Найдите ответы на часто задаваемые вопросы об услугах фирмы Gherson. Выберите услугу из следующего списка и просмотрите часто задаваемые вопросы, чтобы найти ответы на них. Если вы являетесь новым клиентом одной из услуг, перечисленных ниже, мы рекомендуем вам прочитать соответствующие вопросы и статьи.
Почему мой счет закрыли? Банки все больше стараются избегать каких-либо...
Читать далееБанки все больше стараются избегать каких-либо рискованных ситуаций. В результате мы все чаще сталкиваемся с обстоятельствами, когда банковские счета физических лиц блокируются, а затем закрываются. Такие действия предпринимаются без объяснения причин и часто с очень коротким уведомлением (или вообще без него), что может причинить существенное количество неудобств затронутым лицам.
Ордер на арест счета – это правовой механизм в законодательстве Великобритании, который позволяет правоохранительным органам блокировать средства на счете, если, по принципу большей вероятности, имеются разумные основания подозревать, что они являются доходами от преступной деятельности или предназначены для использования в ходе противоправных действий.
Такой ордер выносится в целях содействия расследованию о происхождении средств и недопущения распоряжения такими средствами во время этого процесса. В некоторых случаях правоохранительные органы могут подать соответствующее обращение без предварительного уведомления.
Краткий ответ – весьма серьезно.
Для вынесения ордера на арест счета правоохранительные органы должны преодолеть низкий доказательный порог. При этом не установлено требования о наличии прошлой судимости, что предполагает гораздо более высокий стандарт доказывания. В некоторых случаях ордер может быть вынесен при отсутствии уголовного преследования или даже уголовного расследования. Ордер на арест счета может быть основан всего лишь на разумном подозрении, возникшем из-за необычной активности на счете, о котором сообщает банк в рамках своих процедур по борьбе с отмыванием денежных средств, даже если такая активность является полностью законной.
Вынесение ордера на арест счета может иметь далеко идущие последствия. Ордер может выноситься сроком до двух лет и привести к разрушительным коммерческим последствиям, как в финансовом, так и в репутационном отношении, даже если конечном итоге будет сделан вывод об отсутствии правонарушений.
После того как соответствующий правоохранительный орган завершит свое расследование, он может обратиться за конфискацией части или всех денежных средств. Для этого он должен направить уведомление о конфискации средств на счете, если он считает, что конфискация может быть оспорена, или обратиться с заявлением за вынесение ордера на конфискацию средств на счете.
Такое заявление должно быть подано с уведомлением затронутой стороны и будет рассмотрено в Магистратском суде. Прежде чем удовлетворить заявление, Магистратский суд должен быть убежден в том, что рассматриваемые средства являются доходами от преступной деятельности или предназначены для использования в ходе противоправных действий. Хотя разбирательство в Магистратском суде напоминает уголовное судопроизводство, в данном случае отсутствует предварительное условие о вынесении обвинительного приговора, а стандарт доказывания проводится по принципу большей вероятности.
На этом этапе настоятельно рекомендуется, чтобы ваши интересы представляли адвокаты. Если у вас имеются вопросы или вам необходимо содействие, свяжитесь с нами для получения консультации.
Что такое отмывание денежных средств? Отмывание денежных средств – это...
Читать далееОтмывание денежных средств – это процесс, с помощью которого преступники скрывают происхождение своих средств, полученных незаконным путем. По данным Правовой комиссии , отмывание денежных средств ежегодно обходится каждой британской семье в 255 фунтов стерлингов и позволяет преступникам получать прибыль от своих преступлений.
Положения об отмывании денежных средств, финансировании терроризма и переводе денежных средств (Информация о плательщике) от 2017 года (в редакции Положений о противодействии отмыванию денежных средств и финансированию терроризма (Поправки) от 2019 года) налагают на компании ряд обязательств, которые требуется соблюдать для того, чтобы они не оказались вовлеченными в отмывание денежных средств.
Действующее законодательство предусматривает порядок подачи сообщений о подозрительной финансовой деятельности, при помощи которого правоохранительные органы могут проводить расследования и сбор агентурных данных для защиты порядочных предприятий от непреднамеренного совершения преступления..
Все компании должны выполнять обязательства, изложенные в рамках установленных мер по борьбе с отмыванием денежных средств. Риску несоблюдения этих требований более подвержены организации, предлагающие юридические услуги, услуги консультирования по вопросам налогообложения, а также специалисты по вопросам несостоятельности, поставщики трастовых услуг и поставщики корпоративных услуг.
В том же отношении компании также должны проявлять осторожность, чтобы избежать совершения уголовных преступлений, квалифицированных в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности 2002 года.
Для того чтобы соблюдать установленные меры, компании должны понимать свои обязательства и обеспечивать наличие соответствующих систем, в том числе проведение комплексных проверок (Due Diligence) и проверок благонадежности клиента (KYC). Мы также рекомендуем проводить регулярное обучение ваших сотрудников, чтобы они были в курсе постоянно меняющихся правил и рекомендаций.
Задержки при получении BRP С выдачей и доставкой BRP часто...
Читать далееС выдачей и доставкой BRP часто происходят задержки. Согласно данным МВД Великобритании, BRP должна быть доставлена в течение 7 рабочих дней с момента удовлетворения заявления, однако в последнее время доставка некоторых BRP занимает намного дольше. Обычно BRP высылается по назначенному почтовому адресу в случае заявлений, поданных с территории Великобритании, или на почтовое отделение или в альтернативное место получения для заявлений, поданных из-за пределов Великобритании.
Если по истечении 10 рабочих дней вы так и не получили BRP, вам следует заявить о неполучении BRP, подав онлайн соответствующее обращение в МВД Великобритании. Вы можете сообщить о том, что не получили BRP, здесь. Обычно МВД Великобритании должно ответить на обращение в течение 5 рабочих дней. Тем не менее недавно стало известно, что в ведомство поступает большое количество обращений и что на ответ может уйти до 40 рабочих дней.
Когда вы получите свою карту BRP, вы должны внимательно ее изучить. Если вы обнаружите ошибку в каких-либо указанных данных, таких как имя или фамилия, пол или дата рождения, то вы должны сообщить об этом здесь. Также вы должны сообщить, если при доставке карта BRP была повреждена. МВД Великобритании ответит вам по электронной почте с указанием дальнейших шагов. В большинстве случаев ответ поступит в течение 5 рабочих дней.
Если МВД Великобритании допустило ошибку в отношении срока действия или условий выданной визы, то при условии, что виза получена в Великобритании, вы должны обратиться за административным пересмотром для устранения ошибки.
Если ваша BRP утеряна или украдена, то дальнейшие шаги будут зависеть от того, где это случилось: на территории Великобритании или за пределами страны.
Если ваша BRP утеряна или украдена в Великобритании, то сначала вы должны обязательно заявить об этом здесь. Вы должны перепроверить, что BRP действительно отсутствует, прежде чем сообщить об этом в МВД Великобритании, так как этот процесс сделает вашу BRP недействительной. Речь идет о том, что, если в дальнейшем BRP найдется или вам ее вернут, вы не сможете пользоваться ею при совершении поездок, так как МВД Великобритании не может восстановить действие той же BRP после того, как было заявлено об ее утере или краже.
Сообщив об утере или краже карты, держатель должен подать заявление в МВД Великобритании на замену BRP. За новой BRP необходимо обратиться в течение 3 месяцев с момента сообщения о том, что BRP утеряна или украдена. МВД Великобритании может наложить штраф в размере до 1 000 фунтов стерлингов в случае несоблюдения предусмотренного срока.
Подача заявления на замену BRP не продлевает и не изменяет визовый статус держателя. Дело в том, что заявление подается на предоставление новой физической BRP, и дата истечения срока действия выданного держателю карты разрешения на пребывание в Великобритании не будет изменена.
Вы не должны выезжать за пределы Великобритании, не имея при себе действительной BRP, поскольку ваша BRP является единственным действительным иммиграционным документом, который позволит вернуться в Великобританию. Таким образом, перед планированием поездок вы должны дождаться получения новой BRP.
Сроки рассмотрения заявления на замену BRP зависят от типа имеющегося у вас разрешения на пребывание в Великобритании. Если держатель BRP имеет временный вид на жительство, то тогда рассмотрение заявления на замену BRP может занять до 8 недель. Если держатель BRP имеет постоянный вид на жительство (ПВЖ), то тогда рассмотрение таких заявлений может занять до 6 месяцев. В настоящее время МВД Великобритании не предлагает услугу ускоренного рассмотрения для таких заявлений.
Если ваша BRP утеряна или украдена за пределами Великобритании, то вы должны сообщить об этом онлайн и обратиться за получением визы на замену BRP (Replacement BRP Visa), подав соответствующее заявление онлайн. Кроме подачи заявления вы должны уплатить соответствующий сбор за подачу заявления, а затем посетить ближайший визовый центр для сдачи биометрии.
Такие заявления обычно рассматриваются в течение 15-20 рабочих дней. Если вы хотите более быстрого рассмотрения, то в зависимости от страны подачи заявления у вас может быть возможность выбрать услугу ускоренного рассмотрения (за дополнительную плату).
Получив временную вклейку, вы должны приехать в Великобританию в течение установленного срока действия и после возвращения в страну обратиться за получением замены BRP.
Временная вклейка для въезда может быть использована только один раз, а это значит, что вы не сможете совершать поездки, пока не получите замену BRP.
Сроки рассмотрения заявления на замену BRP зависят от типа имеющегося у вас разрешения на пребывание в Великобритании. Если держатель BRP имеет временный вид на жительство, то тогда рассмотрение заявления на замену BRP может занять до 8 недель. Если держатель BRP имеет постоянный вид на жительство (ПВЖ), то тогда рассмотрение таких заявлений может занять до 6 месяцев. В настоящее время МВД Великобритании не предлагает услугу ускоренного рассмотрения для таких заявлений.
Все карты BRP, выданные в Великобритании, имеют дату окончания срока действия, и если ваша BRP была выдана недавно, то на ней может быть указан срок действия 31 декабря 2024 года. Если ваша виза выдана на более долгий срок, то вам не следует беспокоиться. МВД Великобритании планирует ввести новую иммиграционную систему, которая будет полностью цифровой. Речь идет о том, что все физические документы, обозначающие иммиграционный статус лица, будут заменены на электронные визы. В преддверии введения новой системы в МВД Великобритании начали выдавать физические документы, действительные только до 31 декабря 2024 года, в ожидании, что система полностью заработает с 1 января 2025 года. Об этом будет дополнительно объявлено в ближайшее время, и мы рекомендуем следить за нашими блогами, чтобы быть в курсе последних новостей.
