什么是账户冻结令?

20 1月 2023, 45 mins ago

本文章主要解释什么是账户冻结令,并概述如何有效应对账户冻结令的潜在步骤。

帐户冻结令(”AFrO”)是由法院发出的冻结银行或建筑协会帐户资金的命令。因此,AFrO是由治安法院(”法院”)发出的。如果相关机构(包括严重欺诈办公室、英国税务海关总署、国家犯罪署或警方)的高级官员能够说服法院,认为相关账户中的资金属于以下情况,法院将发出AFrO。:

  • 犯罪所得(在英国境内或境外),或
  • 打算用于犯罪行为。

有合理的理由怀疑这些资金是犯罪的收益

要实施AFrO,相关机构必须说服法院在权衡各种可能性后(即更有可能),有合理的理由怀疑账户中的资金是犯罪所得或打算用于犯罪行为。通常情况下,这对执法部门来说并不是一个需要克服的重大障碍。执法部门在这个阶段需要向法院提供的证据非常有限。

的时间长度

如果法院确实批准了AFrO,那么账户中的资金可以被冻结长达两年的时间。 这是为了使相关机构能够调查该账户中资金的合法性。

什么是账户没收令?

如果在实施 AFrO 后,相关机构在调查后认为,受 AFrO 限制的账户中的资金是犯罪所得或打算用于犯罪行为,那么相关机构可以申请没收相关账户中的资金。

没收程序包括向被申请人提供反对没收的机会。如果在30天内没有收到反对意见,那么账户中的资金将被没收。

如果被申请人确实提出了反对意见,那么有关当局必须向法院申请账户没收令(”AFO”)以没收账户中的资金。

资金是犯罪所得

在这个阶段,相关机构必须在权衡各种可能性后说服法院,相关账户中的资金是犯罪所得(在英国境内或境外)或打算用于犯罪行为。 相对于最初AFrO所要求的证据标准,这是执法部门需要满足的一个更高的证据标准。不要求对被申请人有任何公开的刑事调查或刑事定罪。

如何质疑账户冻结令或账户没收令

重要的是,那些账户受到AFrO约束的人应尽快寻求专家的法律意见。AFrO可以在有通知或无通知的情况下进行;因此,您可能在第一次意识到AFrO是在其已被批准时。

申请AFrO,如果适用的话,申请AFO,需要相关机构采取分阶段的方法,因此,采取相应的战略对策是很重要的。因此,最有效的应对措施一般如下(非详尽)。

  • 委托相关机构。
  • 参加面谈(如有必要)。
  • 做出书面陈述并附上证据。
  • 试图确定有(或曾经有)足够的理由说服法院批准AFrO和/或有足够的理由说服法院批准AFrO以及
  • 确定执法部门采取的任何程序上不正确的行动。

鉴于执法部门在AFO阶段需要满足更高的证据标准,在某些情况下,账户持有人届时对此事提出异议可能会更好。

在调查阶段采取适当的步骤是非常重要的,因为如果此事最终在法院的全面没收听证会上发生,这些步骤应该支持您的陈述。因此,我们始终建议尽早提供专家法律意见。

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