常见问题

您可以查找有关佳森律师事务所服务的常见问题。请从下方列表中选择一项服务,并查看常见问题的解答。如果您是下列服务的新客户,建议阅读相关问答和文章。

FAQ # 1

冻结和没收账户

为什么我的账户被关闭...

阅读更多

为什么我的账户被关闭?

银行正在逐步采取更加规避风险的做法。正因如此,个人银行账户被冻结关闭的现象日益增多。银行可以不加以任何解释就冻结关闭个人银行账户,通知期限通常很短(或根本不会发出通知),相关账户持有人会因此面临诸多不便。

什么是账户冻结令?

账户冻结令是英国法律中的一种机制,允许执法机构权衡各种可能性后,在有合理理由怀疑资金是犯罪所得或打算用于非法行为的情况下冻结资金。

下达此类命令的目的是便于调查资金的来源,并防止资金在此期间被处置。在某些情况下,执法机构可以在不发出通知的情况下提出申请。

我应该对账户冻结令有多担心?

简单来说,您需要非常担心。

执法机构下达账户冻结令的门槛很低。不要求事先刑事定罪,而刑事定罪的举证标准却高得多。在某些情况下,可以在没有刑事起诉甚至刑事调查的情况下下达冻结令。账户冻结令可能纯粹是基于银行根据其反洗钱程序报告的异常账户活动引起的合理怀疑,即使该活动本身完全合法。

实施账户冻结令可能会产生深远的影响。冻结令有效期可达两年,即使最终的结果是没有发现任何不法行为,也可能在经济上和声誉上产生破坏性的商业影响。

什么是账户没收令?

执法机构完成调查后,可申请没收部分或全部资金。这可以是通过发出账户没收通知(如果认为没收可能会受到质疑)或申请账户没收令来进行。

接下来会发生什么?

受影响方必须接获此类申请的通知,并在裁判法院审理。在批准该命令之前,裁判法院必须确信这些资金是犯罪所得或打算用于非法行为。虽然这些程序类似于刑事诉讼,但并不以刑事定罪为先决条件,而且举证标准是可能性的权衡。

在此阶段,我们强烈建议您委托法律代表。佳森律师事务所在就账户冻结和没收令相关事宜提供建议方面经验丰富。若您有任何疑问或需要帮助,请随时联系我们。

反洗钱

什么是洗钱? 洗钱是...

阅读更多

什么是洗钱?

洗钱是犯罪分子隐藏其非法所得资金来源的过程。据法律委员会估计,每年因为洗钱而使英国每个家庭损失 255 英镑;并使犯罪分子从犯罪中获利。

什么是反洗钱制度?

2017 年《洗钱、恐怖主义融资和资金转移(付款人信息)条例》(经 2019 年《洗钱和恐怖主义融资(修正)条例》修订)对企业规限了一系列责任,以确保它们不卷入洗钱活动。

现行法律有一个举报可疑金融活动的系统,为执法机构提供了调查和收集情报的手段,以保护秉持诚信的企业免于无意中犯下罪行。

我应该担心吗?

所有企业都必须遵守该制度规定的义务。提供法律服务,或作为税务顾问、破产从业者、信托提供商或者公司服务提供商来提供服务的企业,更有可能违反这些规定。

同样,企业还应注意避免触犯《2002 年犯罪所得法》规定的刑事罪行。

如何确保合规?

为了遵守这项制度,企业必须了解自身义务,并确保建立相关系统,包括“客户尽职调查”和“了解您的客户”检查。此外,我们还建议您定期为员工提供培训,确保他们了解不断变化的规则和指导意见。

佳森律师事务所在反洗钱合规事务方面经验丰富。若有任何疑问或需要帮助,请随时联系我们。

生物指纹卡(BRP)/内政部签证处理延误

BRP 延误 BRP...

阅读更多

BRP 延误

BRP 的制作和送达经常会出现延误。内政部建议,一旦申请获得批准, BRP 应在 7 个工作日内送达,但近来送达 BRP 需要更长时间。对于境内申请,通常会将 BRP 寄到指定的邮政地址;对于境外申请,通常会将 BRP 寄到邮局/替代领取地点。

若您的 BRP 在 10 个工作日后仍未送达,则可以向内政部提交在线报告 ,并要求提供最新信息。您可以在这里报告您的 BRP 未送达。内政部预计会在 5 个工作日内对报告做出答复;但最近内政部宣称 ,他们收到了大量请求,可能需要长达 40 个工作日才能回复 。

BRP 的信息有误

收到 BRP 卡后请务必对其进行仔细检查。若您发现其上列出的任何详细信息有误, 例如您的姓名、性别或出生日期,请在此处报告。同样,若您的 BRP 到达时已损坏,您也应该报告。内政部会给您发送电子邮件,告诉您下一步该怎么做。您通常会在 5 个工作日内收到回复。

若内政部在您的居留期限或条件方面出错,只要您的签证签发地是英国,您就必须申请行政复议以纠正错误。

BRP 丢失或被盗

若您的 BRP 丢失或被盗,下一步将取决于事件是否发生在英国境外 。

若您的 BRP 在英国丢失或被盗, 您必须先在这里报失。在向内政部报告之前,请务必仔细检查您的 BRP 是否确实丢失 ,因为报失将使您现有的 BRP 失效 。这意味着,若日后找到您的 BRP或有人将其归还给您,您将无法使用该BRP,因为内政部不会重新验证已被报告为丢失或被盗的 BRP。

一旦报失,您必须向内政部申请补发 BRP。您必须在报告 BRP 丢失或被盗后 3 个月内提出申请。若错过这一期限,内政部可处以最高 1,000 英镑的罚款 。

申请更换您的 BRP 不会延长或改变您的签证身份:这个程序只是申请新的实体 BRP,上面会注明与之前相同的您在英国居留的到期日。

没有有效的 BRP ,您不得出境旅行,因为这是允许您返回英国的唯一有效移民文件。因此,您必须等到您拿到新的 BRP 后再制定任何旅行计划。

BRP 更换申请的处理时间因您所持居留类型而异。对于持有临时居留许可的人来说,BRP 更换申请一般可在 8 周内处理完毕。但若您持有无限期居留许可(ILR),可能需要长达 6 个月才能收到申请决定。目前,内政部不会优先处理此类申请。

若您的 BRP 在英国境外遗失或被盗,您必须在线报告此情况并通过提交相关的在线申请表来申请补发  BRP 签证。除填写表格外,您还需支付申请费,然后前往就近的签证申请中心提供生物识别信息。

处理此类申请通常需要 15-20 个工作日。若您需要更快的周转时间,可以选择优先服务(需支付额外费用),具体取决于您提交申请的国家 。

在收到您的临时入境签证后,您必须在有效期内前往英国,并在返回英国后申请更换 BRP。

临时入境签证只供一次性使用,这意味着您在收到补发的 BRP 后才能出境。

BRP 有效期至 2024 12 31

所有英国 BRP 皆有有效期,若您的BRP是近期签发的,上面可能显示有效期至 2024 年 12 月 31 日。若您的签证有效期超过此日期,亦不必担心。内政部计划推出完全数字化的移民系统,这意味着所有表明个人移民身份的实体文件将被电子签证取代。在这项新系统正式推行之前,内政部将持续签发有效期至 2024 年 12 月 31 日的实体证件,有望在 2025 年 1 月 1 日之前全面实施该系统。进一步的公告将在近期发布,我们建议您密切关注我们的博客以了解最新情况。

ILR 身份持有者的 BRP 过期日期

对于 ILR 身份持有者而言,只要您的 ILR 没有因您连续两年或更长时间不在英国而失效,那么 BRP 过期并不意味着您的英国移民身份即将到期。但是,您的 BRP 是您的英国移民身份证明。因此,若您的 BRP 过期,您可能无法再次进入英国或证明您的工作权利。