Для обладателей статуса ПВЖ истечение срока действия BRP не означает, что ваш иммиграционный статус в Великобритании также истек, за исключением случаев, когда ПВЖ утрачивает действие в результате того, что вы находились за пределами Великобритании, как минимум, в течение 2 лет подряд. При этом BRP является подтверждением вашего иммиграционного статуса в Великобритании. Поэтому если срок действия BRP истек, это может помешать вам вернуться в Великобританию из-за рубежа или подтвердить свое право на работу.
Если ваша BRP истекает в ближайшее время, то вы можете обратиться в МВД Великобритании за продлением BRP. Для этого необходимо подать заявление онлайн, загрузить подтверждение статуса ПВЖ и подтверждающие документы, а также посетить прием для сдачи биометрии. По данным МВД Великобритании срок рассмотрения заявления составляет 6 месяцев (с учетом задержек). При этом в настоящее время услуга ускоренного рассмотрения таких заявлений, к сожалению, не предлагается, поэтому лучше всего подавать заявление как можно раньше.
Хотя иммиграционная система Великобритании старается работать эффективно, задержки МВД Великобритании все же могут иногда нарушать планы заявителей. Существует множество причин, по которым могут возникнуть эти задержки, например, из-за увеличения числа заявлений, рассмотрения сложного дела или непредвиденных административных проблем. Такие задержки могут расстраивать, особенно когда они затрагивают важные жизненные решения или мешают работать или учиться, как планировалось. Если в рамках вашего заявления, скорее всего, не будут соблюдены стандарты обслуживания в отношении сроков рассмотрения, то обычно МВД Великобритании свяжется с вами по электронной почте. В некоторых случаях вы можете получить электронное письмо с сообщением: «При рассмотрении вашего заявления были обнаружены сложности» («your application has not been straight forward»). Ниже мы более подробно объясняем, о чем в данном случае идет речь.
«Обнаружены сложности» в формулировке Управление виз и иммиграции Великобритании может означать, что ваше заявление требует дополнительной проверки и рассмотрения. Это может быть связано с различными факторами, включая:
Если ваше заявление сочтут сложным, это необязательно означает, что оно будет отклонено. При этом вам следует ожидать, что рассмотрение вашего заявления займет больше времени, чем установленные стандартные сроки, и вы должны быть готовы предоставить дополнительные документы или посетить собеседование, чтобы прояснить какие-либо вопросы или сомнения, которые могут возникнуть в Управлении виз и иммиграции Великобритании в отношении вашего заявления.
Вероятность попадания в категорию «сложных заявлений» можно уменьшить, заранее представив четкую и полную документацию и разрешив вопросы, которые могут возникнуть в Управлении виз и иммиграции Великобритании в отношении вашего заявления.
Что такое Закон о взяточничестве от 2010 года? Закон о...
Читать далееЗакон о взяточничестве 2010 года – это закон парламента Великобритании, который охватывает уголовное право, касающееся взяточничества.
Он налагает на предприятия, связанные с возникновением риска взяточничества, строгие обязательства по внедрению превентивных процедур. Он также предусматривает суровые наказания за несоблюдение, включая лишение свободы на срок до десяти лет, неограниченный штраф и запрет на участие в конкурсных заявках на госконтракты по всей территории ЕС.
Краткий ответ – да.
Данный закон имеет чрезвычайно широкие полномочия на применение. Любое лицо, включая юридическое лицо, может быть привлечено к ответственности за совершенное действие или бездействие, которое произошло в Великобритании или даже просто имело «тесную связь» с Великобританией.
Хотя обвинения во взяточничестве и коррупции могут полностью касаться деяний, совершенных на территории Великобритании, более вероятным сценарием будет распространение обвинений на несколько юрисдикций, в зависимости от того, в каких странах бизнес осуществлял деятельность. В результате к ведению соответствующего производства все чаще привлекаются международные следственные органы.
В результате постоянного развития данного закона появилось преступление в соответствии со ст. 7, касающееся фактов непредотвращения взяточничества, которое налагает на корпорации практически строгую ответственность. Речь идет о том, что если кто-либо, связанный с бизнесом, к примеру, сотрудник или агент, совершает преступление, связанное со взяточничеством, то сама компания может быть привлечена к уголовной ответственности, даже если в ней не были осведомлены о противоправных действиях.
Особенно широким является территориальный охват преступления, касающегося «непредотвращения», – в этой связи отсутствуют ограничения как в отношении юрисдикции, где может быть зарегистрирован бизнес, так и в отношении места жительства связанного лица или того, где произошло предполагаемое взяточничество. Таким образом, если компания ведет бизнес в любой части Великобритании, она должна помнить о риске судебного преследования в соответствии со статьей 7.
Для того чтобы соблюдать установленный порядок, компании должны понимать свои обязательства и обеспечивать наличие соответствующих систем для выявления любых потенциальных случаев взяточничества. Мы также рекомендуем проводить регулярное обучение ваших сотрудников, чтобы они были в курсе постоянно меняющихся правил и рекомендаций.
Также необходимо учитывать другие законодательные и нормативные рамки, которые могут привести к возникновению конкретных потенциальных проблем, например, требование о представлении соответствующей отчетности в Управление по надзору за финансовой деятельностью (FCA). Поэтому компаниям настоятельно рекомендуется обеспечить всесторонний порядок соблюдения процедур и следовать его выполнению.
Что такое постановление о конфискации имущества? Постановление о конфискации имущества...
Читать далееПостановление о конфискации имущества (Confiscation Order) выносится в отношении признанного виновным подсудимого, и оно требует от такого лица выплатить сумму полученной им выгоды от совершенного преступления. В отличие от ордера на конфискацию (Forfeiture Order), постановление о конфискации не выносится в отношении конкретного актива и не лишает подсудимого или другое лицо права собственности на какое-либо имущество.
Цель такого постановления состоит в том, чтобы лишить осужденного возможности извлечения выгоды из совершенных им преступных действий. Если такое постановление выносится, то это происходит на стадии вынесения приговора – после завершения следствия и либо признания подсудимым своей вины, либо осуждения за совершение уголовного преступления.
Если вас признали виновным в совершении преступления, то органы прокуратуры могут обратиться в Коронный суд с заявлением о вынесении постановления о конфискации имущества, которое потребует от вас выплаты денежной суммы в пользу Службы судов и трибуналов Великобритании (HMCTS) – незамедлительно или в течение установленного периода времени.
Коронный суд определяет, какую сумму должен выплатить подсудимый, а также назначает срок тюремного заключения, который потребуется отбыть, если подсудимый не произведет оплату в соответствии с вынесенным постановлением о конфискации. Продолжительность лишения свободы определяется по отношению к размеру денежной суммы.
Коронный суд должен определить, получил ли подсудимый выгоду от совершенных им преступных действий и в какой мере такая выгода приобреталась. Соответствующая формулировка указывает об определении «размера выгоды». При проведении расчета суд может учитывать имущество, не относящееся к преступлению, за которое подсудимый был осужден, хотя в отношении этого действуют некоторые ограничения.
Да, имеется. После того, как суд принимает решение о «размере выгоды», он рассматривает вопрос о том, какую сумму подсудимый может позволить себе выплачивать. Соответствующая формулировка указывает об определении «размера реализуемого актива» или просто «суммы в распоряжении».
Очень часто подсудимые считают назначенные суммы неверными и совершенно несправедливыми. Прокуроры могут не учитывать обесценивание активов и (или) интересы третьих лиц, имеющиеся в таких активах.
Вы можете подготовить возражения на постановление о конфискации имущества, что потребует тщательно разработанной стратегии и всестороннего анализа доказательств в части установленного размера выгоды и суммы в распоряжении.
Что такое Соглашение об отсрочке судебного преследования (DPA)? DPA – это соглашение, заключенное...
Читать далееDPA – это соглашение, заключенное между прокурором и организацией, которая может быть привлечена к ответственности под контролем судьи.
Соглашение позволяет приостановить судебное преследование на определенный период времени при условии, что организация выполняет определенные условия.
Возможность заключения DPA часто возникает при обстоятельствах, когда компания провела внутреннее расследование, которое выявило потенциально спорные вопросы.
Если ваша компания подозревается или выявила доказательства совершения определенных уголовных преступлений или соучастия в них, то у вас может появиться возможность использования DPA.
DPA может применяться в отношении таких преступлений, как сговор с целью мошенничества, отмывание денежных средств, мошенничество, взяточничество, а также преступлений, связанных с непредотвращением уклонения от уплаты налогов за рубежом.
Наши специалисты разрабатывают соответствующее руководство для индивидуальных потребностей наших клиентов. Мы понимаем, что, хотя в некоторых случаях может потребоваться DPA, при наличии иных обстоятельств более приемлемые варианты могут быть приемлемыми.
Экстрадиция Экстрадиция – это сложная область права, и поэтому в...
Читать далееЭкстрадиция – это сложная область права, и поэтому в зависимости от того, где вас арестовали, может быть нелегко получить необходимые сведения о местной специфике. Наша команда специалистов всегда готова оказать содействия – вне зависимости от того, в какой юрисдикции вы находитесь.
Экстрадиция – это официальный правовой процесс, на основании которого одно государство предъявляет другому государству требование о выдаче лица в целях проведения судебного разбирательства в запрашивающем государстве.
Запрос о проведении экстрадиции также может направляться в отношении лица, объявленного в международный розыск после вынесения обвинительного приговора в запрашивающей стране.
Да, имеется. Запрос об экстрадиции вызывает огромный стресс и тревогу как у запрашиваемого лица, так и его семьи, а также может нанести ущерб репутации затрагиваемого лица, что, в свою очередь, может повлиять на источники его заработка.
Да, можно. При малейшем подозрении о том, что в отношении вас может быть подан запрос о экстрадиции, лучше подготовиться заранее. Принятие упреждающих мер может также помочь нам избежать вашего неожиданного ареста и задействовать процедуры для увеличения имеющихся у вас шансов на освобождение под залог.
Освобождение под залог в делах об экстрадиции регулируется Законом об освобождении под залог от 1976 года.
