背景介绍
在本所之前发布的文章中，我们讨论了加密货币交易的无国界性如何促使各司法管辖区请求国际刑警组织发布通缉令，以定位位于其他司法管辖区、被指控从事犯罪活动的个人。 这样做的目的往往是为了在之后引渡该嫌疑人，而且已经出现过几次随后对其提出引渡请求的情况。
事实上，利用国际刑警组织追捕涉嫌加密资产相关犯罪活动的个人的情况已越来越常见。
在早前关于韩国请求国际刑警组织对开发者Do Kwon发布红色通缉令的报道之后，本所撰写了题为“国际刑警组织是否可以针对加密货币相关指控发布红色通缉令？”的博客。
据报道，国际刑警组织还曾参与试图定位与OneCoin骗局有所关联的Ignatova Bajatova的行动。
管辖权上的挫折
然而，试图跨司法管辖区定位并引渡犯有加密货币相关罪行的个人并非没有挫折。
早在2023年，我们就重点介绍了英国高等法院因管辖权异议拒绝将一名涉嫌加密货币犯罪的个人引渡到美国的案件：
加密货币相关指控的引渡请求——英国高等法院拒绝将涉嫌加密货币犯罪的个人引渡到美国（第三章）
现在，我们将分析美国当局遭遇的类似挫折。
然而，出于我们将要探讨的原因，这件事不太可能就此结束。
美国法院为何驳回美国证券交易委员会（SEC）对HEX创始人Richard Heart的诉讼？
另一位涉嫌涉及加密货币领域的个人是Hex代币的创始人Richart Heart。据报道，他被指控进行未注册的加密货币发行，筹集了超过10亿美元的资金，并挪用了数百万美元。
2023年7月31日，美国证券交易委员会发布了题为“美国证券交易委员会指控Hex创始人Richard Heart通过未注册加密资产证券发行挪用数百万美元的投资款项，筹集资金超过10亿美元”的新闻稿。
随后，在2024年12月，Heart发现自己被国际刑警组织发布了红色通缉令。该红色通缉令旨在寻找他的下落、可能逮捕并引渡他。然而，报道指出，相关指控涉及在非美国司法管辖区的税务欺诈。
路透社报道称，美国当局遭遇了罕见的挫折，联邦法官驳回了美国证券交易委员会对Heart的诉讼，裁定该机构未能证明对这位居住在芬兰的美国公民具有管辖权。
这意味着什么？
尽管这表明在确立此类案件的管辖权方面又遇到了管辖权上的挫折，Heart在美国的问题可能会告一段落，但这并不意味着他的案子就此结束。
鉴于红色通缉令涉及的是非美国司法管辖区的罪行，该通缉令几乎无疑将继续有效。因此，被逮捕和引渡的风险仍然是个实际的问题。
加密货币与引渡
除了成为国际刑警组织通报对象的风险外（例如被发布红色通缉令），那些担心自己受到加密货币犯罪指控的人还可能面临被引渡的风险。
正如我们在题为“我是否会因加密货币相关指控而被引渡？”和“又一起美国加密货币引渡案”的博客中所讨论的，由于加密货币交易的无国界性，任何犯罪指控都难免会涉及多个司法管辖区。因此，许多司法机构可能会主张其管辖权，并试图将涉嫌犯罪者引渡到其辖区接受审判。事实上，目前已有两起因加密货币相关指控而被引渡到美国的案例。
绝大多数（甚至可能是所有）与加密货币相关犯罪调查的刑事指控都涉及金融犯罪，例如欺诈、洗钱和内幕交易。这也可能包括与违反金融法规相关的指控。
这些犯罪就其本质而言，可能发生在多个司法管辖区，使得多个国家有权主张管辖权（即使案件发生在其辖区外）。因此，可以选择引渡。
事实上，由于这些罪行的影响不分国界，因此即使嫌疑人从未踏足某个司法管辖区，该辖区也可能主张其管辖权。