若您的 BRP 即将到期,您可以向内政部申请更新 BRP。您需要在线申请、上传您的 ILR 身份证明和支持文件,并安排生物识别预约。内政部公布的处理时间为 6 个月(可能会有延迟)。目前不提供优先服务,因此建议尽早作出此类申请。

内政部签证处理延迟

虽然英国移民系统力求高效,但内政部出现延误仍可能偶尔会打乱申请人的计划。造成延误的原因诸多,例如,申请量激增、复杂的案件审查或不可预见的行政问题。此类延误往往令人沮丧,特别是当它影响到重要的人生决定或妨碍个人按计划工作或学习时。若您的申请无法如期处理,内政部通常会通过电子邮件与您联系。在某些情况下,您可能会收到一封电邮,说明您的申请材料不齐全。下文将详细说明其大致含义。

签证申请并非简易流程

英国签证与移民局使用“并非简易”一词时,可能意味着您的申请需要额外的审查和审议。这可能是由多种因素所致,包括但不限于:

  • 需要核实您的证明文件;
  • 要求参加面试;或
  • 您的个人情况(例如,您是否有刑事犯罪记录或曾经违反移民法)。

若您的申请被视为“并非简易”,这并不一定意味着您的申请将被拒收。但是,您应该预料实际处理时间会比声称的处理时间更长,并准备好提供额外文件或参加面谈,以澄清英国签证与移民局可能对您的申请提出的任何问题或疑虑。

 

您可以通过提供明确、全面的文件,并在一开始就主动解决英国签证与移民局在申请审核中可能存在的任何疑点,从而降低面临此类情况的机率。

 

佳森律师事务所的移民团队就所有英国签证事宜提供咨询服务方面的经验极其丰富。若您对移民事宜有任何疑问或需要帮助,请随时与我们联系。

 

贿赂

什么是《2010 年...

阅读更多

什么是《2010 年反贿赂法》?

《2010 年反贿赂法》是英国议会的一项法案,涵盖了与贿赂有关的刑法。

它规定存在贿赂风险的企业必须严格执行预防措施。此外,它也规定了对违规行为的严厉处罚,包括最高 10 年有期徒刑、无上限罚款以及在欧盟范围内禁止投标公共工程。

我应该担心吗?

简短的回答是“应该”。

该法案所涵盖的管辖范围极其广泛。任何个人和公司都可能会因其在英国的作为和不作为(甚至与英国“密切相关”的行为)而遭到起诉。

虽然贿赂和腐败指控可能完全集中在英国,但根据业务开展的地理区域,指控很大可能会跨越多个司法管辖区。因此,国际调查机构越来越多地参与诉讼程序。

随着这一过程不断发展,该法案设立了第 7 节,即未能防止贿赂罪,对企业施加了准严格责任。这意味着,如果与企业相关的人员(如员工或代理人)犯下贿赂罪,即使企业本身对犯罪行为并不知情,也可能面临刑事责任。

“未能防止贿赂罪”罪行的属地范围特别广泛——对于企业注册地、相关人员居住地或涉嫌贿赂行为发生地的管辖权没有任何限制。因此,凡公司在英国任何地方开展业务,就必须警惕因违法第 7 条规定而遭起诉的风险。

如何遵守规定?

要遵守这一制度,企业必须了解自身义务,并确保建立相关体制以发现任何潜在的贿赂事件。我们还建议企业定期对员工进行培训,确保员工了解不断变化的规则和指南。

此外,企业还需要考虑其他立法和监管框架,因为可能由此衍生特定的潜在问题,如金融行为监管局(FCA)报告要求。因此,建议您制定全面的合规程序。

没收令

什么是没收令? 没收...

阅读更多

什么是没收令?

没收令是对已定罪被告下达的命令,要求其缴纳因犯罪所得的金额。与充公令不同,没收令并不针对特定资产,也不剥夺被告或其他任何人对任何财产的所有权。

没收令的目的是防止被定罪者从其犯罪行为中获益。没收令会在量刑阶段颁布, 即在调查结束且被告已服罪或因触犯任何刑事罪行而被定罪之后。

何时颁布没收令?

如果您因触犯任何刑事罪行而被定罪,检察机关可能会请求刑事法院颁布没收令,要求您立即或在规定期限内向国王陛下法院及审裁处事务局(HMCTS)支付款项。

刑事法院将决定被告需要偿还的金额,若被告未遵守没收令规定付款,还将被处以监禁刑期。刑期期限以需要偿还的金额为依据。

刑事法院必须确定被告是否从其犯罪行为中获益,以及具体获益金额。这被称为“获益数字”。尽管受到某些限制,法院在进行计算时可能会考虑与被告被判有罪的罪行无关的资产。

我应该担心吗?

是的。在确定获益数字后,法院会考虑被告能够支付的金额。这被称为“可变现资产数字”

或简称为“可用金额”。

被告往往认为这些金额不准确,完全不公平。检察官可能丝毫没有考虑资产贬值和/或第三方权益。

我有哪些选择?

您可以针对没收令准备辩护,但需要精心制定策略,并对获益数字和可用金额方面的证据进行透彻分析。

延期起诉协议

什么是延期起诉协议(...

阅读更多

什么是延期起诉协议(DPA)?

延期起诉协议是检察官与可能被起诉的组织在法官监督下达成的协议。

该协议允许在规定时限内暂停起诉,前提是该组织满足某些特定条件。

我可以使用延期起诉协议(DPA)吗?

凡公司展开了内部调查且揭露了潜在的争议问题,有可能可以提出使用延期起诉协议。

如果您的企业被怀疑或已经被发现了某些刑事犯罪的证据,则可能可以提出使用延期起诉协议。

延期起诉协议适用于蓄意诈骗、洗钱、欺诈、贿赂和未能尽责实施防止境外逃税的措施等罪行。

我还有其他选择吗?

本律所专家团队将根据您的个人需求提供指导。我们深谙,虽然某些情况下可能需要使用延期起诉协议,但在其他情况下可能有更好的选择。

引渡

引渡是一个复杂的法律...

阅读更多

引渡是一个复杂的法律领域。根据您被捕的地点,可能很难在当地找到合适的律师来为您辩护。无论您在哪个司法管辖区,本律所的专家团队都能随时为您提供帮助。

什么是引渡?

引渡是一个国家请求另一个国家将某人送回请求国接受刑事审判的正式法律程序。

若某人在请求国被定罪后在国外被通缉,亦可请求引渡。

我应该担心吗?

是的。成为引渡请求的目标对象会给当事人及其家人带来极其紧张和令人痛苦的经历,而且可能会造成声誉受损,严重影响个人生计。

我是否可以采取任何事前措施?

是的。即使您仅仅只是怀疑您可能面临引渡请求,也应当做足准备。主动采取事前的预防的行动还是有助于避免意外逮捕,并制定策略以最大限度地提高您的保释机会。

什么是引渡案件中的保释?

1976 年《保释法》对引渡案件中的保释进行了规定。

如果被请求引渡的人士面臨指控,则出发点是“存在有利于保释的推定”。

在定罪案件中,如果被请求人已被判定犯有请求引渡的罪行,则不存在“有利于保释”的推定。

在引渡案件中,法院在决定是否批准保释时,可考虑是否施加严格的保释条件。这些条件通常包括但不限于:

  • 提供担保/保证人;
  • 交出/保留旅行证件;
  • 禁止申请旅行证件;
  • 在地理上限制靠近旅行港口或机场;
  • 定期向警察局报告。

如果违反保释规定会怎么样?

尽管引渡程序在英国仅由威斯敏斯特裁判法院审理,但如果有人因违反保释条件而被带到另一个法院,则该法院拥有管辖权以常规方式处理其违反保释条件的行为。

我能否对保释申请的驳回提出上诉?

被裁判法院被拒绝保释的人可以向最高法院申请保释,但只能在裁判法院两次拒绝保释请求之后提出。在引渡案件中,亦可以对批准保释的决定提出上诉。

如果您或您认识的人已被逮捕或可能被逮捕,请联系我们的团队。我们将为您制定最佳的保释方案,以确保提高您获得保释的机会。

金融制裁

什么是金融制裁? 经...

