我们对2023年的国际刑警组织可以有什么期望?

09 1月 2023, 31 mins ago

随着我们进入2023年,我们可以预期国际刑警组织将继续其关注措施的趋势,以加强其打击交易性金融犯罪的能力。 

更具体地说,鉴于最近引人注目的刑事案件,我们也可以预期国际刑警组织将继续关注和发展其专业知识和范围,调查涉及加密资产的指控,因为它们变得更加主流和无处不在。

背景

在整个2022年,我们发表了一系列博客,强调了国际刑警组织的重大新闻和公告,我们预计这将为国际刑警组织在这一年中关注的优先事项提供一个指导。

最终,从博客中可以看出,国际刑警组织将继续专注于加强打击跨国金融犯罪的能力。

讨论的具体措施和倡议包括启动国际刑警组织的金融犯罪和反腐败中心,以及与金融行动特别工作组的联合倡议,以协助协调跨境势力,追回非法资产和剥夺犯罪分子的不义之财。

由于加密资产在包括金融(和金融犯罪)在内的各个方面发挥着日益突出的作用,加密资产在国际刑警组织2022年的一些公告中占有重要地位,也许并不令人惊讶。

其中包括国际刑警组织宣布,他们正在开发一个专业的加密资产团队,以协调全球打击数字资产犯罪。国际刑警组织还宣布,他们正在进入Metaverse。

随着涉及加密资产的犯罪变得更加频繁,我们还审查了使用国际刑警组织的措施来追捕那些被指控参与有关加密资产的指控的人。

国际刑警组织和2023年

随着我们进入2023年,我们可以继续期待国际刑警组织专注于全球协调打击金融犯罪。这肯定会包括更加注重对涉及加密资产犯罪的指控的调查。

在加密货币交易所FTX倒闭和随后的调查之后,今年肯定会成为调查人员和监管机构将加密资产置于更多监管和刑事审查之下的一年。这可能包括涉及国际刑警组织协助的全球范围内的调查。

因此,那些担心自己可能有未尽责任的人应该寻求专家的法律意见。

我们现在回顾一下2022年国际刑警组织的重大发展。

2022年国际刑警组织的重大发展

2022年3月 – 个人和企业要小心 – 国际刑警组织加强打击跨国金融犯罪的能力

2022年3月,我们曾写过国际刑警组织金融犯罪和反腐败中心(”IFCACC”)的启动应导致更复杂的国际信息共享。我们注意到,这肯定也会更好地使国际刑警组织成员国通过国际刑警组织更容易地调查、找到并可能将被指控犯有金融犯罪的人绳之以法。

此前,2021年12月的一篇题为 “个人和公司要小心–金融问题、国际合作和中东 “的博客。这篇博客描述了加强信息和证据共享如何能导致加强审查和扩大执法能力,以调查被指控从事非法金融活动的个人和公司。

2022年5月 – 在最近的国际刑警组织欧洲区域会议上,正在讨论什么?

2022年5月,我们注意到,自2019年以来,国际刑警组织欧洲区域会议首次使来自50个国家的120多名高级警官会面并讨论问题,如国际刑警组织对犯罪威胁和趋势的评估,以及加强信息共享和调查能力。

与乌克兰冲突有关的犯罪

我们还注意到,有人提到与冲突有关的犯罪增加,包括金融和网络犯罪的增加,如网上诈骗、网络钓鱼和恶意软件的发展。此外,化肥和杀虫剂的价格上涨导致造假行为增加。

启动国际刑警组织的金融犯罪和反腐败中心

最后,我们注意到,还就国际刑警组织金融犯罪和反腐败中心(”IFCACC”)的启动进行了通报。正如之前所讨论的那样,这将导致更复杂的国际信息共享。这肯定也会使国际刑警组织成员国通过国际刑警组织更完善地调查、找到并可能将那些被指控犯有金融犯罪行为的人绳之以法。

事实上,据报道,IFCACC已经截获了数百万欧元的资金,并向世界各地的执法部门提供了援助。

还提到了最近推出的国际刑警组织电子图书馆文件系统,该系统提供了可以表明伪造文件的视觉标记。

2022年9月–国际刑警组织和金融行动特别工作组发起一项联合倡议

2022年9月,我们写道,国际刑警组织和金融行动特别工作组(”FATF”)最近发起了一项联合倡议,以协助全球协调跨境努力,追回非法资产并剥夺犯罪分子的非法所得。

背景

我们描述了2022年9月13日金融行动特别工作组的一份出版物如何提供了有史以来第一次国际刑警组织和金融行动特别工作组圆桌会议的细节,这次会议聚集了150多名高级专家。 根据该出版物,讨论的一些问题包括:需要

促进国家政策和行动,将追踪、扣押和没收犯罪资产作为优先事项。

加强在国家、区域和国际层面的业务合作;以及

加强公共当局之间以及与私营部门的有效信息共享。

正如该出版物所表明的,在一个被盗资产经常转移到国外并迅速通过多个司法管辖区,使资产追回过程变得复杂的时代,这一举措肯定会在一定程度上优先考虑犯罪资产的跨境追踪、扣押和没收。

越来越多的人试图解决全球欺诈和协助资产追回问题

此外,佳森律师事务所的刑事诉讼、调查和监管团队此前曾撰文介绍了国际刑警组织最近也在全球范围内发起了对社交工程欺诈的打击。 

我们观察到这是如何导致数百人被捕和数百万人被扣押的。  这一行动表明,国际刑警组织今后可以在这些类型的行动中发挥更大的作用。

2022年9月–加密货币和国际刑警组织–国际刑警组织能否就涉及加密货币的指控发出红色通缉令?

