ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ

Экономические санкции являются инструментом внешней политики, применяемым для того, чтобы принудить к смене поведения и выразить несогласие с действиями государства или же юридического или физического лица. Когда наложены экономические санкции, происходит ограничение или прекращение доступа к основным ресурсам, которые необходимы для продолжения предполагаемого поведения, преследуемого санкциями, а международному сообществу посылается более широкий политический сигнал.

Наиболее распространенными видами экономических санкций являются:

• Арест активов, применяется по отношению к физическим и юридическим лицам, ограничивает доступ и использование средств и экономических ресурсов.
• Ограничения по широкому спектру финансовых рынков и услуг. Например, запрет на осуществление инвестиций, ограничения на доступ к рынкам капитала, требование о получении разрешения перед осуществлением или получением определенных платежей (лицензия), и ограничения на услуги в сфере финансов, страхования, а также предоставление брокерских и консультационных услуг и иного финансового содействия.
• Предписание о полном прекращении ведения конкретного вида бизнеса с конкретных лицом, группой, сектором, территорией или страной.

Если на физическое или юридическое лицо распространяется арест активов, то действует запрет на распоряжение этими активами, или предоставление их в распоряжение или в целях извлечения выгоды подсанкционного лица, кроме случаев, предусмотренных законодательством, или если имеется действительная лицензия. OFSI – это ведомство, которое рассматривает заявления на выдачу лицензий с запросом разрешения на распоряжение активами, иначе являющимися арестованными. Лицензии выдаются для определенных действий, которые иначе будет запрещена санкционными мерами.

Вас затронули экономические санкции Великобритании?

Если против вас введены санкции Великобритании, то обычно Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании направит вам соответствующее письмо с указанием введения санкций. Вам также будет известно, что против вас введены санкции Великобритании, если ваше имя внесено в санкционный список, который публикуется OFSI в отношении всех тех, против кого вводятся экономические санкции Великобритании. Аналогичный список ведется в США и ЕС. Фирма Gherson постоянно проверяет эти списки и ведет постоянный мониторинг статуса наших клиентов.

Вас также затрагивают экономические санкции, если вы взаимодействуете с подсанкционными физическими или юридическими лицами. Вы можете проверить в общем санкционном списке OFSI, США и ЕС, находится ли под санкциями физическое или юридическое лицо, с которым вы взаимодействуете. Фирма Gherson постоянно отслеживает электронные оповещения и получает уведомления в случае изменения санкционных списков. Часто выяснение того, находится ли компания под санкциями, является более трудоемким процессом. Фирма Gherson имеет опыт понимания сложных структур собственности и проведения проверок, помимо санкционных списков, и проконсультирует вас, если вы взаимодействуете с подсанкционным юридическим лицом.

Когда OFSI подозревает и расследует возможное нарушение санкций, ведомство проводит оценку рисков, проведенную нарушителем. Если нарушение связано с некорректной оценкой собственности и контроля юридического лица, OFSI проведет оценку объема и качества исследований и комплексных проверок, проведенных в отношении собственности и контроля такого юридического лица. Проводимые фирмой Gherson оценки рисков в отношении взаимодействия с подсанкционными физическими или юридическими лицами являются прозрачными, подотчетными и проверяемыми. Таким образом, наши специалисты лучше всего подходят для оценки санкционных рисков, для обеспечения того, что вы продолжаете соблюдать бурно развивающееся и сложное санкционное законодательство Великобритании.

Что вам разрешается делать, если вы затронуты экономическими санкциями Великобритании?

Если вы затронуты экономическими санкциями, вы можете выполнять действия, которые разрешены одной из Генеральных лицензий, выданных OFSI, или обратиться за разрешением по конкретной лицензии. Если вы решите воспользоваться одной из лицензий, выданных OFSI, вы обязательно должны соблюдать соответствующие требования о подаче отчетов, указанные в такой лицензии. Фирма Gherson имеет обширный опыт содействия с такими вопросами. Вы можете обратиться в OFSI за получением разрешения в порядке конкретной лицензии по ограниченным основаниям (например, оплата базовых нужд). В целом вы должны подробно указать, почему требования на выдачу лицензии соблюдены, и (если применимо) вам рекомендуется представить соответствующие доказательства в поддержку.

Специалисты фирмы Gherson имеют обширный опыт обращения за лицензиями и взаимодействия с OFSI по связанным вопросам.

Фирма Gherson находится в регулярном контакте с комплаенс-сообществом в Великобритании для того, чтобы обеспечивать четкое и последовательное понимание режима санкций. Актуальное понимание постоянно изменяющихся требований, оснований для получения лицензий и связанных процессов позволяет специалистам фирмы Gherson содействовать клиентам с принятием взвешенных решений в отношении своих личных и деловых операций.

Какие наказания предусмотрены за нарушение экономических санкций Великобритании?

Нарушение экономических санкций может быть уголовным правонарушением, предусматривающим лишение свободы сроком до 7 лет и (или) штраф. Для пресечения нарушений экономических санкций предусмотрен как гражданский, так и уголовный порядок правоприменения. Фирма Gherson имеет обширный опыт консультирования клиентов по вопросу соблюдения экономических санкций. Экономические санкции также налагают обязанности подачи отчетов, невыполнение которых является правонарушением. В этой связи фирма Gherson внимательно следит за изменением режима санкций и требований о подачи отчетов. Наши специалисты помогают тем, кого затронули санкции, с своевременным выполнением обязанности подачи отчетов.

Другие экономические санкции (включая ЕС и США)

Если вас затронули санкции в других юрисдикциях, таких как ЕС и США, фирма Gherson взаимодействует с юристами, работающими в других юрисдикциях, включая ЕС и США, которые обеспечат получение лицензий в соответствующих странах.