阅读更多

什么是金融制裁?

经济制裁是由政府发布的命令,禁止公司与个人或组织(称为目标对象)进行交易。在某些情况下,该命令将禁止公司向目标对象提供任何金融服务。

相关的措施有很多种类,其中包括禁止向被制裁国家转移任何资金,冻结目标国家政府、公司实体和居民的资产,和对个人或实体进行有针对性的资产冻结。

谁是金融制裁的对象

金融制裁可能针对居住在英国境内或国外的政府、企业、实体和个人。

欺诈和金融犯罪

什么是欺诈和金融犯罪...

阅读更多

什么是欺诈和金融犯罪?

欺诈是金融犯罪的一种类型。金融犯罪是指任何以经济为动机的犯罪,其盛行对经济的发展和稳定构成实质性威胁。

金融犯罪可分为两种本质不同但密切相关的行为类型。

第一种,是那些不诚实地为从事欺诈和金融犯罪行为的人创造财富的活动。例如,利用内幕信息或通过欺骗手段获取他人财产的行为,其目的必然都是为了获得物质利益。另一种情况是,某人可能通过欺骗行为为他人谋取物质利益。

另一种,是那些不涉及不诚实地获取利益,但涉及到保护已经获得的利益或为获取这种利益提供便利的行为。此类行为的一个例子是,某人试图清洗另一项犯罪的犯罪所得,以便将犯罪所得转移至法律管辖范围之外。

国际刑警组织

什么是国际刑警组织?...

阅读更多

什么是国际刑警组织?

国际刑事警察组织(Interpol)是一个促进全球警务合作和犯罪控制的国际组织。国际刑警组织是全球规模最大的警察组织,拥有 190 多个成员国。它不是一支警察部队,也不实际执行逮捕。

国际刑警组织是一个在成员国的警察部队之间分享信息和资源的系统。通知会发布在各个成员国互通的系统上。

什么是红色通缉令?

红色通缉令是向世界各地的执法部门提出的在引渡、移交或类似法律行动之前找到并临时逮捕某人的请求。

红色通缉令包含两类主要信息:

  • 用于识别被通缉者身份的信息,如姓名、出生日期、国籍、头发和眼睛的颜色、照片和指纹(若有)。
  • 与通缉犯所犯罪行有关的信息,通常可能是谋杀、强奸、虐待儿童或武装抢劫。

国际刑警组织会应成员国请求发布红色通缉令,必须遵守国际刑警组织的章程和规则。红色通缉令并非国际逮捕令。

谁是国际刑警组织红色通缉令的对象?

有被引渡风险的人最常受到国际刑警组织红色通缉令的影响。它严重限制了被通缉对象的旅行和经商能力。

什么是国际刑警组织的单方通缉令?

国际刑警组织的单方通缉令没有红色通缉令那么正式,但仍有引发逮捕的风险。成员国可以在整个系统中发布通缉信息,而无需发布正式的红色通缉令。

我应该担心吗?

是的。成为红色通缉令或引渡请求的目标对象,对当事人及其家人来说都是极其紧张和痛苦的经历。

红色通缉令经常出现在银行和企业的背景调查中。收到国际刑警组织红色通缉令的人可能会被拦截、搜查,并有可能被逮捕和面临引渡。佳森律师事务所团队能够向那些担心自己可能会被国际刑警组织红色通缉令所困扰的人,如被关闭银行账户等相关的个人声誉问题,提供建议。

调查

政府有哪些调查权力?...

阅读更多

政府有哪些调查权力?

英国财政大臣最近宣布为纳税人保护工作组(TPT)提供 1 亿英镑资金,以打击和追回在新冠疫情病造成的紧急情况下,企业为维持生计而通过各种计划骗取的款项。

纳税人保护工作组将由 1,000 多名英国皇家税务与海关总署官员组成,负责审查可疑的错误索赔并调查欺诈指控。

谁将成为调查目标?

调查重点是据说由有组织犯罪集团实施的、针对公共资金进行系统性攻击的欺诈计划。

但是,对涉嫌不法行为的调查也呈增长趋势,这些不法行为涉及无辜个人和小企业在各种计划下提出的索赔。

我如何知道自己正在接受调查?

接受调查的个人和企业可能首先会收到一封来自英国皇家税务及海关总署的信函。

然而,海关官员也可能会直接登门收集证据。

我应该担心被调查吗?

简而言之:是的。尽管对符合条件的索赔请求的监管和指导让政府受到了很多批评,但任何对财务的刑事调查都会产生长期影响。

在许多情况下,英国皇家税务与海关总署仅调查资金是否无意中被超额索取,或当初是否有足够充分的理由超额索取这些款项。

最坏的情况是,公司可能会发现自己成为突袭审查的对象,这种情况要严重得多。

英国皇家税务与海关总署可能会在相关情况下考虑根据其民事程序发出通知,即 COP9,作为刑事调查的替代方案。

英国皇家税务与海关总署调查什么?

英国税务及海关总署是公共财政的守护者,负责调查和起诉许多涉及欺诈或不法行为指控的案件。从增值税返还到骗取税收的指控,英国税务及海关总署调查有关收入违规指控的范围极其广泛。

什么是第九守则(COP9)?

第九守则调查程序(COP9)是英国税务及海关总署在对涉嫌税务欺诈者进行刑事调查或民事诉讼时可以选择采用的程序。

第九守则允许英国税务及海关总署提供一次性的提议,称为契约披露机制(CDF),为接受对象提供刑事调查和/或起诉的豁免权。

作为获得豁免权的回报,当事人必须承认自己故意不申报收入、收益或关税方面的不诚实行为。此外,他们还必须同意全面披露过去 20 年中可能出现的所有疏漏和违规行为。

如何进行面谈?

当局的大多数面谈都是根据 1984 年《警察和刑事证据法》(PACE)的规定谨慎进行的。

然而,面谈也可以在其他提供给各检察和监管机构的强制权力下进行。在某些情况下,面谈可能会在海外起诉机构的协助下进行。

此外,有时还会邀请当事人参加自愿面谈。

我是否需要进行内部调查?

在某些情况下,公司会通过员工的行为或从其他地方获得的信息了解潜在的争议问题,这些问题可能需要在当局介入进行正式调查之前加以解决。

在出现或怀疑出现问题时,信息是关键。能够理解和审查可能出现的弱点,对于制定解决问题的策略和帮助加强公司后续的合规程序至关重要。

如果您意识到企业内部有任何潜在的破坏性问题,则应采取措施,在相关执法机构发现之前开展内部调查。

如何开展内部调查?

公司的日常运营至关重要。

为确保您的业务顺利运行,邀请可信的第三方开展谨慎且有针对性的调查。这将确保公司能够继续正常开展业务,并将最大限对地减少任何声誉问题。

在为您组建专属的专家团队进行调查时,我们将提供一份详细的调查结果报告,并就可能采取的行动提出建议。这将确保所有问题都得到解决,公司可以放心地摆脱所有问题继续前进。

若发现有问题会怎样?

不幸的是,在某些情况下调查会揭露可疑活动。

当这种情况发生时,公司可能需要向当局报告发现的异常。或者,他们可能希望在当局进行调查之前自行报告问题。

在某些情况下,可以考虑采用延期起诉协议。

无论何种情况,您的专属团队都能为您提供建议和指导,帮助您采取最适当的行动。

司法互助

什么是司法互助? 司...

阅读更多

什么是司法互助?

司法互助 (MLA) 是各国之间在调查或起诉刑事犯罪时获得协助的一种合作方式。

司法互助所依据的条约是两个或多个国家之间为执行公法或刑法而收集和交换信息的协议。

由于许多刑事调查的国际性,这类请求也随之增多,现已成为许多跨司法管辖区刑事和监管调查常见的请求。

事实上,司法互助请求可能会在一国发出正式引渡请求之前提出,因此建议做好充分准备并由专业律师代理您。

犯罪所得和洗钱

什么是 2002 年...