 背景

2022年9月,我们写了关于韩国要求国际刑警组织对开发者Do Kwon发出红色通缉令的报道,他是失败的加密货币Terra的创始人。 国际刑警组织的红色通缉令可以用来防止一个人在发出引渡请求之前逃跑。 

我们还阐明了进一步的报告,具体说明提出这一要求的原因是Do Kwon拒绝配合对Terraform实验室倒闭的调查,该实验室是失败的加密货币Terra背后的公司。根据《卫报》2022年9月19日的一篇文章,”Do Kwon试图建立一个 “算法稳定币”,在没有任何储备支持的情况下,将其价值精确地保持在1美元,在2022年春天灾难性地失败了,由于恐慌的持有人告诉代币,超过800亿美元(700亿英镑)的价值被抹去了

2022年10月–加密货币与国际刑警组织–国际刑警组织成立了专门的加密资产小组,在全球范围内协调打击数字资产犯罪。

2022年10月,我们报道了国际刑警组织在其第90届大会前的最近一次新闻发布会上宣布,它已经成立了一个专家小组,帮助各国打击涉及加密资产的犯罪。

正如我们之前所写的那样,越来越多的报告显示,各国利用国际刑警组织来追捕被指控参与有关加密资产犯罪活动的个人。

国际刑警组织的适用性

我们认为,鉴于一些加密资产交易的分散性和无国界性,像国际刑警组织这样具有全球影响力的组织将非常有助于协调必要的步骤,以协助追捕被指控参与利用加密货币进行刑事犯罪的个人,并追踪任何相关的犯罪收益。

事实上,正如国际刑警组织秘书长Jurgen Stock指出的那样,”技术、万物互联和数字化方面的巨大发展–因为加密货币–给执法部门带来了挑战,因为他们(机构)往往从一开始就没有得到适当的培训和适当的装备。” 

一如既往,有必要确保国际刑警组织的使用始终符合其所有适用规则和条例。

2022年11月–加密货币和国际刑警组织第2部分–国际刑警组织进入元数据领域

2022年11月,我们注意到,国际刑警组织还宣布推出第一个专门为全球执法部门设计的元空间,这进一步推动了与技术发展和所有数字事物保持同步的主题。

随着技术壁垒被打破,犯罪越来越多地在网上进行,同时我们过渡到一个日益数字化的世界,执法部门需要跟上步伐。像国际刑警组织这样具有广泛影响力和联系的组织,完全可以面对技术发展所带来的犯罪变化.

这是考虑到国际刑警组织的研究表明,犯罪已经越来越多地转移到网上。该报告让人们思考了在我们的物理世界的边界进入数字无边界的世界时,执法部门如何能够加强他们对威胁的认识,同时利用机会。

事实上,国际刑警组织指出,犯罪分子已经开始利用Metaverse,而且随着技术使用的增加,洗钱、金融欺诈和造假等犯罪行为无疑会增加。

正如国际刑警组织技术和创新执行主任Madan Oberoi所观察到的,”通过从一开始就识别这些风险,我们可以与利益相关者合作,形成必要的治理框架,并在未来的犯罪市场完全形成之前将其切断”。

最后,我们注意到,与Metaverse相比,加密货币仅仅是冰山一角。

一如既往,需要确保国际刑警组织在使用时始终遵守其所有适用的规则和条例。随着我们进入一个虚拟世界,这些规则和条例的适用性将需要仔细审查。

国际刑警组织、红色通缉令、加密货币、Metaverse和2023!

那些担心某个司法管辖区可能要求国际刑警组织处理与他们有关的数据,涉及任何以加密货币为特征的犯罪指控,甚至是在Metaverse!或者只是担心潜在的责任,应该联系。

事实上,Gherson律师事务所不断收到那些担心他们可能会有悬而未决的财务问题的人要求提供专家意见和援助。这些建议涉及到 

  1. 如何以最佳方式处理国际刑警组织可能发出的红色通缉令。
  2. 为潜在的刑事诉讼/引渡请求做准备。
  3. 为可能利用民事事项或商业纠纷启动假的刑事诉讼的情况做准备;以及
  4. 甚至探讨启动民事诉讼程序的可能性,以收回任何被挪用的资产。

监管与合规

在这个不断变化的时代,与加密资产打交道的公司,以及/或与此类公司有接触的公司,将需要仔细考虑他们的所有系统和控制,以确保他们能够遵守所有相关的反洗钱和制裁法规。

佳森律师事务所能如何协助您?

佳森律师事务所白领犯罪和监管团队能够提供反洗钱制裁合规方面的建议和协助,包括涉及加密资产的情况。

此外,该团队最近开始了一个关于加密货币监管的系列,目的是为那些在这个行业的合规工作的人提供建议。 此外,对于那些希望就相关问题获得建议的人,包括那些在FCA注册过程中遇到问题的人,我们的专业监管和合规团队可以指导个人和公司完成这一过程。

如果您就已发布的博客有任何问题或是希望与我们讨论您的具体情况,请您随时联系我们以获取建议,或者向我们发送邮件,或在推特脸书领英上关注我们以获取最新资讯。

本博客中的信息仅为一般信息,并不全面完整或旨在提供任何法律意见。尽管我们会尽所能地确保提供的信息和法律在博客发布之日是最新的内容,但应该强调的是,随着时间的推移,它并不一定反映当今现行适用的法律。佳森律师事务所对访问或依赖本博客中包含的信息可能引致的损失不负责任。如果您希望就当今适用的法律寻求法律建议,请随时与我们联系。佳森律师事务所会在与客户签署书面协议后提供法律意见。

©Gherson 2023