Если экстрадиция лица запрашивается с целью предъявления обвинения, то в таком случае имеется «презумпция в пользу» освобождения под залог.
В случае если запрашиваемое лицо уже признано виновным в совершении преступлений, в связи с которыми запрашивается экстрадиция, то тогда презумпция в пользу освобождения под залог отсутствует.
При решении вопроса об освобождении под залог в делах об экстрадиции суд может рассмотреть наложение более строгих условий. Такие условия освобождения под залог, среди прочего, включают:
Несмотря на то что в Великобритании производства по экстрадиции исключительно проводятся в Вестминстерском магистратском суде, если лицо предстанет перед другим судом за нарушение условий освобождения под залог, то тогда имеется юрисдикция на рассмотрение нарушения в обычном порядке.
Если в удовлетворении заявления на освобождение под залог отказано в Магистратском суде, заявитель может обратиться за освобождением под залог в Высокий суд, но перед этим Магистратский суд должен отказать в удовлетворении заявления дважды. В делах об экстрадиции также можно обжаловать удовлетворение заявления на освобождение под залог.
Если вы или кто-то из ваших знакомых арестован или может быть арестован, свяжитесь с нашим отделом , и наши специалисты соберут пакет документов для освобождения под залог, который обеспечит наилучшую возможность на освобождение.
Что такое экономические санкции? Экономические санкции – это предписание, выносящееся...
Читать далееЭкономические санкции – это предписание, выносящееся правительством в отношении фирм, которое запрещает проводить операции с каким-либо физическим лицом или организацией (называется – «объект санкций»). В некоторых случаях вынесенное предписание запрещает фирме предоставлять какие-либо финансовые услуги для объекта санкций.
Введенные меры варьируются от запрета на перевод любых средств в страну, против которой введены санкции, и замораживания активов правительства, юридических лиц и резидентов страны – объекта санкций, до целенаправленного замораживания активов определенных физических или юридических лиц.
Экономические санкции применяются по отношению к правительствам, компаниям, организациям и физическим лицам, которые могут располагаться в Великобритании или за пределами страны.
Что такое мошенничество и экономические преступления? Мошенничество – это разновидность...
Читать далееМошенничество – это разновидность экономических преступлений. Преступление считается экономическим в том случае, если оно мотивировано экономической составляющей, когда его распространение представляет собой существенную угрозу для развитий экономики и ее стабильности.
Экономические преступления можно разделить на два принципиально различных, хотя и тесно связанных между собой типа действий.
Во-первых, речь идет о действиях, которые нечестным путем приносят благосостояние тем, кто их совершает. Например, использование инсайдерской информации или приобретение чужого имущества путем обмана всегда будут осуществляться с целью получения материальной выгоды. Или же лицо может прибегать к обману ради получения материальной выгоды для другого.
Во-вторых, существуют действия, которые не связаны с недобросовестным получением выгоды, но при этом они осуществляются с целью сохранения уже полученной выгоды или содействия получению такой выгоды. Примером таких действий является попытка отмывания преступных доходов, полученных в результате совершения другого преступления, с целью вывести эти доходы из-под действия закона.
Интерпол Международная организация уголовной полиции (Интерпол) – это международная организация,...
Читать далееМеждународная организация уголовной полиции (Интерпол) – это международная организация, которая обеспечивает международное сотрудничество национальных органов полиции в борьбе с преступностью. Будучи самой крупной организаций такого рода в мире, куда входят более 190 государств-членов, Интерпол не является отдельным органом полиции, который проводит физическое задержание разыскиваемых лиц.
Интерпол представляет собой систему для обмена информацией и ресурсами между органами полиции государств-членов. Уведомления публикуются в системе Интерпола и распространяются среди государств-членов.
«Красное уведомление» – это запрос к правоохранительным органам стран мира об определении местонахождения и предварительном аресте лица в ожидании экстрадиции, выдачи или аналогичного правового действия.
«Красное уведомление» содержит два вида основных данных:
«Красные уведомления» публикуются Интерполом по запросу страны-члена и должны соответствовать требованиям Устава и правил Интерпола. «Красное уведомление» не является международным ордером на арест.
«Красные уведомления» Интерпола очень часто публикуются в отношении лиц, которым грозит экстрадиция. «Красное уведомление» существенно ограничивает возможности затрагиваемого лица совершать поездки и заниматься деловой деятельностью.
Циркуляры Интерпола относятся к менее формальной процедуре, чем уведомления, но все равно несут в себе риск ареста затрагиваемого лица. Государства-члены могут распространять циркуляры по системе, не прибегая к официальному «красному уведомлению».
Да, имеется. «Красное уведомление» или запрос об экстрадиции вызывают огромный стресс и тревогу как у затрагиваемого лица, так и его семьи.
«Красные уведомления» часто появляются при проверке данных, проводимых банками и компаниями. Если в отношении лица вынесено «красное уведомление» Интерпола, то такое лицо, скорее всего, остановят и проведут обыск, а также оно может быть арестовано и выдано запрашивающему государству в рамках производства по экстрадиции. Специалисты фирмы Gherson LLP также консультируют лиц, которые опасаются, что в отношении них вынесено «красное уведомление» Интерпола, по вопросам связанного ущерба репутации, например, в связи с закрытием банковского счета.
Какими следственными полномочиями обладает правительство? Недавно министр финансов Великобритании объявил...
Читать далееНедавно министр финансов Великобритании объявил о выделении 100 млн фунтов стерлингов на создание Рабочей группы по защите интересов налогоплательщиков (TPT). В задачи группы ходит выявление и взыскание денежных средств, которые были получены мошенническим путем из различных программ, открытых для бизнеса с целью удержать их на плаву во время возникших обстоятельств, вызванных пандемией.
В состав TPT привлечены более 1000 сотрудников Налогового управления Великобритании (HMRC), которые рассмотрят предполагаемые неправомерные обращения и проведут расследование обвинений о мошенничестве.
Особое внимание будет уделяться мошенническим схемам, которые, как утверждается, используются организованными преступными группами и нацелены на систематическое неправомерное получение государственных средств.
Причем мы также, вероятно, увидим увеличение числе расследований в отношении предполагаемых правонарушений, совершенных непричастными физическими лицами и представителями малого бизнеса в ходе подачи обращений по различным программам.
Находящиеся под следствием физические и юридические лица, вероятно, в первую очередь получат соответствующие письма из HMRC.
Причем также не исключается, что к ним могут просто явиться сотрудники для сбора доказательств на месте.
Краткий ответ – да. Несмотря на существенную критику в части регулирования и руководства порядка квалификации обоснованных обращений, поданных в рамках государственных программ, любое уголовное расследование экономической направленности может иметь долгосрочные последствия.
Во многих случаях HMRC просто сосредоточится на расследовании того, произошло ли ненадлежащее получение денежных средств от государства непреднамеренно, или же, при наличии доказательств, имелись ли смягчающие обстоятельства, при которых были получены такие средства.
В худшем случае на адрес компании могут явиться сотрудники для проведения утреннего обыска, а это уже намного серьезнее.
В качестве альтернативы возбуждения расследования по уголовному делу, Налоговое управление Великобритании в соответствующих случаях может воспользоваться a порядком гражданского взыскания и направить уведомление COP9.
Будучи хранителями денег налогоплательщиков, HMRC проводит расследования и судебные преследования в отношении многочисленных случаев обвинений в мошенничестве или иных противоправных действиях. От возврата НДС до обвинений в мошенничестве с доходами, HMRC имеет широкий спектр полномочий при рассмотрении обвинений о ненадлежащем взаимодействии с полученными доходами.
Процедура расследований в соответствии со Сводом правил № 9 (COP9) используется HMRC для проведения расследования или гражданского производства в отношении тех, кого ведомство подозревает в совершении налогового мошенничества.
COP9 предусматривает единоразовое предложение со стороны HMRC, которое называется «связанное договорными обязательствами раскрытие информации» (Contractual Disclosure Facility), и предусматривает непроведение в отношении получателя уголовного следствия и (или) привлечения к уголовной ответственности.
В обмен на иммунитет субъект расследования должен признать, что действовал нечестно, когда он преднамеренно не декларировал доход, прибыль или акцизы. Кроме того, он также должен согласиться на полное раскрытие всех случаев недекларирования и нарушений, которые могли произойти за последние 20 лет.
Большинство допросов компетентных органов проводится под предупреждением в соответствии с положениями Закона о полиции и доказательствах по уголовным делам от 1984 года (PACE).
При этом допросы также могут проводиться в соответствии с иными принудительными полномочиями, которые имеются у различных правоохранительных и регуляторных органов. А при определенных обстоятельствах допросы могут проводиться при содействии зарубежных правоохранительных органов.
Причем бывают случаи, когда явка на допрос запрашивается в добровольном порядке.
Бывают случаи, когда, благодаря действиям своих сотрудников или информации, полученной из прочих источников, компаниям становится известно о наличии проблем, которые требуется решить до того, как они перерастут в официальное расследование компетентных органов.
При возникновении вопросов или подозрений сбор соответствующей информации играет ключевую роль. Способность понимания и определения слабых сторон имеет решающее значение при формировании стратегии для решения проблем и помогает в укреплении порядка соблюдения процедур нормативных требований в будущем.
Если вам стало известно о каких-либо потенциальных проблемах внутри вашей организации, вам следует предпринять шаги для проведения внутреннего расследования до того, как об этом узнают соответствующие компетентные органы.
Первостепенное значение будет иметь ежедневное управление вашей компанией.
Чтобы обеспечить бесперебойную работу вашего бизнеса, заслуживающая доверия третья сторона сможет провести незаметное и целенаправленное расследование. Так, компания сможет продолжать работу в обычном режиме, а любые репутационные проблемы будут сведены к минимуму.
При назначении специально собранной команды специалистов с целью проведения расследования, мы представим подробный отчет о результатах, вместе с рекомендациями по возможным действиям, которые необходимо предпринять. Таким образом, гарантируется, что проведено рассмотрение всех вопросов, и компания может рассчитывать на то, что любые проблемы останутся позади, и она сможет уверенно двигаться вперед.
К сожалению, бывают случаи, когда расследование выявляет сомнительную деятельность.
В этом случае от компании может потребоваться сообщить о выявленных несоответствиях в компетентные органы. В качестве альтернативы она вполне может самостоятельно сообщить о проблеме до того, как органы проведут собственное расследование.