阅读更多

什么是 2002 年《犯罪所得法》(POCA)?

根据 2002 年《犯罪所得法》(POCA),包括警方、英国税务及海关总署和英国边境管理局在内的公共机构有权冻结他们有理由怀疑从事犯罪活动的人的资产。该法例还规定,如果发现资产为刑事犯罪所得,则可将其没收。

哪些罪行属于《犯罪所得法》的管辖范围?

《犯罪所得法》涵盖了一系列刑事罪行。这些罪行主要分为三类:隐瞒、安排和获取。

隐瞒是指某人知道或怀疑发生了洗钱行为,但试图掩盖其存在,例如通过掩饰、转移、转换或移除收益。

安排洗钱涉及代表他人洗钱的人,通常是将“ 脏款”与“ 非脏款”的钱一起转移,试图掩盖资金的非法来源。详见洗钱。

最后一类可能包括通过获取、占有或使用犯罪财产而从洗钱活动中获益的人。

就《犯罪所得法》而言,“犯罪行为”是指在英国任何地方构成犯罪的行为,或如果发生在英国任何地方将构成犯罪的行为。

《犯罪所得法》中的“ 财产”指的是什么?

根据《犯罪所得法》,财产包括金钱、股票和股份、珠宝、艺术品、汽车甚至房屋。

如果这些财产是从犯罪行为中获得的利益,或者如果被指控的罪犯知道或怀疑这些财产构成或代表某种利益,那么这些东西都将被视为“犯罪财产”。

根据这个定义,被告本人被控犯罪所得与他人被控犯罪所得之间没有区别。

我应该担心吗?

简而言之:是的。根据《犯罪所得法》,除了扣押或没收您的资产外,被定罪者还可能被判处最高 14 年有期徒刑。

当金钱或其他资产被认定为犯罪财产时,即使调查对象并不知道自己在处理犯罪财产,而只是怀疑其性质为犯罪财产,也可能会被指控。

在某些情况下,当局不必具体说明导致该财产被视为犯罪所得的原始罪行是什么。

这些因素会使根据《犯罪所得法》对指控进行辩护变得非常困难,因此强烈建议寻求法律建议。

自诉

什么是自诉? 自诉是...

阅读更多

什么是自诉?

自诉是由私人或实体提起的诉讼,不经由警方或其他检察机关提出。

在新冠疫情发生之前,对公共资金的需求已经增加,调查当局根本没有资源进行调查和起诉的情况也越来越多。

这种情况在欺诈指控方面尤其令人担忧,因为调查往往是一个冗长过程,而且特别详细。

在许多案件中,尽管证据确凿,当局仍可能拒绝采取行动。在这种情况下,个人或实体可能会进行自诉以寻求补救。

自诉的具体运作方式是什么?

与向法院提起的任何起诉一样,自诉需要对证据进行仔细分析,同时应用全套法典证据测试和公共利益测试。假设符合这些条件,即可向裁判法院申请发出传票,其中将包含指控的详细信息。

由于待审指控的性质和严重性,许多涉及自诉的案件都会提交刑事法院审理。如果提出经济损失的指控,可能会考虑申请限制令,以保全可能会被被告不当使用的资产。

如果起诉案件以定罪告终,可能的制裁将包括相关的监禁判决,并可能要求法院考虑是否应下达没收令和/或赔偿令。

我能收回我的费用吗?

虽然自诉需要由提起诉讼的个人或实体支付,但根据 1985 年《犯罪起诉法》第 17 条,无论罪名是否成立,都有追讨费用的规定。

此外,最近在 Fuseon Ltd v Senior Courts Costs Office and The Lord Chancellor [2020] EWHC 126 (Admin) 案中的裁决澄清了关于追偿费用的立场以及自诉人在提起诉讼时应权衡的因素。

限制令

什么是限制令? 限制...

阅读更多

什么是限制令?

限制令是根据 2002 年《犯罪所得法》(POCA)颁布的命令,具有冻结资产和银行账户的权力。

如果您涉嫌从事犯罪活动,当局可根据限制令申请冻结您的资产,这是检察机关用来冻结资产的一种方式。检察机关可能希望冻结您的资产,以便保留将来可能在听证会裁定没收的这笔资产。

限制令一旦下达,不仅适用于个人的现有资产,也适用于限制令生效后收到的任何资产。

限制令何时颁布?

如果您涉嫌拥有犯罪所得资产,则检察机关对您颁布限制令的门槛很低。

如果检察官在权衡各种可能性后,证明在英格兰或威尔士已经开始对您进行刑事调查,并且有合理的理由相信您已经从犯罪行为中获益,则可以在逮捕之前颁布限制令。

限制令通常是单方面下达的,这意味着您可能不知道相关当局已向法院提出申请。

我应该担心吗?

是的。如果您受到限制令的约束,您无法出售、转让或以其他方式处置受限制令约束的资产,直至限制令解除。

近年来,限制令甚至套用在金钱、债券和股份、珠宝、艺术品、汽车甚至房屋。

当局还有权冻结您在海外司法管辖区的资产。您的银行账户很可能会被冻结,这显然会给您的生活带来极大不便,不仅对您,对与您共同拥有受影响资产的所有权者亦是如此。

我有哪些选择?

尽管限制令的门槛很低,但是可以对它提出异议的。

例如,如果检察官在获得限制令时误导了法院,或出现了重大延误,则可以申请撤销或更改限制令。

不明来源财富令

我是否有收到不明来源...

阅读更多

我是否有收到不明来源财富令的风险?

您可以参考以下假设情景:

  • 客户的孩子在英国学习。该孩子没有工作,但开着一辆法拉利跑车。他们能否提供该车资金来源的证据?他们如何承担英国的生活费?
  • 有人购买了一栋房屋并作为家庭信托财产的一部分,受益人是客户的配偶或子女。如果他们的配偶或子女收到命令,他们能否确定用于购买该房产的资金来源?他们能否提供证明文件?他们是否愿意披露完整的信托财产?
  • 客户领取适度的正式工资。实际上,他还有其他几个合法收入来源,这些来源产生了巨额财富。如果要求他披露所有财务状况,他会在多大程度上愿意披露?如果必须在下周之前披露,他能做到吗?

不明来源财富令如何获得

不明来源财富令是在没有通知的情况下暗中获得的。该命令会要求个人回答一系列详细问题,并提供所要求的任何文件,而且必须在很短的时间内答复。

若符合以下条件,最高法院可颁布不明来源财富令:

  • 被告“持有”该财产(“持有”泛指行使、能够行使或有权获得对该财产的直接或间接控制)。
  • 该财产价值超过 50,000 英镑;
  • 有合理理由怀疑被告合法获得收入的已知来源不足以使被告获得该财产;以及
  • 与以下任何一项相关:
    • 被告是政治公众人物(PEP)或与政治公众人物有关联;或
    • 有合理理由怀疑被告正在或曾经参与严重犯罪(无论是在英国某地还是其他地方);或
    • 与被告有关联的人正在或曾经参与严重犯罪。

收到通知后,我有哪些义务?

不遵守命令将导致法律推定该财产为“犯罪所得”。当局随后将寻求没收该财产。如果提供虚假或误导性信息将构成刑事犯罪,可被判处监禁。

前几年,在没有犯罪活动证据的情况下,个人是完全不可能被强迫向当局提供有关其财务状况的详细信息。然而,现在这却是现实会发生的情况。

被告需要回应命令要求的时间非常短,对信息和文件的要求也很广泛。对于有复杂财务状况的家庭来说,仅仅是及时收集文件就很有挑战性,甚至不可能完成。

我能做些什么来减轻收到命令的影响吗?

有的,有很多事情是可以提前准备的。

许多家庭可能需要考虑对他们的资产和文件进行预防性审查,以评估他们可能面临的风险程度,并考虑可以做哪些潜在的工作来改善他们的处境。

同样,那些考虑在英国置产的人可能需要考虑提前就任何购买提前征求意见。

FAQ # 2

冻结和没收账户

为什么我的账户被关闭...