因此，各个司法管辖区也可以利用国际刑警组织来定位嫌疑人，并在提出任何引渡请求之前寻求将其逮捕。
由于这项技术的特性，以及随着它的日益普及，利用国际刑警组织定位涉嫌加密货币相关犯罪的个人的情况可能会大幅增加。
国际刑警组织与加密资产
本所曾撰文介绍国际刑警组织为协调全球力量打击数字资产犯罪而成立的专业团队。
如上文所述，各国利用国际刑警组织追捕涉嫌参与加密资产相关犯罪活动的个人的报道正在增加。
事实上，国际刑警组织最近在查封在线数字钱包和交易所方面更加积极，包括因涉嫌接收犯罪所得而查封名为Cryptonator的交易所。
国际刑警组织的适用性
毫无疑问，涉及加密货币的犯罪对执法当局构成了独特挑战。加密货币的去中心化特性以及与传统金融机构的差距，为国际警务工作带来了重大障碍。
英国已经在持续立法，最近更使执法机构能够调查和扣押涉嫌用于加密货币相关犯罪活动的资产（详情请参阅本所关于加密货币监管的其他博客）。
然而，并非所有国际刑警组织成员国都能迅速建立相关的监管框架，这使得国际合作更具挑战性。
尽管如此，鉴于某些加密资产交易的去中心化和无国界的特性，像国际刑警组织这样具有全球影响力的机构非常适合协调各种行动，以追捕涉嫌加密货币相关刑事犯罪的个人以及追查任何与之相关的犯罪所得。
不过，在寻求国际刑警组织的帮助和资源时确保始终遵守其所有适用规则和条例非常重要。
国际加密货币层面—刑事调查、诉讼和引渡
我们建议那些担心自己可能会被英国要求引渡，或仅仅是对多个司法管辖区（包括英国）的法律责任感到担忧的人与我们联系。
佳森律师事务所的刑事诉讼、监管和调查团队对数字资产和区块链技术有着深刻的理解，有着以此为基础结合刑事和监管法律方面的专业知识。 因此，本所团队能够为任何面临加密资产犯罪指控调查的个人提供专业的策略建议。本所的刑事诉讼、监管和调查团队与引渡团队紧密合作，能够为任何国际性案件提供卓越的法律服务。 本所团队还能借助其他多个司法管辖区的律师，组建多司法管辖区团队，协助进行任何适当的辩护。
国际刑警组织、红色通缉令和加密货币
此外，那些担心某一司法管辖区可能已请求国际刑警组织处理与其相关的加密货币犯罪数据，或仅仅是对潜在法律责任感到担忧的人，都建议与我们联系。
事实上，本所陆续收到担心自己可能面临未决金融财务问题的人的请求，寻求本律所的专家建议和协助。这些建议包括：
- 如何最有效地应对国际刑警组织可能发出的红色通缉令；
- 为潜在的刑事诉讼/引渡请求做准备；
- 为可能利用民事事务或商业纠纷引发虚假刑事诉讼的情况做准备；以及
- 探讨提起民事诉讼的可能性，以追回任何被挪用的资产。
佳森律师事务所曾撰写过一系列文章，旨在帮助那些担心自己可能成为国际刑警组织通报对象的人（包括被发布红色通缉令）：
监管与合规
在这个瞬息万变的时代，从事加密资产业务的公司，以及与这些公司有所关联的公司，都需要仔细审查其所有系统和控制措施，以确保遵守所有相关的反洗钱和制裁法规。
佳森律师事务所能如何协助您？
佳森律师事务所的金融犯罪和监管团队可以提供反洗钱和制裁合规方面的建议和协助，包括涉及加密资产的情况。
此外，我们的团队最近还推出了加密货币监管系列文章，旨在为该领域从事合规工作的人员提供建议。 此外，对于那些希望就相关问题获得建议，包括在FCA注册过程中遇到问题的人，我们的专业监管与合规团队可以为个人和公司提供指导，帮助他们完成注册过程。
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