20 июля 2021 года исполнительный вице-президент Еврокомиссии сначала отметил, что каждый год экономические преступления приносят миллиарды евро в виде грязных доходов, а затем перешел к предложениям об ужесточении законов о противодействии отмыванию денег. В этой связи прозвучали планы о создании общего на территории ЕС органа противодействия отмыванию денежных средств, который будет координировать работу соответствующих органов каждого государства, а также единого свода правил с целью ужесточения требований о предотвращении отмывания денежных средств.
Какие прозвучали предложения в отношении криптовалют?
Упоминание криптоактивов всё-таки состоялось после высказанного замечания о том, что законы должны соответствовать последним достижениям в области технологий, хотя и, безусловно, в контексте их возрастающего использования в целях отмывания денег и совершения преступлений.
Ужесточение правил ЕС о предотвращении отмывания денег
Для достижения этой цели криптоактивы теперь предлагается полностью внести в сферу охвата правил ЕС о предотвращении отмывания денежных средств (в настоящее время сюда входят только определенные категории поставщиков услуг в сфере криптоактивов). Так, согласно новым предложениям расширится перечень компаний, занимающихся операциями с криптоактивами, которые должны будут запрашивать информацию как об отправителе, так и о получателе транзакции. От компаний потребуется запрашивать наименование отправителя, номер счета отправителя, адрес отправителя, официальный документ, удостоверяющий личность, и место рождения, а также наименование получателя и номер счета получателя. Также предлагается проводить мониторинг на предмет отсутствия информации. Наконец, предлагается запретить предоставление анонимных кошельков для хранения криптоактивов.
Что всё это может означать?
Если предложения будут приняты, то будет расширен спектр компаний, от которых будет требоваться сбор информации, и на них будет возложено дополнительное бремя соблюдения нормативно-правовых требований. При этом переводы криптоактивов можно будет полностью отслеживать. Конечно, на данный момент речь идет только о предложениях и на принятие соответствующих законов могут потребоваться годы.
Как фирма Gherson может вам помочь?
Отдел фирмы Gherson по оказанию защиты в делах о должностных преступлениях недавно начал рубрику о регулировании криптоактивов, целью которой является консультирование тех, кто работает в сфере выполнения нормативно-правовых требований в этом секторе. Причем если вы желаете проконсультироваться по этому вопросу, или уже сталкивались с проблемами в процессе регистрации в Управлении по надзору за финансовой деятельностью (FCA), обратитесь к нашим специалистам из отдела по соблюдению нормативно-правовых требований, которые будут рады детально обсудить тонкости процесса для физических и юридических лиц.
В случае возникновения любых вопросов в связи с этим блогом, просим связаться с нами для получения консультации, отправить нам электронное письмо или же подписаться на наши аккаунты в соцсетях Twitter, Facebook, LinkedIn или ВКонтакте для получения последней информации.
Информация в данном блоге предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.
©Gherson 2021