阅读更多

为什么我的账户被关闭?

银行正在逐步采取更加规避风险的做法。正因如此,个人银行账户被冻结关闭的现象日益增多。银行可以不加以任何解释就冻结关闭个人银行账户,通知期限通常很短(或根本不会发出通知),相关账户持有人会因此面临诸多不便。

什么是账户冻结令?

账户冻结令是英国法律中的一种机制,允许执法机构权衡各种可能性后,在有合理理由怀疑资金是犯罪所得或打算用于非法行为的情况下冻结资金。

下达此类命令的目的是便于调查资金的来源,并防止资金在此期间被处置。在某些情况下,执法机构可以在不发出通知的情况下提出申请。

我应该对账户冻结令有多担心?

简单来说,您需要非常担心。

执法机构下达账户冻结令的门槛很低。不要求事先刑事定罪,而刑事定罪的举证标准却高得多。在某些情况下,可以在没有刑事起诉甚至刑事调查的情况下下达冻结令。账户冻结令可能纯粹是基于银行根据其反洗钱程序报告的异常账户活动引起的合理怀疑,即使该活动本身完全合法。

实施账户冻结令可能会产生深远的影响。冻结令有效期可达两年,即使最终的结果是没有发现任何不法行为,也可能在经济上和声誉上产生破坏性的商业影响。

什么是账户没收令?

执法机构完成调查后,可申请没收部分或全部资金。这可以是通过发出账户没收通知(如果认为没收可能会受到质疑)或申请账户没收令来进行。

接下来会发生什么?

受影响方必须接获此类申请的通知,并在裁判法院审理。在批准该命令之前,裁判法院必须确信这些资金是犯罪所得或打算用于非法行为。虽然这些程序类似于刑事诉讼,但并不以刑事定罪为先决条件,而且举证标准是可能性的权衡。

在此阶段,我们强烈建议您委托法律代表。佳森律师事务所在就账户冻结和没收令相关事宜提供建议方面经验丰富。若您有任何疑问或需要帮助,请随时联系我们。

反洗钱

什么是洗钱? 洗钱是...

阅读更多

什么是洗钱?

洗钱是犯罪分子隐藏其非法所得资金来源的过程。据法律委员会估计,每年因为洗钱而使英国每个家庭损失 255 英镑;并使犯罪分子从犯罪中获利。

什么是反洗钱制度?

2017 年《洗钱、恐怖主义融资和资金转移(付款人信息)条例》(经 2019 年《洗钱和恐怖主义融资(修正)条例》修订)对企业规限了一系列责任,以确保它们不卷入洗钱活动。

现行法律有一个举报可疑金融活动的系统,为执法机构提供了调查和收集情报的手段,以保护秉持诚信的企业免于无意中犯下罪行。

我应该担心吗?

所有企业都必须遵守该制度规定的义务。提供法律服务,或作为税务顾问、破产从业者、信托提供商或者公司服务提供商来提供服务的企业,更有可能违反这些规定。

同样,企业还应注意避免触犯《2002 年犯罪所得法》规定的刑事罪行。

如何确保合规?

为了遵守这项制度,企业必须了解自身义务,并确保建立相关系统,包括“客户尽职调查”和“了解您的客户”检查。此外,我们还建议您定期为员工提供培训,确保他们了解不断变化的规则和指导意见。

佳森律师事务所在反洗钱合规事务方面经验丰富。若有任何疑问或需要帮助,请随时联系我们。

贿赂

什么是《2010 年...

阅读更多

什么是《2010 年反贿赂法》?

《2010 年反贿赂法》是英国议会的一项法案,涵盖了与贿赂有关的刑法。

它规定存在贿赂风险的企业必须严格执行预防措施。此外,它也规定了对违规行为的严厉处罚,包括最高 10 年有期徒刑、无上限罚款以及在欧盟范围内禁止投标公共工程。

我应该担心吗?

简短的回答是“应该”。

该法案所涵盖的管辖范围极其广泛。任何个人和公司都可能会因其在英国的作为和不作为(甚至与英国“密切相关”的行为)而遭到起诉。

虽然贿赂和腐败指控可能完全集中在英国,但根据业务开展的地理区域,指控很大可能会跨越多个司法管辖区。因此,国际调查机构越来越多地参与诉讼程序。

随着这一过程不断发展,该法案设立了第 7 节,即未能防止贿赂罪,对企业施加了准严格责任。这意味着,如果与企业相关的人员(如员工或代理人)犯下贿赂罪,即使企业本身对犯罪行为并不知情,也可能面临刑事责任。

“未能防止贿赂罪”罪行的属地范围特别广泛——对于企业注册地、相关人员居住地或涉嫌贿赂行为发生地的管辖权没有任何限制。因此,凡公司在英国任何地方开展业务,就必须警惕因违法第 7 条规定而遭起诉的风险。

如何遵守规定?

要遵守这一制度,企业必须了解自身义务,并确保建立相关体制以发现任何潜在的贿赂事件。我们还建议企业定期对员工进行培训,确保员工了解不断变化的规则和指南。

此外,企业还需要考虑其他立法和监管框架,因为可能由此衍生特定的潜在问题,如金融行为监管局(FCA)报告要求。因此,建议您制定全面的合规程序。

没收令

什么是没收令? 没收...

阅读更多

什么是没收令?

没收令是对已定罪被告下达的命令,要求其缴纳因犯罪所得的金额。与充公令不同,没收令并不针对特定资产,也不剥夺被告或其他任何人对任何财产的所有权。

没收令的目的是防止被定罪者从其犯罪行为中获益。没收令会在量刑阶段颁布, 即在调查结束且被告已服罪或因触犯任何刑事罪行而被定罪之后。

何时颁布没收令?

如果您因触犯任何刑事罪行而被定罪,检察机关可能会请求刑事法院颁布没收令,要求您立即或在规定期限内向国王陛下法院及审裁处事务局(HMCTS)支付款项。

刑事法院将决定被告需要偿还的金额,若被告未遵守没收令规定付款,还将被处以监禁刑期。刑期期限以需要偿还的金额为依据。

刑事法院必须确定被告是否从其犯罪行为中获益,以及具体获益金额。这被称为“获益数字”。尽管受到某些限制,法院在进行计算时可能会考虑与被告被判有罪的罪行无关的资产。

我应该担心吗?

是的。在确定获益数字后,法院会考虑被告能够支付的金额。这被称为“可变现资产数字”

或简称为“可用金额”。

被告往往认为这些金额不准确,完全不公平。检察官可能丝毫没有考虑资产贬值和/或第三方权益。

我有哪些选择?

您可以针对没收令准备辩护,但需要精心制定策略,并对获益数字和可用金额方面的证据进行透彻分析。

延期起诉协议

什么是延期起诉协议(...

阅读更多

什么是延期起诉协议(DPA)?

延期起诉协议是检察官与可能被起诉的组织在法官监督下达成的协议。

该协议允许在规定时限内暂停起诉,前提是该组织满足某些特定条件。

我可以使用延期起诉协议(DPA)吗?

凡公司展开了内部调查且揭露了潜在的争议问题,有可能可以提出使用延期起诉协议。

如果您的企业被怀疑或已经被发现了某些刑事犯罪的证据,则可能可以提出使用延期起诉协议。

延期起诉协议适用于蓄意诈骗、洗钱、欺诈、贿赂和未能尽责实施防止境外逃税的措施等罪行。

我还有其他选择吗?

本律所专家团队将根据您的个人需求提供指导。我们深谙,虽然某些情况下可能需要使用延期起诉协议,但在其他情况下可能有更好的选择。

欺诈和金融犯罪

什么是欺诈和金融犯罪...

阅读更多

什么是欺诈和金融犯罪?

