拥有英国房产的海外实体登记制度

拥有英国财产的海外实体的公司注册署登记制度于2022年8月1日生效 – 这意味着什么？

2022年4月，佳森的刑事诉讼、调查和监管团队写了一篇题为 “什么是经济犯罪（透明度和执法）法案有什么实际影响？“的博客。

正如文中所讨论，《经济犯罪（透明度和执法）法案》（以下简称 “法案”）提出了一系列措施，这些措施结合起来有望帮助英国调查机构识别和防止外国业主通过英国资产进行洗钱的行为。 该法案的目的旨在提供更大的透明度和更强的调查权力，以进一步协助执法部门追捕不义之财。

然而，新的法案会带来新的合规负担。

透明度–拥有英国财产的海外实体登记制度

该法案中的一项措施和之前研究中的实际影响是对拥有英国财产的海外实体实行的强制登记。该法案已从2022年8月1日起开始实施。

最终，人们希望法案中这些增加透明度的措施能够防止外国业主通过英国房产洗钱。

具体而言，新的登记制度要求在英国拥有或购买房产的海外实体向公司注册署提供有关其真正所有者的信息。这是为了确保拥有英国房产的外国实体不能隐藏在一系列的空壳公司背后。

据称，该登记制度将为执法部门提供更多信息，为英国公司提供公平的竞争环境，并在必要时对违规行为进行制裁。

因此，人们希望该登记制度将为执法部门提供更多信息，以帮助他们追踪那些利用英国房产作为洗钱工具的人。 这些措施将适用于任何受英国以外国家或地区法律管辖的公司或类似法律实体，以及对该实体有重大影响或控制的个人。

有什么实际影响（和处罚）？

实践中，从2022年8月1日起，该法案要求购买英国房产的海外实体向公司注册署确认其实际所有人，并提供有关他们的信息。

如果不提供相关信息，会导致该房产的留下不良的合规记录，在以后出售、抵押或租赁房产时可能出现问题。

违反这些规则将有可能导致刑事处罚。

这些规定也将追溯适用，因此1999年1月1日后海外实体在英国拥有财产所有权的实体应对此保持注意。这些实体有六个月过渡期提供相关信息。

这意味着什么？

所有可能受该法案影响的人，包括合规专业人士，现在都需要尽快确保遵守新的规则。

具体而言：

• 从2022年8月1日起，任何希望购买英国房产的外国公司在向英国土地登记处提出任何申请之前都必须确定其实际所有人，并向公司注册署提交经核实的信息。

• 那些已经在英国拥有土地的海外实体需从2022年8月1日开始后6个月的过渡期内登记其实际所有人或管理层人员。

因此，这些规定的追溯性意味着持有英国财产的海外实体必须在时限内向登记处提交信息。 此外，拥有或打算在英国购买土地的海外实体将必须确定其实际所有人，并在公司注册处登记。

还需考虑一个实际问题—登记的任何信息都必须经过核实。 随后该实体将收到一个ID号码，该号码也需要每年更新。

结论

新法案的目的是为英国执法部门提供额外的权力，以调查被指控在英国洗钱的外国个人，并减少这种情况的发生。

这些权力包括提高在英国持有财产的实体的透明度，以及增加调查涉嫌非法资金流动的权力。

当然，这些增加的措施也导致了额外的责任。 确保遵守已经生效的对持有英国财产的海外实体的额外法律行政要求的系统现在已经成为现实。

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©Gherson 2022

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