При определенных обстоятельствах можно рассмотреть возможность заключения Соглашения об отсрочке судебного преследования (DPA).
Специализированная команда специалистов сможет посоветовать и направить вас в отношении наиболее подходящих шагов в любых ситуациях.
Что такое взаимная правовая помощь? Взаимной правовой помощью называется способ...
Читать далееВзаимной правовой помощью называется способ межгосударственного сотрудничества с целью получения помощи в ходе расследования или судебного преследования, проходящего в связи с уголовными преступлениями.
Такое взаимодействие регулируется в порядке договора, являющегося соглашением между двумя или более странами, который заключается в целях сбора и обмена информацией в попытке исполнить соответствующие нормы публичного или уголовного права.
Международный характер многочисленных уголовных расследований привел к всплеску таких запросов, и теперь они часто фигурируют во многих уголовных и нормативно-правовых расследованиях, проводящихся на территории нескольких юрисдикций.
Бесспорно, запрос на оказание взаимной правовой помощи может поступить до того, как страна направит официальный запрос об экстрадиции, и поэтому в таком случае рекомендуется хорошо подготовиться и заручиться поддержкой профессиональных адвокатов для представления своих интересов.
Что такое Закон о доходах от преступной деятельности от 2002...
Читать далееЗакон о доходах от преступной деятельности 2002 г. (POCA) наделяет государственные органы, в том числе полицию, Налоговое управление Великобритании (HMRC) и Службу пограничного и иммиграционного контроля Великобритании (UKBA), полномочиями на арест активов физического лица, которое они обоснованно подозревают в преступной деятельности. Он также предусматривает конфискацию тех активов, которые признаны доходами от уголовного преступления.
Закон о доходах от преступной деятельности 2002 г. (POCA) включает ряд уголовных преступлений. Эти преступления делятся на три основные категории: сокрытие, организация и приобретение.
Сокрытие – это когда лицо знает или подозревает, что произошло отмывание денежных средств, но пытается скрыть существование данного факта, к примеру, путем маскировки, перевода, конвертации или изъятия доходов.
Организация включает участие лиц, которые занимаются отмыванием денежных средств от имени других, что часто осуществляется путем перемещения «грязных» денег вместе с «чистыми» деньгами ради того, чтобы скрыть незаконное происхождение средств. См. Отмывание денежных средств.
Последняя категория может включать всех тех, кто извлекает выгоду от отмывания денежных средств путем приобретения, владения или использования имущества, полученного преступным путем.
В значении POCA «преступные деяния» – это деяния, которые являются правонарушением в любой части Великобритании или могли бы считаться правонарушением в любой части Великобритании, если бы произошли там.
В значении POCA имуществом считаются денежные средства, акции и паи, драгоценности, предметы искусства, автомобили и даже недвижимость.
Такие предметы будут считаться «имуществом, полученным преступным путем», если они сами являются выгодой лица, приобретенной от преступного деяния, или если они представляют такую выгоду, и предполагаемый нарушитель знал или подозревал, что они являются или представляют такую выгоду.
В соответствии с этим определением не проводится различия между доходами от предполагаемых преступлений самого обвиняемого и преступлений, якобы совершенных другими лицами.
Краткий ответ – да. Помимо изъятия и конфискации активов, привлечение к ответственности на основании POCA может повлечь лишение свободы сроком до 14 лет.
В случае когда денежные средства или иное имущество квалифицируются как «полученное преступным путем имущество», то тогда лицу может быть предъявлено обвинение даже в том случае, если такое лицо определенно не знало, что распоряжается имуществом, полученным преступным путем, а всего лишь подозревало принадлежность данного имущества к преступной деятельности.
В некоторых случаях от органов не требуется указывать, в чем заключалось первоначальное преступление, из-за которого имущество изначально было признано доходом от преступной деятельности.
Эти факторы могут сильно затруднить выстраивание защиты от обвинений, выдвигаемых на основании POCA, и поэтому затронутым лицам настоятельно рекомендуется обратиться за юридической консультацией.
Что такое уголовное преследование в частном порядке? Уголовное преследование в...
Читать далееУголовное преследование в частном порядке – это судебное преследование, возбужденное частным лицом или организацией, не действующим от имени полиции или другого органа уголовного преследования.
С учетом сложной ситуации с государственным финансированием еще до начала пандемии, все чаще возникают случаи, когда у следственных органов просто не хватает ресурсов для проведения расследования и уголовного преследования.
Это особенно касается обвинений в мошенничестве, поскольку расследования часто могут быть длительными и особенно тщательными.
Многие считают, что, несмотря на веские доказательства, власти отказываются действовать. При таких обстоятельствах физическое или юридическое лицо может попытаться провести уголовное преследование в частном порядке, чтобы добиться средства правовой защиты.
Как и в случае любого дела, представленного на рассмотрение суда, необходимо провести тщательный анализ доказательств и убедиться в соблюдении критерия о полноценности доказательств и критерия о публичном интересе. При условии удовлетворения этим критериям соответствующее заявление подается в Магистратский суд для выдачи повестки, где будут содержаться выдвигаемые обвинения.
Многие дела, возбуждаемые в порядке частного уголовного преследования, рассматриваются в Коронном суде ввиду характера и тяжести обвинений, подлежащих рассмотрению в ходе судебного разбирательства. В случае выдвижения обвинений о материальном ущербе можно рассмотреть вопрос об обращении за судебным постановлением о наложении ареста на имущество для сохранения активов обвиняемого, которые в ином случае могут быть рассеянны.
Если в результате возбужденного уголовного преследования выносится обвинительный приговор, то тогда в соответствующих случаях может быть назначено наказание в виде лишения свободы. Кроме того, в суд можно обратиться с ходатайством о вынесении постановления о конфискации имущества и (или) компенсации ущерба.
Хотя финансирование уголовного преследования в частном порядке должно проводиться физическим или юридическим лицом, обращающимся с иском о возбуждении производства, в разделе 17 Закона о расследовании уголовных преступлений от 1985 года предусматривается взыскание издержек, связанных с возбуждением уголовного преследования. При этом не имеет значения то, завершилось ли такое уголовное преследование обвинительным приговором или нет.
Более того, в недавнем решении по вопросу о судебных издержках, вынесенном в деле Fuseon Ltd v Senior Courts Costs Office and The Lord Chancellor [2020] EWHC 126 (Admin), суд уточнил позицию в отношении взыскания судебных издержек и факторов, который должен учитывать частный обвинитель при рассмотрении возможности возбуждения дела.
Что такое ордер на арест имущества? Ордер на арест имущества...
Читать далееОрдер на арест имущества выносится в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности от 2002 года (POCA) и предусматривает наложение ареста на имущество и банковские счета.
Если вас подозревают в преступной деятельности, то компетентные органы могут запросить блокировку ваших активов в соответствии с ордером на арест имущества, с помощью которого правоохранители обеспечивают ограничение доступа к вашему имуществу. Правоохранительные органы могут наложить арест на ваши активы для того, чтобы сохранить их для возможного заседания по вопросу конфискации имущества в будущем, в ходе которого они произведут попытку изъятия у вас таких активов.
После вынесения ордера на арест имущества он действует не только в отношении имеющихся у лица активов на тот момент, но и для любого актива, полученного после вступления ордера в силу.
Если вас подозревают в том, что вы владеете активами, полученными преступным путем, то в таком случае для правоохранительных органов действует низкий доказательный порог, который требуется преодолеть для вынесения в отношении вас соответствующего ордера.
Данный ордер может быть вынесен до того, как произойдёт какой-либо арест, если прокурор, по принципу большей вероятности, докажет, что в отношении вас было начато уголовное расследование на территории Англии или Уэльса и что имеются разумные основания полагать, что вы извлекли выгоду из преступных действий.
Ордер на арест имущества обычно выносится в безуведомительном порядке, что означает, что вы можете не знать о том, что соответствующее заявление было подано в суд.
Да, имеется. Если на вас вынесен ордер на арест имущества, то вы не сможете продавать, передавать или иным образом распоряжаться активами, на которые распространяется ордер, до тех пор, пока он не будет отменен.
В последние годы ордера на арест имущества выносятся в отношении денежных средств, акций и паев, драгоценностей, произведений искусства, автомобилей и даже недвижимости.
Компетентные органы также имеют право заблокировать ваши активы в иностранных юрисдикциях. Ваш банковский счет, вероятно, будет арестован, и это, очевидно, может чрезвычайно усложнить жизнь не только вам, но и всем, кто разделяет право собственности на затронутые активы.
Несмотря на низкий доказательный порог, ордера на арест имущества можно оспорить.
Например, вы можете ходатайствовать об отмене или изменении вынесенного ордера, если прокурор ввел суд в заблуждение при изначальном получении ордера или если соответствующие действия предприняты со значительными задержками.
Могут ли мне вручить Ордер на богатство неясного происхождения (UWO)?...
Читать далееНа рассмотрение представлены следующие теоретические сценарии:
Ордер на богатство неясного происхождения выносится тайно и в безуведомительном порядке. В соответствии с вынесенным Ордером, затронутое лицо должно ответить на подробный перечень вопросов и представить любые истребованные у него документы. Срок подготовки соответствующего ответа крайне сжатый.
Высокий суд может вынести Ордер при выполнении следующих условий:
Невыполнение требований Ордера на богатство неясного происхождения (UWO) приводит к возникновению правовой презумпции, что рассматриваемое имущество является «доходом от преступной деятельности». Затем органы добиваются конфискации этого имущества. Представление ложной или вводящей в заблуждение информации является уголовным преступлением, наказуемым лишением свободы.
Всего несколько лет назад было немыслимо представить, что кто-либо может оказаться в ситуации, где при отсутствии доказательств преступной деятельности, он будет вынужден представить властям подробную информацию о своих финансовых взаимоотношениях. Однако теперь это реальность.
Ответ на вынесенный ордер требуется представить в чрезвычайно сжатые сроки, и при этом необходимо указать подробные сведения на направленный запрос о представлении информации и документов. Для семей со сложными финансовыми договоренностями будет очень непросто (если вообще возможно) собрать требуемые документы в установленный срок.
Да, можно. Значительное количество шагов можно предпринять заранее.
В качестве предосторожности семьям стоит задуматься о пересмотре своих активов и документов для проведения оценки уровня риска, с которым они могут столкнуться, а также рассмотреть возможные меры по улучшению своего положения.