欺诈是金融犯罪的一种类型。金融犯罪是指任何以经济为动机的犯罪,其盛行对经济的发展和稳定构成实质性威胁。

金融犯罪可分为两种本质不同但密切相关的行为类型。

第一种,是那些不诚实地为从事欺诈和金融犯罪行为的人创造财富的活动。例如,利用内幕信息或通过欺骗手段获取他人财产的行为,其目的必然都是为了获得物质利益。另一种情况是,某人可能通过欺骗行为为他人谋取物质利益。

另一种,是那些不涉及不诚实地获取利益,但涉及到保护已经获得的利益或为获取这种利益提供便利的行为。此类行为的一个例子是,某人试图清洗另一项犯罪的犯罪所得,以便将犯罪所得转移至法律管辖范围之外。

调查

政府有哪些调查权力?...

阅读更多

政府有哪些调查权力?

英国财政大臣最近宣布为纳税人保护工作组(TPT)提供 1 亿英镑资金,以打击和追回在新冠疫情病造成的紧急情况下,企业为维持生计而通过各种计划骗取的款项。

纳税人保护工作组将由 1,000 多名英国皇家税务与海关总署官员组成,负责审查可疑的错误索赔并调查欺诈指控。

谁将成为调查目标?

调查重点是据说由有组织犯罪集团实施的、针对公共资金进行系统性攻击的欺诈计划。

但是,对涉嫌不法行为的调查也呈增长趋势,这些不法行为涉及无辜个人和小企业在各种计划下提出的索赔。

我如何知道自己正在接受调查?

接受调查的个人和企业可能首先会收到一封来自英国皇家税务及海关总署的信函。

然而,海关官员也可能会直接登门收集证据。

我应该担心被调查吗?

简而言之:是的。尽管对符合条件的索赔请求的监管和指导让政府受到了很多批评,但任何对财务的刑事调查都会产生长期影响。

在许多情况下,英国皇家税务与海关总署仅调查资金是否无意中被超额索取,或当初是否有足够充分的理由超额索取这些款项。

最坏的情况是,公司可能会发现自己成为突袭审查的对象,这种情况要严重得多。

英国皇家税务与海关总署可能会在相关情况下考虑根据其民事程序发出通知,即 COP9,作为刑事调查的替代方案。

英国皇家税务与海关总署调查什么?

英国税务及海关总署是公共财政的守护者,负责调查和起诉许多涉及欺诈或不法行为指控的案件。从增值税返还到骗取税收的指控,英国税务及海关总署调查有关收入违规指控的范围极其广泛。

什么是第九守则(COP9)?

第九守则调查程序(COP9)是英国税务及海关总署在对涉嫌税务欺诈者进行刑事调查或民事诉讼时可以选择采用的程序。

第九守则允许英国税务及海关总署提供一次性的提议,称为契约披露机制(CDF),为接受对象提供刑事调查和/或起诉的豁免权。

作为获得豁免权的回报,当事人必须承认自己故意不申报收入、收益或关税方面的不诚实行为。此外,他们还必须同意全面披露过去 20 年中可能出现的所有疏漏和违规行为。

如何进行面谈?

当局的大多数面谈都是根据 1984 年《警察和刑事证据法》(PACE)的规定谨慎进行的。

然而,面谈也可以在其他提供给各检察和监管机构的强制权力下进行。在某些情况下,面谈可能会在海外起诉机构的协助下进行。

此外,有时还会邀请当事人参加自愿面谈。

我是否需要进行内部调查?

在某些情况下,公司会通过员工的行为或从其他地方获得的信息了解潜在的争议问题,这些问题可能需要在当局介入进行正式调查之前加以解决。

在出现或怀疑出现问题时,信息是关键。能够理解和审查可能出现的弱点,对于制定解决问题的策略和帮助加强公司后续的合规程序至关重要。

如果您意识到企业内部有任何潜在的破坏性问题,则应采取措施,在相关执法机构发现之前开展内部调查。

如何开展内部调查?

公司的日常运营至关重要。

为确保您的业务顺利运行,邀请可信的第三方开展谨慎且有针对性的调查。这将确保公司能够继续正常开展业务,并将最大限对地减少任何声誉问题。

在为您组建专属的专家团队进行调查时,我们将提供一份详细的调查结果报告,并就可能采取的行动提出建议。这将确保所有问题都得到解决,公司可以放心地摆脱所有问题继续前进。

若发现有问题会怎样?

不幸的是,在某些情况下调查会揭露可疑活动。

当这种情况发生时,公司可能需要向当局报告发现的异常。或者,他们可能希望在当局进行调查之前自行报告问题。

在某些情况下,可以考虑采用延期起诉协议。

无论何种情况,您的专属团队都能为您提供建议和指导,帮助您采取最适当的行动。

犯罪所得和洗钱

什么是 2002 年...

阅读更多

什么是 2002 年《犯罪所得法》(POCA)?

根据 2002 年《犯罪所得法》(POCA),包括警方、英国税务及海关总署和英国边境管理局在内的公共机构有权冻结他们有理由怀疑从事犯罪活动的人的资产。该法例还规定,如果发现资产为刑事犯罪所得,则可将其没收。

哪些罪行属于《犯罪所得法》的管辖范围?

《犯罪所得法》涵盖了一系列刑事罪行。这些罪行主要分为三类:隐瞒、安排和获取。

隐瞒是指某人知道或怀疑发生了洗钱行为,但试图掩盖其存在,例如通过掩饰、转移、转换或移除收益。

安排洗钱涉及代表他人洗钱的人,通常是将“ 脏款”与“ 非脏款”的钱一起转移,试图掩盖资金的非法来源。详见洗钱。

最后一类可能包括通过获取、占有或使用犯罪财产而从洗钱活动中获益的人。

就《犯罪所得法》而言,“犯罪行为”是指在英国任何地方构成犯罪的行为,或如果发生在英国任何地方将构成犯罪的行为。

《犯罪所得法》中的“ 财产”指的是什么?

根据《犯罪所得法》,财产包括金钱、股票和股份、珠宝、艺术品、汽车甚至房屋。

如果这些财产是从犯罪行为中获得的利益,或者如果被指控的罪犯知道或怀疑这些财产构成或代表某种利益,那么这些东西都将被视为“犯罪财产”。

根据这个定义,被告本人被控犯罪所得与他人被控犯罪所得之间没有区别。

我应该担心吗?

简而言之:是的。根据《犯罪所得法》,除了扣押或没收您的资产外,被定罪者还可能被判处最高 14 年有期徒刑。

当金钱或其他资产被认定为犯罪财产时,即使调查对象并不知道自己在处理犯罪财产,而只是怀疑其性质为犯罪财产,也可能会被指控。

在某些情况下,当局不必具体说明导致该财产被视为犯罪所得的原始罪行是什么。

这些因素会使根据《犯罪所得法》对指控进行辩护变得非常困难,因此强烈建议寻求法律建议。

自诉

什么是自诉? 自诉是...

阅读更多

什么是自诉?

自诉是由私人或实体提起的诉讼,不经由警方或其他检察机关提出。

在新冠疫情发生之前,对公共资金的需求已经增加,调查当局根本没有资源进行调查和起诉的情况也越来越多。

这种情况在欺诈指控方面尤其令人担忧,因为调查往往是一个冗长过程,而且特别详细。

在许多案件中,尽管证据确凿,当局仍可能拒绝采取行动。在这种情况下,个人或实体可能会进行自诉以寻求补救。

自诉的具体运作方式是什么?

与向法院提起的任何起诉一样,自诉需要对证据进行仔细分析,同时应用全套法典证据测试和公共利益测试。假设符合这些条件,即可向裁判法院申请发出传票,其中将包含指控的详细信息。

由于待审指控的性质和严重性,许多涉及自诉的案件都会提交刑事法院审理。如果提出经济损失的指控,可能会考虑申请限制令,以保全可能会被被告不当使用的资产。

如果起诉案件以定罪告终,可能的制裁将包括相关的监禁判决,并可能要求法院考虑是否应下达没收令和/或赔偿令。

我能收回我的费用吗?

