхождения (UWO) в отношении лица, которое власти считают политически значимым лицом (PEP).
Ордер о богатстве неясного происхождения (UWO) является одним из наиболее деструктивных и интрузивных правовых механизмов, имеющихся в распоряжении властей Великобритании, а вручение такого Ордера в руки семьи, вероятно, приведет для нее к существенным последствиям. Такой ордер представляет прямую угрозу неприкосновенности личной информации, безопасности и репутации лица, которыми состоятельные семьи, по вполне понятным причинам, очень дорожат.
Фирма Gherson LLP продолжает представлять интересы по делу против Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) в отношении самого первого Ордера на богатство неясного происхождения (UWO). Это дело имеет особую сложность из-за имеющейся у него взаимосвязи с другими производствами в Великобритании и за пределами страны. Оно также часто охватывает уникальные и не оспоренные прежде правовые вопросы в различных областях права и юрисдикциях.
Ордера на ограничение и конфискацию имущества
Наши специалисты из отдела должностных преступлений расследований и регуляторных вопросов регулярно предоставляют консультации для клиентов по вопросам оспаривания ордеров на арест имущества.
Мы помогаем в тех случаях, когда ордер на арест имущества вынесен в отношении клиента лично или когда он выносится в отношении активов, которые находятся в совместном владении с лицом, на которого вынесен соответствующий ордер.
В случае вынесения обвинительного приговора наши юристы готовы собрать команду экспертов и исследователей по вопросам богатства для того, чтобы успешно разработать и представить убедительные возражения в рамках производства о конфискации имущества.
Недавние дела
Закон о доходах от преступной деятельности (POCA) и отмывание денежных средств
- Мы консультировали по делу о первом ордере на богатство неясного происхождения (UWO);
- Фирма Gherson LLP привлечена к работе в рамках производства о многомиллионном аресте/ конфискации имущества в отношении лица, проживающего в Великобритании со своей семьей;
- Мы консультировали многочисленных клиентов, у которых счета оказались под арестом из-за наличия предполагаемых подозрений, что внесенные на счет средства являются доходами от преступной деятельности;
- Мы консультировали в делах, где был вынесен ордер на арест счета и проводилось связанное гражданское производство о конфискации имущества;
- Мы консультировали физических лиц по вопросу производства о конфискации наличных денежных средств.
Ордера на арест счета и конфискацию средств на счете
- Мы консультировали двоих физических лиц, у которых счета оказались под арестом из-за наличия предполагаемых подозрений, что внесенные на счет средства являются доходами от преступной деятельности. Это сложное дело проходило в нескольких юрисдикциях и требовало технического понимания закона и относительно новой области права;
- Мы консультировали состоятельных лиц, чьи счета были арестованы по обвинениям в отдельной юрисдикции.