Аналогичным образом, если лицо подумывает о покупке активов в Великобритании, то ему стоит поразмыслить о получении предварительной консультации в связи с любой покупкой.
Почему мой счет закрыли? Банки все больше стараются избегать каких-либо...
Читать далееБанки все больше стараются избегать каких-либо рискованных ситуаций. В результате мы все чаще сталкиваемся с обстоятельствами, когда банковские счета физических лиц блокируются, а затем закрываются. Такие действия предпринимаются без объяснения причин и часто с очень коротким уведомлением (или вообще без него), что может причинить существенное количество неудобств затронутым лицам.
Ордер на арест счета – это правовой механизм в законодательстве Великобритании, который позволяет правоохранительным органам блокировать средства на счете, если, по принципу большей вероятности, имеются разумные основания подозревать, что они являются доходами от преступной деятельности или предназначены для использования в ходе противоправных действий.
Такой ордер выносится в целях содействия расследованию о происхождении средств и недопущения распоряжения такими средствами во время этого процесса. В некоторых случаях правоохранительные органы могут подать соответствующее обращение без предварительного уведомления.
Краткий ответ – весьма серьезно.
Для вынесения ордера на арест счета правоохранительные органы должны преодолеть низкий доказательный порог. При этом не установлено требования о наличии прошлой судимости, что предполагает гораздо более высокий стандарт доказывания. В некоторых случаях ордер может быть вынесен при отсутствии уголовного преследования или даже уголовного расследования. Ордер на арест счета может быть основан всего лишь на разумном подозрении, возникшем из-за необычной активности на счете, о котором сообщает банк в рамках своих процедур по борьбе с отмыванием денежных средств, даже если такая активность является полностью законной.
Вынесение ордера на арест счета может иметь далеко идущие последствия. Ордер может выноситься сроком до двух лет и привести к разрушительным коммерческим последствиям, как в финансовом, так и в репутационном отношении, даже если конечном итоге будет сделан вывод об отсутствии правонарушений.
После того как соответствующий правоохранительный орган завершит свое расследование, он может обратиться за конфискацией части или всех денежных средств. Для этого он должен направить уведомление о конфискации средств на счете, если он считает, что конфискация может быть оспорена, или обратиться с заявлением за вынесение ордера на конфискацию средств на счете.
Такое заявление должно быть подано с уведомлением затронутой стороны и будет рассмотрено в Магистратском суде. Прежде чем удовлетворить заявление, Магистратский суд должен быть убежден в том, что рассматриваемые средства являются доходами от преступной деятельности или предназначены для использования в ходе противоправных действий. Хотя разбирательство в Магистратском суде напоминает уголовное судопроизводство, в данном случае отсутствует предварительное условие о вынесении обвинительного приговора, а стандарт доказывания проводится по принципу большей вероятности.
На этом этапе настоятельно рекомендуется, чтобы ваши интересы представляли адвокаты. Если у вас имеются вопросы или вам необходимо содействие, свяжитесь с нами для получения консультации.
Что такое отмывание денежных средств? Отмывание денежных средств – это...
Читать далееОтмывание денежных средств – это процесс, с помощью которого преступники скрывают происхождение своих средств, полученных незаконным путем. По данным Правовой комиссии , отмывание денежных средств ежегодно обходится каждой британской семье в 255 фунтов стерлингов и позволяет преступникам получать прибыль от своих преступлений.
Положения об отмывании денежных средств, финансировании терроризма и переводе денежных средств (Информация о плательщике) от 2017 года (в редакции Положений о противодействии отмыванию денежных средств и финансированию терроризма (Поправки) от 2019 года) налагают на компании ряд обязательств, которые требуется соблюдать для того, чтобы они не оказались вовлеченными в отмывание денежных средств.
Действующее законодательство предусматривает порядок подачи сообщений о подозрительной финансовой деятельности, при помощи которого правоохранительные органы могут проводить расследования и сбор агентурных данных для защиты порядочных предприятий от непреднамеренного совершения преступления..
Все компании должны выполнять обязательства, изложенные в рамках установленных мер по борьбе с отмыванием денежных средств. Риску несоблюдения этих требований более подвержены организации, предлагающие юридические услуги, услуги консультирования по вопросам налогообложения, а также специалисты по вопросам несостоятельности, поставщики трастовых услуг и поставщики корпоративных услуг.
В том же отношении компании также должны проявлять осторожность, чтобы избежать совершения уголовных преступлений, квалифицированных в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности 2002 года.
Для того чтобы соблюдать установленные меры, компании должны понимать свои обязательства и обеспечивать наличие соответствующих систем, в том числе проведение комплексных проверок (Due Diligence) и проверок благонадежности клиента (KYC). Мы также рекомендуем проводить регулярное обучение ваших сотрудников, чтобы они были в курсе постоянно меняющихся правил и рекомендаций.
Что такое Закон о взяточничестве от 2010 года? Закон о...
Читать далееЗакон о взяточничестве 2010 года – это закон парламента Великобритании, который охватывает уголовное право, касающееся взяточничества.
Он налагает на предприятия, связанные с возникновением риска взяточничества, строгие обязательства по внедрению превентивных процедур. Он также предусматривает суровые наказания за несоблюдение, включая лишение свободы на срок до десяти лет, неограниченный штраф и запрет на участие в конкурсных заявках на госконтракты по всей территории ЕС.
Краткий ответ – да.
Данный закон имеет чрезвычайно широкие полномочия на применение. Любое лицо, включая юридическое лицо, может быть привлечено к ответственности за совершенное действие или бездействие, которое произошло в Великобритании или даже просто имело «тесную связь» с Великобританией.
Хотя обвинения во взяточничестве и коррупции могут полностью касаться деяний, совершенных на территории Великобритании, более вероятным сценарием будет распространение обвинений на несколько юрисдикций, в зависимости от того, в каких странах бизнес осуществлял деятельность. В результате к ведению соответствующего производства все чаще привлекаются международные следственные органы.
В результате постоянного развития данного закона появилось преступление в соответствии со ст. 7, касающееся фактов непредотвращения взяточничества, которое налагает на корпорации практически строгую ответственность. Речь идет о том, что если кто-либо, связанный с бизнесом, к примеру, сотрудник или агент, совершает преступление, связанное со взяточничеством, то сама компания может быть привлечена к уголовной ответственности, даже если в ней не были осведомлены о противоправных действиях.
Особенно широким является территориальный охват преступления, касающегося «непредотвращения», – в этой связи отсутствуют ограничения как в отношении юрисдикции, где может быть зарегистрирован бизнес, так и в отношении места жительства связанного лица или того, где произошло предполагаемое взяточничество. Таким образом, если компания ведет бизнес в любой части Великобритании, она должна помнить о риске судебного преследования в соответствии со статьей 7.
Для того чтобы соблюдать установленный порядок, компании должны понимать свои обязательства и обеспечивать наличие соответствующих систем для выявления любых потенциальных случаев взяточничества. Мы также рекомендуем проводить регулярное обучение ваших сотрудников, чтобы они были в курсе постоянно меняющихся правил и рекомендаций.
Также необходимо учитывать другие законодательные и нормативные рамки, которые могут привести к возникновению конкретных потенциальных проблем, например, требование о представлении соответствующей отчетности в Управление по надзору за финансовой деятельностью (FCA). Поэтому компаниям настоятельно рекомендуется обеспечить всесторонний порядок соблюдения процедур и следовать его выполнению.
Что такое постановление о конфискации имущества? Постановление о конфискации имущества...
Читать далееПостановление о конфискации имущества (Confiscation Order) выносится в отношении признанного виновным подсудимого, и оно требует от такого лица выплатить сумму полученной им выгоды от совершенного преступления. В отличие от ордера на конфискацию (Forfeiture Order), постановление о конфискации не выносится в отношении конкретного актива и не лишает подсудимого или другое лицо права собственности на какое-либо имущество.
Цель такого постановления состоит в том, чтобы лишить осужденного возможности извлечения выгоды из совершенных им преступных действий. Если такое постановление выносится, то это происходит на стадии вынесения приговора – после завершения следствия и либо признания подсудимым своей вины, либо осуждения за совершение уголовного преступления.
Если вас признали виновным в совершении преступления, то органы прокуратуры могут обратиться в Коронный суд с заявлением о вынесении постановления о конфискации имущества, которое потребует от вас выплаты денежной суммы в пользу Службы судов и трибуналов Великобритании (HMCTS) – незамедлительно или в течение установленного периода времени.
Коронный суд определяет, какую сумму должен выплатить подсудимый, а также назначает срок тюремного заключения, который потребуется отбыть, если подсудимый не произведет оплату в соответствии с вынесенным постановлением о конфискации. Продолжительность лишения свободы определяется по отношению к размеру денежной суммы.
Коронный суд должен определить, получил ли подсудимый выгоду от совершенных им преступных действий и в какой мере такая выгода приобреталась. Соответствующая формулировка указывает об определении «размера выгоды». При проведении расчета суд может учитывать имущество, не относящееся к преступлению, за которое подсудимый был осужден, хотя в отношении этого действуют некоторые ограничения.
Да, имеется. После того, как суд принимает решение о «размере выгоды», он рассматривает вопрос о том, какую сумму подсудимый может позволить себе выплачивать. Соответствующая формулировка указывает об определении «размера реализуемого актива» или просто «суммы в распоряжении».
Очень часто подсудимые считают назначенные суммы неверными и совершенно несправедливыми. Прокуроры могут не учитывать обесценивание активов и (или) интересы третьих лиц, имеющиеся в таких активах.
Вы можете подготовить возражения на постановление о конфискации имущества, что потребует тщательно разработанной стратегии и всестороннего анализа доказательств в части установленного размера выгоды и суммы в распоряжении.
Что такое Соглашение об отсрочке судебного преследования (DPA)? DPA – это соглашение, заключенное...
Читать далееDPA – это соглашение, заключенное между прокурором и организацией, которая может быть привлечена к ответственности под контролем судьи.
Соглашение позволяет приостановить судебное преследование на определенный период времени при условии, что организация выполняет определенные условия.
Возможность заключения DPA часто возникает при обстоятельствах, когда компания провела внутреннее расследование, которое выявило потенциально спорные вопросы.
Если ваша компания подозревается или выявила доказательства совершения определенных уголовных преступлений или соучастия в них, то у вас может появиться возможность использования DPA.