虽然自诉需要由提起诉讼的个人或实体支付,但根据 1985 年《犯罪起诉法》第 17 条,无论罪名是否成立,都有追讨费用的规定。

此外,最近在 Fuseon Ltd v Senior Courts Costs Office and The Lord Chancellor [2020] EWHC 126 (Admin) 案中的裁决澄清了关于追偿费用的立场以及自诉人在提起诉讼时应权衡的因素。

限制令

什么是限制令? 限制...

阅读更多

什么是限制令?

限制令是根据 2002 年《犯罪所得法》(POCA)颁布的命令,具有冻结资产和银行账户的权力。

如果您涉嫌从事犯罪活动,当局可根据限制令申请冻结您的资产,这是检察机关用来冻结资产的一种方式。检察机关可能希望冻结您的资产,以便保留将来可能在听证会裁定没收的这笔资产。

限制令一旦下达,不仅适用于个人的现有资产,也适用于限制令生效后收到的任何资产。

限制令何时颁布?

如果您涉嫌拥有犯罪所得资产,则检察机关对您颁布限制令的门槛很低。

如果检察官在权衡各种可能性后,证明在英格兰或威尔士已经开始对您进行刑事调查,并且有合理的理由相信您已经从犯罪行为中获益,则可以在逮捕之前颁布限制令。

限制令通常是单方面下达的,这意味着您可能不知道相关当局已向法院提出申请。

我应该担心吗?

是的。如果您受到限制令的约束,您无法出售、转让或以其他方式处置受限制令约束的资产,直至限制令解除。

近年来,限制令甚至套用在金钱、债券和股份、珠宝、艺术品、汽车甚至房屋。

当局还有权冻结您在海外司法管辖区的资产。您的银行账户很可能会被冻结,这显然会给您的生活带来极大不便,不仅对您,对与您共同拥有受影响资产的所有权者亦是如此。

我有哪些选择?

尽管限制令的门槛很低,但是可以对它提出异议的。

例如,如果检察官在获得限制令时误导了法院,或出现了重大延误,则可以申请撤销或更改限制令。

不明来源财富令

我是否有收到不明来源...

阅读更多

我是否有收到不明来源财富令的风险?

您可以参考以下假设情景:

  • 客户的孩子在英国学习。该孩子没有工作,但开着一辆法拉利跑车。他们能否提供该车资金来源的证据?他们如何承担英国的生活费?
  • 有人购买了一栋房屋并作为家庭信托财产的一部分,受益人是客户的配偶或子女。如果他们的配偶或子女收到命令,他们能否确定用于购买该房产的资金来源?他们能否提供证明文件?他们是否愿意披露完整的信托财产?
  • 客户领取适度的正式工资。实际上,他还有其他几个合法收入来源,这些来源产生了巨额财富。如果要求他披露所有财务状况,他会在多大程度上愿意披露?如果必须在下周之前披露,他能做到吗?

不明来源财富令如何获得

不明来源财富令是在没有通知的情况下暗中获得的。该命令会要求个人回答一系列详细问题,并提供所要求的任何文件,而且必须在很短的时间内答复。

若符合以下条件,最高法院可颁布不明来源财富令:

  • 被告“持有”该财产(“持有”泛指行使、能够行使或有权获得对该财产的直接或间接控制)。
  • 该财产价值超过 50,000 英镑;
  • 有合理理由怀疑被告合法获得收入的已知来源不足以使被告获得该财产;以及
  • 与以下任何一项相关:
    • 被告是政治公众人物(PEP)或与政治公众人物有关联;或
    • 有合理理由怀疑被告正在或曾经参与严重犯罪(无论是在英国某地还是其他地方);或
    • 与被告有关联的人正在或曾经参与严重犯罪。

收到通知后,我有哪些义务?

不遵守命令将导致法律推定该财产为“犯罪所得”。当局随后将寻求没收该财产。如果提供虚假或误导性信息将构成刑事犯罪,可被判处监禁。

前几年,在没有犯罪活动证据的情况下,个人是完全不可能被强迫向当局提供有关其财务状况的详细信息。然而,现在这却是现实会发生的情况。

被告需要回应命令要求的时间非常短,对信息和文件的要求也很广泛。对于有复杂财务状况的家庭来说,仅仅是及时收集文件就很有挑战性,甚至不可能完成。

我能做些什么来减轻收到命令的影响吗?

有的,有很多事情是可以提前准备的。

许多家庭可能需要考虑对他们的资产和文件进行预防性审查,以评估他们可能面临的风险程度,并考虑可以做哪些潜在的工作来改善他们的处境。

同样,那些考虑在英国置产的人可能需要考虑提前就任何购买提前征求意见。

FAQ # 3

金融制裁

什么是金融制裁? 经...

阅读更多

什么是金融制裁?

经济制裁是由政府发布的命令,禁止公司与个人或组织(称为目标对象)进行交易。在某些情况下,该命令将禁止公司向目标对象提供任何金融服务。

相关的措施有很多种类,其中包括禁止向被制裁国家转移任何资金,冻结目标国家政府、公司实体和居民的资产,和对个人或实体进行有针对性的资产冻结。

谁是金融制裁的对象

金融制裁可能针对居住在英国境内或国外的政府、企业、实体和个人。

FAQ # 4

引渡

引渡是一个复杂的法律...

阅读更多

引渡是一个复杂的法律领域。根据您被捕的地点,可能很难在当地找到合适的律师来为您辩护。无论您在哪个司法管辖区,本律所的专家团队都能随时为您提供帮助。

什么是引渡?

引渡是一个国家请求另一个国家将某人送回请求国接受刑事审判的正式法律程序。

若某人在请求国被定罪后在国外被通缉,亦可请求引渡。

我应该担心吗?

是的。成为引渡请求的目标对象会给当事人及其家人带来极其紧张和令人痛苦的经历,而且可能会造成声誉受损,严重影响个人生计。

我是否可以采取任何事前措施?

是的。即使您仅仅只是怀疑您可能面临引渡请求,也应当做足准备。主动采取事前的预防的行动还是有助于避免意外逮捕,并制定策略以最大限度地提高您的保释机会。

什么是引渡案件中的保释?

1976 年《保释法》对引渡案件中的保释进行了规定。

如果被请求引渡的人士面臨指控,则出发点是“存在有利于保释的推定”。

在定罪案件中,如果被请求人已被判定犯有请求引渡的罪行,则不存在“有利于保释”的推定。

在引渡案件中,法院在决定是否批准保释时,可考虑是否施加严格的保释条件。这些条件通常包括但不限于:

  • 提供担保/保证人;
  • 交出/保留旅行证件;
  • 禁止申请旅行证件;
  • 在地理上限制靠近旅行港口或机场;
  • 定期向警察局报告。

如果违反保释规定会怎么样?

尽管引渡程序在英国仅由威斯敏斯特裁判法院审理,但如果有人因违反保释条件而被带到另一个法院,则该法院拥有管辖权以常规方式处理其违反保释条件的行为。

我能否对保释申请的驳回提出上诉?

被裁判法院被拒绝保释的人可以向最高法院申请保释,但只能在裁判法院两次拒绝保释请求之后提出。在引渡案件中,亦可以对批准保释的决定提出上诉。

如果您或您认识的人已被逮捕或可能被逮捕,请联系我们的团队。我们将为您制定最佳的保释方案,以确保提高您获得保释的机会。

国际刑警组织

什么是国际刑警组织?...

阅读更多

什么是国际刑警组织?

国际刑事警察组织(Interpol)是一个促进全球警务合作和犯罪控制的国际组织。国际刑警组织是全球规模最大的警察组织,拥有 190 多个成员国。它不是一支警察部队,也不实际执行逮捕。

国际刑警组织是一个在成员国的警察部队之间分享信息和资源的系统。通知会发布在各个成员国互通的系统上。

什么是红色通缉令?

