金融 制裁

我们的白领和金融犯罪律师专家团队应对英国当局处理国际金融制裁方面有丰富的经验。

我们经常协助个人和公司向英国当局申请许可证,使他们能够开展可能被制裁制度所阻碍的业务。

我们还就企业的义务提供建议,并定期与他们合作,确保他们的合规系统是有效的,并为他们的重要人员提供适当的培训,确保其了解不断变化的要求。

我们的团队还经常就制裁问题代表客户与欧盟当局成功交涉,并在欧盟普通法院成功对这些制裁提出异议。

什么是金融制裁?

金融制裁是由政府发出的命令,禁止公司与某个人或组织(称为目标)进行交易。在某些情况下,该命令将禁止一个公司向目标提供任何金融服务。

相关的措施有很多种类,其中包括禁止向被制裁国家转移任何资金,冻结政府、目标国家的公司实体和居民的资产,对个人或实体进行有针对性的资产冻结。

谁会受到金融制裁的影响?

金融制裁可能适用于个人、主体、企业和政府,他们可能是英国境内或国外居民。

遵守制裁措施

除非您有适当的许可或授权,否则您不遵守金融制裁的行为是一种刑事犯罪。

受制裁的个人或主体(或那些希望与他们有业务往来的人士)必须确保他们遵守极为复杂的规则,从而避免违反相关的制裁制度。

在全球进行商业活动的人士也必须确保他们实施有效的合规程序,以保护他们自己和他们的企业不因违反任何相关制裁而受到惩罚。

对制裁提出异议

您可能可以对欧盟的制裁提出异议,但您需要遵循两个主要途径:

  • 向欧盟理事会提出书面陈述
  • 向欧盟普通法院申请撤销制裁

如果您需要有关金融制裁的指导或建议,或想要获得关于我们以及我们的刑事诉讼、调查与监管服务的更多信息,请联系我们的团队成员,我们将竭诚为您服务。

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