DPA может применяться в отношении таких преступлений, как сговор с целью мошенничества, отмывание денежных средств, мошенничество, взяточничество, а также преступлений, связанных с непредотвращением уклонения от уплаты налогов за рубежом.
Наши специалисты разрабатывают соответствующее руководство для индивидуальных потребностей наших клиентов. Мы понимаем, что, хотя в некоторых случаях может потребоваться DPA, при наличии иных обстоятельств более приемлемые варианты могут быть приемлемыми.
Что такое мошенничество и экономические преступления? Мошенничество – это разновидность...
Читать далееМошенничество – это разновидность экономических преступлений. Преступление считается экономическим в том случае, если оно мотивировано экономической составляющей, когда его распространение представляет собой существенную угрозу для развитий экономики и ее стабильности.
Экономические преступления можно разделить на два принципиально различных, хотя и тесно связанных между собой типа действий.
Во-первых, речь идет о действиях, которые нечестным путем приносят благосостояние тем, кто их совершает. Например, использование инсайдерской информации или приобретение чужого имущества путем обмана всегда будут осуществляться с целью получения материальной выгоды. Или же лицо может прибегать к обману ради получения материальной выгоды для другого.
Во-вторых, существуют действия, которые не связаны с недобросовестным получением выгоды, но при этом они осуществляются с целью сохранения уже полученной выгоды или содействия получению такой выгоды. Примером таких действий является попытка отмывания преступных доходов, полученных в результате совершения другого преступления, с целью вывести эти доходы из-под действия закона.
Какими следственными полномочиями обладает правительство? Недавно министр финансов Великобритании объявил...
Читать далееНедавно министр финансов Великобритании объявил о выделении 100 млн фунтов стерлингов на создание Рабочей группы по защите интересов налогоплательщиков (TPT). В задачи группы ходит выявление и взыскание денежных средств, которые были получены мошенническим путем из различных программ, открытых для бизнеса с целью удержать их на плаву во время возникших обстоятельств, вызванных пандемией.
В состав TPT привлечены более 1000 сотрудников Налогового управления Великобритании (HMRC), которые рассмотрят предполагаемые неправомерные обращения и проведут расследование обвинений о мошенничестве.
Особое внимание будет уделяться мошенническим схемам, которые, как утверждается, используются организованными преступными группами и нацелены на систематическое неправомерное получение государственных средств.
Причем мы также, вероятно, увидим увеличение числе расследований в отношении предполагаемых правонарушений, совершенных непричастными физическими лицами и представителями малого бизнеса в ходе подачи обращений по различным программам.
Находящиеся под следствием физические и юридические лица, вероятно, в первую очередь получат соответствующие письма из HMRC.
Причем также не исключается, что к ним могут просто явиться сотрудники для сбора доказательств на месте.
Краткий ответ – да. Несмотря на существенную критику в части регулирования и руководства порядка квалификации обоснованных обращений, поданных в рамках государственных программ, любое уголовное расследование экономической направленности может иметь долгосрочные последствия.
Во многих случаях HMRC просто сосредоточится на расследовании того, произошло ли ненадлежащее получение денежных средств от государства непреднамеренно, или же, при наличии доказательств, имелись ли смягчающие обстоятельства, при которых были получены такие средства.
В худшем случае на адрес компании могут явиться сотрудники для проведения утреннего обыска, а это уже намного серьезнее.
В качестве альтернативы возбуждения расследования по уголовному делу, Налоговое управление Великобритании в соответствующих случаях может воспользоваться a порядком гражданского взыскания и направить уведомление COP9.
Будучи хранителями денег налогоплательщиков, HMRC проводит расследования и судебные преследования в отношении многочисленных случаев обвинений в мошенничестве или иных противоправных действиях. От возврата НДС до обвинений в мошенничестве с доходами, HMRC имеет широкий спектр полномочий при рассмотрении обвинений о ненадлежащем взаимодействии с полученными доходами.
Процедура расследований в соответствии со Сводом правил № 9 (COP9) используется HMRC для проведения расследования или гражданского производства в отношении тех, кого ведомство подозревает в совершении налогового мошенничества.
COP9 предусматривает единоразовое предложение со стороны HMRC, которое называется «связанное договорными обязательствами раскрытие информации» (Contractual Disclosure Facility), и предусматривает непроведение в отношении получателя уголовного следствия и (или) привлечения к уголовной ответственности.
В обмен на иммунитет субъект расследования должен признать, что действовал нечестно, когда он преднамеренно не декларировал доход, прибыль или акцизы. Кроме того, он также должен согласиться на полное раскрытие всех случаев недекларирования и нарушений, которые могли произойти за последние 20 лет.
Большинство допросов компетентных органов проводится под предупреждением в соответствии с положениями Закона о полиции и доказательствах по уголовным делам от 1984 года (PACE).
При этом допросы также могут проводиться в соответствии с иными принудительными полномочиями, которые имеются у различных правоохранительных и регуляторных органов. А при определенных обстоятельствах допросы могут проводиться при содействии зарубежных правоохранительных органов.
Причем бывают случаи, когда явка на допрос запрашивается в добровольном порядке.
Бывают случаи, когда, благодаря действиям своих сотрудников или информации, полученной из прочих источников, компаниям становится известно о наличии проблем, которые требуется решить до того, как они перерастут в официальное расследование компетентных органов.
При возникновении вопросов или подозрений сбор соответствующей информации играет ключевую роль. Способность понимания и определения слабых сторон имеет решающее значение при формировании стратегии для решения проблем и помогает в укреплении порядка соблюдения процедур нормативных требований в будущем.
Если вам стало известно о каких-либо потенциальных проблемах внутри вашей организации, вам следует предпринять шаги для проведения внутреннего расследования до того, как об этом узнают соответствующие компетентные органы.
Первостепенное значение будет иметь ежедневное управление вашей компанией.
Чтобы обеспечить бесперебойную работу вашего бизнеса, заслуживающая доверия третья сторона сможет провести незаметное и целенаправленное расследование. Так, компания сможет продолжать работу в обычном режиме, а любые репутационные проблемы будут сведены к минимуму.
При назначении специально собранной команды специалистов с целью проведения расследования, мы представим подробный отчет о результатах, вместе с рекомендациями по возможным действиям, которые необходимо предпринять. Таким образом, гарантируется, что проведено рассмотрение всех вопросов, и компания может рассчитывать на то, что любые проблемы останутся позади, и она сможет уверенно двигаться вперед.
К сожалению, бывают случаи, когда расследование выявляет сомнительную деятельность.
В этом случае от компании может потребоваться сообщить о выявленных несоответствиях в компетентные органы. В качестве альтернативы она вполне может самостоятельно сообщить о проблеме до того, как органы проведут собственное расследование.
При определенных обстоятельствах можно рассмотреть возможность заключения Соглашения об отсрочке судебного преследования (DPA).
Специализированная команда специалистов сможет посоветовать и направить вас в отношении наиболее подходящих шагов в любых ситуациях.
Что такое Закон о доходах от преступной деятельности от 2002...
Читать далееЗакон о доходах от преступной деятельности 2002 г. (POCA) наделяет государственные органы, в том числе полицию, Налоговое управление Великобритании (HMRC) и Службу пограничного и иммиграционного контроля Великобритании (UKBA), полномочиями на арест активов физического лица, которое они обоснованно подозревают в преступной деятельности. Он также предусматривает конфискацию тех активов, которые признаны доходами от уголовного преступления.
Закон о доходах от преступной деятельности 2002 г. (POCA) включает ряд уголовных преступлений. Эти преступления делятся на три основные категории: сокрытие, организация и приобретение.
Сокрытие – это когда лицо знает или подозревает, что произошло отмывание денежных средств, но пытается скрыть существование данного факта, к примеру, путем маскировки, перевода, конвертации или изъятия доходов.
Организация включает участие лиц, которые занимаются отмыванием денежных средств от имени других, что часто осуществляется путем перемещения «грязных» денег вместе с «чистыми» деньгами ради того, чтобы скрыть незаконное происхождение средств. См. Отмывание денежных средств.
Последняя категория может включать всех тех, кто извлекает выгоду от отмывания денежных средств путем приобретения, владения или использования имущества, полученного преступным путем.
В значении POCA «преступные деяния» – это деяния, которые являются правонарушением в любой части Великобритании или могли бы считаться правонарушением в любой части Великобритании, если бы произошли там.
В значении POCA имуществом считаются денежные средства, акции и паи, драгоценности, предметы искусства, автомобили и даже недвижимость.
Такие предметы будут считаться «имуществом, полученным преступным путем», если они сами являются выгодой лица, приобретенной от преступного деяния, или если они представляют такую выгоду, и предполагаемый нарушитель знал или подозревал, что они являются или представляют такую выгоду.
В соответствии с этим определением не проводится различия между доходами от предполагаемых преступлений самого обвиняемого и преступлений, якобы совершенных другими лицами.
Краткий ответ – да. Помимо изъятия и конфискации активов, привлечение к ответственности на основании POCA может повлечь лишение свободы сроком до 14 лет.
В случае когда денежные средства или иное имущество квалифицируются как «полученное преступным путем имущество», то тогда лицу может быть предъявлено обвинение даже в том случае, если такое лицо определенно не знало, что распоряжается имуществом, полученным преступным путем, а всего лишь подозревало принадлежность данного имущества к преступной деятельности.
В некоторых случаях от органов не требуется указывать, в чем заключалось первоначальное преступление, из-за которого имущество изначально было признано доходом от преступной деятельности.
Эти факторы могут сильно затруднить выстраивание защиты от обвинений, выдвигаемых на основании POCA, и поэтому затронутым лицам настоятельно рекомендуется обратиться за юридической консультацией.
Что такое уголовное преследование в частном порядке? Уголовное преследование в...
Читать далееУголовное преследование в частном порядке – это судебное преследование, возбужденное частным лицом или организацией, не действующим от имени полиции или другого органа уголовного преследования.
С учетом сложной ситуации с государственным финансированием еще до начала пандемии, все чаще возникают случаи, когда у следственных органов просто не хватает ресурсов для проведения расследования и уголовного преследования.
Это особенно касается обвинений в мошенничестве, поскольку расследования часто могут быть длительными и особенно тщательными.
Многие считают, что, несмотря на веские доказательства, власти отказываются действовать. При таких обстоятельствах физическое или юридическое лицо может попытаться провести уголовное преследование в частном порядке, чтобы добиться средства правовой защиты.
