Ваньчжоу задержали в Канаде в 2018 году для допроса и в последующем арестовали на основании американского предварительного запроса об экстрадиции. В США финдиректор обвиняется в мошенничестве и сговоре с целью мошенничества для обхода антииранских санкций США. С декабря 2018 года Ваньчжоу находилась под домашним арестом в Канаде.
США утверждали, что Ваньчжоу ввела в заблуждение представителей банка HSBC, когда с целью получения глобального финансирования она указала об отсутствии связей Huawei с телекоммуникационной компанией «Skycom», в которой Huawei владеет контрольным пакетом акций. В ходе состоявшейся в 2013 году в Гонконге презентации PowerPoint для представителей HSBC Мэн Ваньчжоу якобы обманула представителей банка, указав на то, что Skycom является деловым партнером, а не дочерним предприятием Huawei. В то время компания «Skycom» подозревалась в нарушении американских санкций против Ирана.
В феврале 2021 года специалисты фирмы Gherson опубликовали статью под заголовком «Шансы финдиректора компании «Huawei» на победу в борьбе против экстрадиции в США почти иссякли», где мы рассказывали об очередном поражении Ваньчжоу в борьбе против своей экстрадиции из Канады в США.
Экстрадиция и трансграничные обвинения
Дело Ваньчжоу затронуло много интересных вопросов. В связи с этим делом в июле 2021 года специалисты фирмы Gherson опубликовали еще одну статью под заголовком «Экстрадиция Мэн Ваньчжоу и трансграничные обвинения».
Освобождение и Соглашение об отсрочке судебного преследования
27 сентября 2021 года появилось сообщение о том, что Ваньчжоу освободили из-под стражи в Канаде и она вернулась в Китай. Согласно сообщениям, Ваньчжоу освободили в результате сделки между прокурорами Канады и США после заключения Соглашения об отсрочке судебного преследования (DPA).
Действительно, как заявило Министерство юстиции США, Ваньчжоу «заключила Соглашение об отсрочке судебного преследования (DPA) и ей были предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием банковских и электронных средств, а также в мошенничестве с использованием банковских и электронных средств». В рамках DPA Ваньчжоу признала фактические обстоятельства дела.
Анализ
Можно утверждать, что заключение DPA является хорошим результатом для Ваньчжоу, но не очень хорошим для компании «Huawei». Как отмечает издание New York Times, теперь Минюст США может использовать эти фактические обстоятельства дела в качестве доказательств в рамках своего дела против Huawei, производство по которому, согласно сообщениям, Минюст активно ведет.
Примечательно, что законодательство Великобритании не предусматривает заключение DPA с физическими лицами, такие соглашения предлагаются только юридическим лицам, партнерствам или объединениям без образования юридического лица. В прошлом специалисты Gherson публиковали статью на тему Соглашений об отсрочке судебного преследования.
Как фирма Gherson может помочь?
Специалисты фирмы Gherson обладают непревзойденным опытом работы по вопросам Соглашений об отсрочке судебного преследования, должностных преступлений и Соглашений об отсрочке судебного преследования. Если вам требуются консультации или содействие в связи с делом об экстрадиции или любыми из вышеприведенных вопросов, свяжитесь с нами или отправьте нам электронное письмо. Для получения последней информации по правовым и иммиграционным вопросам подпишитесь на наши аккаунты в Для получения последней информации по правовым и иммиграционным вопросам подпишитесь на наши аккаунты в соцсетях Twitter, Facebook, LinkedIn и ВКонтакте.
Информация в данном блоге предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.
©Gherson 2021