什么是账户冻结令?

30 11月 2022, 14 mins ago

本博客将解释什么是账户冻结令,并概述有效应对账户冻结令的潜在步骤。

帐户冻结令(”AFrO”)是由法院发出的冻结银行或建筑协会帐户资金的命令。  因此,AFrO是由治安法庭(”法庭”)发出的。  如果相关机构(包括严重欺诈办公室、英国税务海关总署、国家犯罪署或警方)的高级官员能够说服法院,认为相关账户中的资金属于以下情况,则法院将发出AFrO。

  • 犯罪所得(无论是在英国境内还是境外),或
  • 旨在用于犯罪行为。

有合理的理由怀疑这些资金是犯罪的收益

对于下达账户冻结令,相关机构必须说服法院在权衡各种可能性后(即更有可能),有合理的理由怀疑账户中的资金是犯罪所得或打算用于犯罪行为。 通常情况下,这对执法部门来说并不是一个需要克服的重大障碍。执法部门在这个阶段需要向法院提供的证据非常有限。

账户冻结的时间长度

如果法院确实批准了账户冻结令,那么账户中的资金可以被冻结长达两年之久。 这是为了让相关机构有时间调查账户中资金的合法性。

什么是账户没收令?

如果在实施AFrO后,相关机构在调查后认为,受AFrO约束的账户中的资金是犯罪所得,或打算用于犯罪行为,那么相关机构可以申请没收相关账户中的资金。

没收程序包括向被申请人提供反对没收的机会。 如果在30天内没有收到反对意见,那么该账户中的资金就会被没收。

如果被申请人提出异议,那么相关部门必须向法院申请账户没收令(”AFO”),以没收账户中的资金。

资金是犯罪的收益

在这一阶段,要想获得AFO,相关机构必须在权衡各种可能性后说服法院,相关账户中的资金是犯罪所得(无论是在英国境内还是境外),或打算用于犯罪行为。  与最初的AFrO所要求的证据标准相比,执法部门要满足的证据标准更高。 不要求对被告进行任何刑事调查,也不要求有任何刑事定罪。

如何质疑账户冻结令或账户没收令

重要的是,那些账户受到AFrO约束的人应尽快寻求专家的法律意见。 AFrO可以在有通知或无通知的情况下进行;因此,您可能在第一次意识到AFrO是在您的AFrO已被批准的情况下。

申请AFrO或AFO(如果适用的话),需要相关机构采取分阶段的方法,因此,采取相应的战略对策是很重要的。 因此,最有效的应对措施往往涉及以下(非详尽的)步骤的组合(或全部):

  • 与相关机构接触。
  • 参加面谈(如果合适)。
  • 做出书面陈述并附上证据。
  • 试图证明现在(或过去)没有足够的理由说服法院批准《公平竞争法》和/或没有足够的理由说服法院批准《公平竞争法》;以及
  • 确定执法部门采取的任何程序上不正确的行动。

鉴于执法部门在AFO阶段需要满足更高的证据标准,在某些情况下,账户持有人在这个阶段对此事提出异议可能更好。

在调查阶段采取适当的步骤是非常重要的,因为如果此事最终在法院的全面没收听证会上发生,这些步骤应支持所提出的陈述。因此,我们始终建议尽早提供专家法律意见。

佳森律师事务所的白领犯罪团队通过领导对金融犯罪的调查和代表受到此类调查的个人,拥有不同方面的经验。 因此,我们能够定制有洞察力的战略,以提供最好的机会,尽可能在早期阶段阻止任何调查。

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