Как и в случае любого дела, представленного на рассмотрение суда, необходимо провести тщательный анализ доказательств и убедиться в соблюдении критерия о полноценности доказательств и критерия о публичном интересе. При условии удовлетворения этим критериям соответствующее заявление подается в Магистратский суд для выдачи повестки, где будут содержаться выдвигаемые обвинения.
Многие дела, возбуждаемые в порядке частного уголовного преследования, рассматриваются в Коронном суде ввиду характера и тяжести обвинений, подлежащих рассмотрению в ходе судебного разбирательства. В случае выдвижения обвинений о материальном ущербе можно рассмотреть вопрос об обращении за судебным постановлением о наложении ареста на имущество для сохранения активов обвиняемого, которые в ином случае могут быть рассеянны.
Если в результате возбужденного уголовного преследования выносится обвинительный приговор, то тогда в соответствующих случаях может быть назначено наказание в виде лишения свободы. Кроме того, в суд можно обратиться с ходатайством о вынесении постановления о конфискации имущества и (или) компенсации ущерба.
Хотя финансирование уголовного преследования в частном порядке должно проводиться физическим или юридическим лицом, обращающимся с иском о возбуждении производства, в разделе 17 Закона о расследовании уголовных преступлений от 1985 года предусматривается взыскание издержек, связанных с возбуждением уголовного преследования. При этом не имеет значения то, завершилось ли такое уголовное преследование обвинительным приговором или нет.
Более того, в недавнем решении по вопросу о судебных издержках, вынесенном в деле Fuseon Ltd v Senior Courts Costs Office and The Lord Chancellor [2020] EWHC 126 (Admin), суд уточнил позицию в отношении взыскания судебных издержек и факторов, который должен учитывать частный обвинитель при рассмотрении возможности возбуждения дела.
Что такое ордер на арест имущества? Ордер на арест имущества...
Читать далееОрдер на арест имущества выносится в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности от 2002 года (POCA) и предусматривает наложение ареста на имущество и банковские счета.
Если вас подозревают в преступной деятельности, то компетентные органы могут запросить блокировку ваших активов в соответствии с ордером на арест имущества, с помощью которого правоохранители обеспечивают ограничение доступа к вашему имуществу. Правоохранительные органы могут наложить арест на ваши активы для того, чтобы сохранить их для возможного заседания по вопросу конфискации имущества в будущем, в ходе которого они произведут попытку изъятия у вас таких активов.
После вынесения ордера на арест имущества он действует не только в отношении имеющихся у лица активов на тот момент, но и для любого актива, полученного после вступления ордера в силу.
Если вас подозревают в том, что вы владеете активами, полученными преступным путем, то в таком случае для правоохранительных органов действует низкий доказательный порог, который требуется преодолеть для вынесения в отношении вас соответствующего ордера.
Данный ордер может быть вынесен до того, как произойдёт какой-либо арест, если прокурор, по принципу большей вероятности, докажет, что в отношении вас было начато уголовное расследование на территории Англии или Уэльса и что имеются разумные основания полагать, что вы извлекли выгоду из преступных действий.
Ордер на арест имущества обычно выносится в безуведомительном порядке, что означает, что вы можете не знать о том, что соответствующее заявление было подано в суд.
Да, имеется. Если на вас вынесен ордер на арест имущества, то вы не сможете продавать, передавать или иным образом распоряжаться активами, на которые распространяется ордер, до тех пор, пока он не будет отменен.
В последние годы ордера на арест имущества выносятся в отношении денежных средств, акций и паев, драгоценностей, произведений искусства, автомобилей и даже недвижимости.
Компетентные органы также имеют право заблокировать ваши активы в иностранных юрисдикциях. Ваш банковский счет, вероятно, будет арестован, и это, очевидно, может чрезвычайно усложнить жизнь не только вам, но и всем, кто разделяет право собственности на затронутые активы.
Несмотря на низкий доказательный порог, ордера на арест имущества можно оспорить.
Например, вы можете ходатайствовать об отмене или изменении вынесенного ордера, если прокурор ввел суд в заблуждение при изначальном получении ордера или если соответствующие действия предприняты со значительными задержками.
Могут ли мне вручить Ордер на богатство неясного происхождения (UWO)?...
Читать далееНа рассмотрение представлены следующие теоретические сценарии:
Ордер на богатство неясного происхождения выносится тайно и в безуведомительном порядке. В соответствии с вынесенным Ордером, затронутое лицо должно ответить на подробный перечень вопросов и представить любые истребованные у него документы. Срок подготовки соответствующего ответа крайне сжатый.
Высокий суд может вынести Ордер при выполнении следующих условий:
Невыполнение требований Ордера на богатство неясного происхождения (UWO) приводит к возникновению правовой презумпции, что рассматриваемое имущество является «доходом от преступной деятельности». Затем органы добиваются конфискации этого имущества. Представление ложной или вводящей в заблуждение информации является уголовным преступлением, наказуемым лишением свободы.
Всего несколько лет назад было немыслимо представить, что кто-либо может оказаться в ситуации, где при отсутствии доказательств преступной деятельности, он будет вынужден представить властям подробную информацию о своих финансовых взаимоотношениях. Однако теперь это реальность.
Ответ на вынесенный ордер требуется представить в чрезвычайно сжатые сроки, и при этом необходимо указать подробные сведения на направленный запрос о представлении информации и документов. Для семей со сложными финансовыми договоренностями будет очень непросто (если вообще возможно) собрать требуемые документы в установленный срок.
Да, можно. Значительное количество шагов можно предпринять заранее.
В качестве предосторожности семьям стоит задуматься о пересмотре своих активов и документов для проведения оценки уровня риска, с которым они могут столкнуться, а также рассмотреть возможные меры по улучшению своего положения.
Аналогичным образом, если лицо подумывает о покупке активов в Великобритании, то ему стоит поразмыслить о получении предварительной консультации в связи с любой покупкой.
Что такое экономические санкции? Экономические санкции – это предписание, выносящееся...
Читать далееЭкономические санкции – это предписание, выносящееся правительством в отношении фирм, которое запрещает проводить операции с каким-либо физическим лицом или организацией (называется – «объект санкций»). В некоторых случаях вынесенное предписание запрещает фирме предоставлять какие-либо финансовые услуги для объекта санкций.
Введенные меры варьируются от запрета на перевод любых средств в страну, против которой введены санкции, и замораживания активов правительства, юридических лиц и резидентов страны – объекта санкций, до целенаправленного замораживания активов определенных физических или юридических лиц.
Экономические санкции применяются по отношению к правительствам, компаниям, организациям и физическим лицам, которые могут располагаться в Великобритании или за пределами страны.
Задержки при получении BRP С выдачей и доставкой BRP часто...
Читать далееС выдачей и доставкой BRP часто происходят задержки. Согласно данным МВД Великобритании, BRP должна быть доставлена в течение 7 рабочих дней с момента удовлетворения заявления, однако в последнее время доставка некоторых BRP занимает намного дольше. Обычно BRP высылается по назначенному почтовому адресу в случае заявлений, поданных с территории Великобритании, или на почтовое отделение или в альтернативное место получения для заявлений, поданных из-за пределов Великобритании.
Если по истечении 10 рабочих дней вы так и не получили BRP, вам следует заявить о неполучении BRP, подав онлайн соответствующее обращение в МВД Великобритании. Вы можете сообщить о том, что не получили BRP, здесь. Обычно МВД Великобритании должно ответить на обращение в течение 5 рабочих дней. Тем не менее недавно стало известно, что в ведомство поступает большое количество обращений и что на ответ может уйти до 40 рабочих дней.
Когда вы получите свою карту BRP, вы должны внимательно ее изучить. Если вы обнаружите ошибку в каких-либо указанных данных, таких как имя или фамилия, пол или дата рождения, то вы должны сообщить об этом здесь. Также вы должны сообщить, если при доставке карта BRP была повреждена. МВД Великобритании ответит вам по электронной почте с указанием дальнейших шагов. В большинстве случаев ответ поступит в течение 5 рабочих дней.
Если МВД Великобритании допустило ошибку в отношении срока действия или условий выданной визы, то при условии, что виза получена в Великобритании, вы должны обратиться за административным пересмотром для устранения ошибки.
Если ваша BRP утеряна или украдена, то дальнейшие шаги будут зависеть от того, где это случилось: на территории Великобритании или за пределами страны.
Если ваша BRP утеряна или украдена в Великобритании, то сначала вы должны обязательно заявить об этом здесь. Вы должны перепроверить, что BRP действительно отсутствует, прежде чем сообщить об этом в МВД Великобритании, так как этот процесс сделает вашу BRP недействительной. Речь идет о том, что, если в дальнейшем BRP найдется или вам ее вернут, вы не сможете пользоваться ею при совершении поездок, так как МВД Великобритании не может восстановить действие той же BRP после того, как было заявлено об ее утере или краже.
Сообщив об утере или краже карты, держатель должен подать заявление в МВД Великобритании на замену BRP. За новой BRP необходимо обратиться в течение 3 месяцев с момента сообщения о том, что BRP утеряна или украдена. МВД Великобритании может наложить штраф в размере до 1 000 фунтов стерлингов в случае несоблюдения предусмотренного срока.
Подача заявления на замену BRP не продлевает и не изменяет визовый статус держателя. Дело в том, что заявление подается на предоставление новой физической BRP, и дата истечения срока действия выданного держателю карты разрешения на пребывание в Великобритании не будет изменена.
Вы не должны выезжать за пределы Великобритании, не имея при себе действительной BRP, поскольку ваша BRP является единственным действительным иммиграционным документом, который позволит вернуться в Великобританию. Таким образом, перед планированием поездок вы должны дождаться получения новой BRP.
Сроки рассмотрения заявления на замену BRP зависят от типа имеющегося у вас разрешения на пребывание в Великобритании. Если держатель BRP имеет временный вид на жительство, то тогда рассмотрение заявления на замену BRP может занять до 8 недель. Если держатель BRP имеет постоянный вид на жительство (ПВЖ), то тогда рассмотрение таких заявлений может занять до 6 месяцев. В настоящее время МВД Великобритании не предлагает услугу ускоренного рассмотрения для таких заявлений.
Если ваша BRP утеряна или украдена за пределами Великобритании, то вы должны сообщить об этом онлайн и обратиться за получением визы на замену BRP (Replacement BRP Visa), подав соответствующее заявление онлайн. Кроме подачи заявления вы должны уплатить соответствующий сбор за подачу заявления, а затем посетить ближайший визовый центр для сдачи биометрии.