红色通缉令是向世界各地的执法部门提出的在引渡、移交或类似法律行动之前找到并临时逮捕某人的请求。

红色通缉令包含两类主要信息:

  • 用于识别被通缉者身份的信息,如姓名、出生日期、国籍、头发和眼睛的颜色、照片和指纹(若有)。
  • 与通缉犯所犯罪行有关的信息,通常可能是谋杀、强奸、虐待儿童或武装抢劫。

国际刑警组织会应成员国请求发布红色通缉令,必须遵守国际刑警组织的章程和规则。红色通缉令并非国际逮捕令。

谁是国际刑警组织红色通缉令的对象?

有被引渡风险的人最常受到国际刑警组织红色通缉令的影响。它严重限制了被通缉对象的旅行和经商能力。

什么是国际刑警组织的单方通缉令?

国际刑警组织的单方通缉令没有红色通缉令那么正式,但仍有引发逮捕的风险。成员国可以在整个系统中发布通缉信息,而无需发布正式的红色通缉令。

我应该担心吗?

是的。成为红色通缉令或引渡请求的目标对象,对当事人及其家人来说都是极其紧张和痛苦的经历。

红色通缉令经常出现在银行和企业的背景调查中。收到国际刑警组织红色通缉令的人可能会被拦截、搜查,并有可能被逮捕和面临引渡。佳森律师事务所团队能够向那些担心自己可能会被国际刑警组织红色通缉令所困扰的人,如被关闭银行账户等相关的个人声誉问题,提供建议。

司法互助

什么是司法互助? 司...

阅读更多

什么是司法互助?

司法互助 (MLA) 是各国之间在调查或起诉刑事犯罪时获得协助的一种合作方式。

司法互助所依据的条约是两个或多个国家之间为执行公法或刑法而收集和交换信息的协议。

由于许多刑事调查的国际性,这类请求也随之增多,现已成为许多跨司法管辖区刑事和监管调查常见的请求。

事实上,司法互助请求可能会在一国发出正式引渡请求之前提出,因此建议做好充分准备并由专业律师代理您。

FAQ # 5

生物指纹卡(BRP)/内政部签证处理延误

BRP 延误 BRP...

阅读更多

BRP 延误

BRP 的制作和送达经常会出现延误。内政部建议,一旦申请获得批准, BRP 应在 7 个工作日内送达,但近来送达 BRP 需要更长时间。对于境内申请,通常会将 BRP 寄到指定的邮政地址;对于境外申请,通常会将 BRP 寄到邮局/替代领取地点。

若您的 BRP 在 10 个工作日后仍未送达,则可以向内政部提交在线报告 ,并要求提供最新信息。您可以在这里报告您的 BRP 未送达。内政部预计会在 5 个工作日内对报告做出答复;但最近内政部宣称 ,他们收到了大量请求,可能需要长达 40 个工作日才能回复 。

BRP 的信息有误

收到 BRP 卡后请务必对其进行仔细检查。若您发现其上列出的任何详细信息有误, 例如您的姓名、性别或出生日期,请在此处报告。同样,若您的 BRP 到达时已损坏,您也应该报告。内政部会给您发送电子邮件,告诉您下一步该怎么做。您通常会在 5 个工作日内收到回复。

若内政部在您的居留期限或条件方面出错,只要您的签证签发地是英国,您就必须申请行政复议以纠正错误。

BRP 丢失或被盗

若您的 BRP 丢失或被盗,下一步将取决于事件是否发生在英国境外 。

若您的 BRP 在英国丢失或被盗, 您必须先在这里报失。在向内政部报告之前,请务必仔细检查您的 BRP 是否确实丢失 ,因为报失将使您现有的 BRP 失效 。这意味着,若日后找到您的 BRP或有人将其归还给您,您将无法使用该BRP,因为内政部不会重新验证已被报告为丢失或被盗的 BRP。

一旦报失,您必须向内政部申请补发 BRP。您必须在报告 BRP 丢失或被盗后 3 个月内提出申请。若错过这一期限,内政部可处以最高 1,000 英镑的罚款 。

申请更换您的 BRP 不会延长或改变您的签证身份:这个程序只是申请新的实体 BRP,上面会注明与之前相同的您在英国居留的到期日。

没有有效的 BRP ,您不得出境旅行,因为这是允许您返回英国的唯一有效移民文件。因此,您必须等到您拿到新的 BRP 后再制定任何旅行计划。

BRP 更换申请的处理时间因您所持居留类型而异。对于持有临时居留许可的人来说,BRP 更换申请一般可在 8 周内处理完毕。但若您持有无限期居留许可(ILR),可能需要长达 6 个月才能收到申请决定。目前,内政部不会优先处理此类申请。

若您的 BRP 在英国境外遗失或被盗,您必须在线报告此情况并通过提交相关的在线申请表来申请补发  BRP 签证。除填写表格外,您还需支付申请费,然后前往就近的签证申请中心提供生物识别信息。

处理此类申请通常需要 15-20 个工作日。若您需要更快的周转时间,可以选择优先服务(需支付额外费用),具体取决于您提交申请的国家 。

在收到您的临时入境签证后,您必须在有效期内前往英国,并在返回英国后申请更换 BRP。

临时入境签证只供一次性使用,这意味着您在收到补发的 BRP 后才能出境。

BRP 有效期至 2024 12 31

所有英国 BRP 皆有有效期,若您的BRP是近期签发的,上面可能显示有效期至 2024 年 12 月 31 日。若您的签证有效期超过此日期,亦不必担心。内政部计划推出完全数字化的移民系统,这意味着所有表明个人移民身份的实体文件将被电子签证取代。在这项新系统正式推行之前,内政部将持续签发有效期至 2024 年 12 月 31 日的实体证件,有望在 2025 年 1 月 1 日之前全面实施该系统。进一步的公告将在近期发布,我们建议您密切关注我们的博客以了解最新情况。

ILR 身份持有者的 BRP 过期日期

对于 ILR 身份持有者而言,只要您的 ILR 没有因您连续两年或更长时间不在英国而失效,那么 BRP 过期并不意味着您的英国移民身份即将到期。但是,您的 BRP 是您的英国移民身份证明。因此,若您的 BRP 过期,您可能无法再次进入英国或证明您的工作权利。

若您的 BRP 即将到期,您可以向内政部申请更新 BRP。您需要在线申请、上传您的 ILR 身份证明和支持文件,并安排生物识别预约。内政部公布的处理时间为 6 个月(可能会有延迟)。目前不提供优先服务,因此建议尽早作出此类申请。

内政部签证处理延迟

虽然英国移民系统力求高效,但内政部出现延误仍可能偶尔会打乱申请人的计划。造成延误的原因诸多,例如,申请量激增、复杂的案件审查或不可预见的行政问题。此类延误往往令人沮丧,特别是当它影响到重要的人生决定或妨碍个人按计划工作或学习时。若您的申请无法如期处理,内政部通常会通过电子邮件与您联系。在某些情况下,您可能会收到一封电邮,说明您的申请材料不齐全。下文将详细说明其大致含义。

签证申请并非简易流程

英国签证与移民局使用“并非简易”一词时,可能意味着您的申请需要额外的审查和审议。这可能是由多种因素所致,包括但不限于:

  • 需要核实您的证明文件;
  • 要求参加面试;或
  • 您的个人情况(例如,您是否有刑事犯罪记录或曾经违反移民法)。

若您的申请被视为“并非简易”,这并不一定意味着您的申请将被拒收。但是,您应该预料实际处理时间会比声称的处理时间更长,并准备好提供额外文件或参加面谈,以澄清英国签证与移民局可能对您的申请提出的任何问题或疑虑。

 

您可以通过提供明确、全面的文件,并在一开始就主动解决英国签证与移民局在申请审核中可能存在的任何疑点,从而降低面临此类情况的机率。

 

佳森律师事务所的移民团队就所有英国签证事宜提供咨询服务方面的经验极其丰富。若您对移民事宜有任何疑问或需要帮助,请随时与我们联系。

 

联系我们

请从下方的下拉列表中选择一项服务,并填写联系表格与我们联系。

联系我们