Такие заявления обычно рассматриваются в течение 15-20 рабочих дней. Если вы хотите более быстрого рассмотрения, то в зависимости от страны подачи заявления у вас может быть возможность выбрать услугу ускоренного рассмотрения (за дополнительную плату).
Получив временную вклейку, вы должны приехать в Великобританию в течение установленного срока действия и после возвращения в страну обратиться за получением замены BRP.
Временная вклейка для въезда может быть использована только один раз, а это значит, что вы не сможете совершать поездки, пока не получите замену BRP.
Сроки рассмотрения заявления на замену BRP зависят от типа имеющегося у вас разрешения на пребывание в Великобритании. Если держатель BRP имеет временный вид на жительство, то тогда рассмотрение заявления на замену BRP может занять до 8 недель. Если держатель BRP имеет постоянный вид на жительство (ПВЖ), то тогда рассмотрение таких заявлений может занять до 6 месяцев. В настоящее время МВД Великобритании не предлагает услугу ускоренного рассмотрения для таких заявлений.
Все карты BRP, выданные в Великобритании, имеют дату окончания срока действия, и если ваша BRP была выдана недавно, то на ней может быть указан срок действия 31 декабря 2024 года. Если ваша виза выдана на более долгий срок, то вам не следует беспокоиться. МВД Великобритании планирует ввести новую иммиграционную систему, которая будет полностью цифровой. Речь идет о том, что все физические документы, обозначающие иммиграционный статус лица, будут заменены на электронные визы. В преддверии введения новой системы в МВД Великобритании начали выдавать физические документы, действительные только до 31 декабря 2024 года, в ожидании, что система полностью заработает с 1 января 2025 года. Об этом будет дополнительно объявлено в ближайшее время, и мы рекомендуем следить за нашими блогами, чтобы быть в курсе последних новостей.
Для обладателей статуса ПВЖ истечение срока действия BRP не означает, что ваш иммиграционный статус в Великобритании также истек, за исключением случаев, когда ПВЖ утрачивает действие в результате того, что вы находились за пределами Великобритании, как минимум, в течение 2 лет подряд. При этом BRP является подтверждением вашего иммиграционного статуса в Великобритании. Поэтому если срок действия BRP истек, это может помешать вам вернуться в Великобританию из-за рубежа или подтвердить свое право на работу.
Если ваша BRP истекает в ближайшее время, то вы можете обратиться в МВД Великобритании за продлением BRP. Для этого необходимо подать заявление онлайн, загрузить подтверждение статуса ПВЖ и подтверждающие документы, а также посетить прием для сдачи биометрии. По данным МВД Великобритании срок рассмотрения заявления составляет 6 месяцев (с учетом задержек). При этом в настоящее время услуга ускоренного рассмотрения таких заявлений, к сожалению, не предлагается, поэтому лучше всего подавать заявление как можно раньше.
Хотя иммиграционная система Великобритании старается работать эффективно, задержки МВД Великобритании все же могут иногда нарушать планы заявителей. Существует множество причин, по которым могут возникнуть эти задержки, например, из-за увеличения числа заявлений, рассмотрения сложного дела или непредвиденных административных проблем. Такие задержки могут расстраивать, особенно когда они затрагивают важные жизненные решения или мешают работать или учиться, как планировалось. Если в рамках вашего заявления, скорее всего, не будут соблюдены стандарты обслуживания в отношении сроков рассмотрения, то обычно МВД Великобритании свяжется с вами по электронной почте. В некоторых случаях вы можете получить электронное письмо с сообщением: «При рассмотрении вашего заявления были обнаружены сложности» («your application has not been straight forward»). Ниже мы более подробно объясняем, о чем в данном случае идет речь.
«Обнаружены сложности» в формулировке Управление виз и иммиграции Великобритании может означать, что ваше заявление требует дополнительной проверки и рассмотрения. Это может быть связано с различными факторами, включая:
Если ваше заявление сочтут сложным, это необязательно означает, что оно будет отклонено. При этом вам следует ожидать, что рассмотрение вашего заявления займет больше времени, чем установленные стандартные сроки, и вы должны быть готовы предоставить дополнительные документы или посетить собеседование, чтобы прояснить какие-либо вопросы или сомнения, которые могут возникнуть в Управлении виз и иммиграции Великобритании в отношении вашего заявления.
Вероятность попадания в категорию «сложных заявлений» можно уменьшить, заранее представив четкую и полную документацию и разрешив вопросы, которые могут возникнуть в Управлении виз и иммиграции Великобритании в отношении вашего заявления.
Экстрадиция Экстрадиция – это сложная область права, и поэтому в...
Читать далееЭкстрадиция – это сложная область права, и поэтому в зависимости от того, где вас арестовали, может быть нелегко получить необходимые сведения о местной специфике. Наша команда специалистов всегда готова оказать содействия – вне зависимости от того, в какой юрисдикции вы находитесь.
Экстрадиция – это официальный правовой процесс, на основании которого одно государство предъявляет другому государству требование о выдаче лица в целях проведения судебного разбирательства в запрашивающем государстве.
Запрос о проведении экстрадиции также может направляться в отношении лица, объявленного в международный розыск после вынесения обвинительного приговора в запрашивающей стране.
Да, имеется. Запрос об экстрадиции вызывает огромный стресс и тревогу как у запрашиваемого лица, так и его семьи, а также может нанести ущерб репутации затрагиваемого лица, что, в свою очередь, может повлиять на источники его заработка.
Да, можно. При малейшем подозрении о том, что в отношении вас может быть подан запрос о экстрадиции, лучше подготовиться заранее. Принятие упреждающих мер может также помочь нам избежать вашего неожиданного ареста и задействовать процедуры для увеличения имеющихся у вас шансов на освобождение под залог.
Освобождение под залог в делах об экстрадиции регулируется Законом об освобождении под залог от 1976 года.
Если экстрадиция лица запрашивается с целью предъявления обвинения, то в таком случае имеется «презумпция в пользу» освобождения под залог.
В случае если запрашиваемое лицо уже признано виновным в совершении преступлений, в связи с которыми запрашивается экстрадиция, то тогда презумпция в пользу освобождения под залог отсутствует.
При решении вопроса об освобождении под залог в делах об экстрадиции суд может рассмотреть наложение более строгих условий. Такие условия освобождения под залог, среди прочего, включают:
Несмотря на то что в Великобритании производства по экстрадиции исключительно проводятся в Вестминстерском магистратском суде, если лицо предстанет перед другим судом за нарушение условий освобождения под залог, то тогда имеется юрисдикция на рассмотрение нарушения в обычном порядке.
Если в удовлетворении заявления на освобождение под залог отказано в Магистратском суде, заявитель может обратиться за освобождением под залог в Высокий суд, но перед этим Магистратский суд должен отказать в удовлетворении заявления дважды. В делах об экстрадиции также можно обжаловать удовлетворение заявления на освобождение под залог.
Если вы или кто-то из ваших знакомых арестован или может быть арестован, свяжитесь с нашим отделом , и наши специалисты соберут пакет документов для освобождения под залог, который обеспечит наилучшую возможность на освобождение.
Интерпол Международная организация уголовной полиции (Интерпол) – это международная организация,...
Читать далееМеждународная организация уголовной полиции (Интерпол) – это международная организация, которая обеспечивает международное сотрудничество национальных органов полиции в борьбе с преступностью. Будучи самой крупной организаций такого рода в мире, куда входят более 190 государств-членов, Интерпол не является отдельным органом полиции, который проводит физическое задержание разыскиваемых лиц.
Интерпол представляет собой систему для обмена информацией и ресурсами между органами полиции государств-членов. Уведомления публикуются в системе Интерпола и распространяются среди государств-членов.
«Красное уведомление» – это запрос к правоохранительным органам стран мира об определении местонахождения и предварительном аресте лица в ожидании экстрадиции, выдачи или аналогичного правового действия.
«Красное уведомление» содержит два вида основных данных:
«Красные уведомления» публикуются Интерполом по запросу страны-члена и должны соответствовать требованиям Устава и правил Интерпола. «Красное уведомление» не является международным ордером на арест.
«Красные уведомления» Интерпола очень часто публикуются в отношении лиц, которым грозит экстрадиция. «Красное уведомление» существенно ограничивает возможности затрагиваемого лица совершать поездки и заниматься деловой деятельностью.
Циркуляры Интерпола относятся к менее формальной процедуре, чем уведомления, но все равно несут в себе риск ареста затрагиваемого лица. Государства-члены могут распространять циркуляры по системе, не прибегая к официальному «красному уведомлению».
Да, имеется. «Красное уведомление» или запрос об экстрадиции вызывают огромный стресс и тревогу как у затрагиваемого лица, так и его семьи.
«Красные уведомления» часто появляются при проверке данных, проводимых банками и компаниями. Если в отношении лица вынесено «красное уведомление» Интерпола, то такое лицо, скорее всего, остановят и проведут обыск, а также оно может быть арестовано и выдано запрашивающему государству в рамках производства по экстрадиции. Специалисты фирмы Gherson LLP также консультируют лиц, которые опасаются, что в отношении них вынесено «красное уведомление» Интерпола, по вопросам связанного ущерба репутации, например, в связи с закрытием банковского счета.
Что такое взаимная правовая помощь? Взаимной правовой помощью называется способ...
Читать далееВзаимной правовой помощью называется способ межгосударственного сотрудничества с целью получения помощи в ходе расследования или судебного преследования, проходящего в связи с уголовными преступлениями.
Такое взаимодействие регулируется в порядке договора, являющегося соглашением между двумя или более странами, который заключается в целях сбора и обмена информацией в попытке исполнить соответствующие нормы публичного или уголовного права.
Международный характер многочисленных уголовных расследований привел к всплеску таких запросов, и теперь они часто фигурируют во многих уголовных и нормативно-правовых расследованиях, проводящихся на территории нескольких юрисдикций.
Бесспорно, запрос на оказание взаимной правовой помощи может поступить до того, как страна направит официальный запрос об экстрадиции, и поэтому в таком случае рекомендуется хорошо подготовиться и заручиться поддержкой профессиональных адвокатов для представления своих интересов.
Для того чтобы связаться с нами, выберите услугу из раскрывающегося списка ниже и заполните контактную форму.
