Skip to main content

Alert

Обращаем внимание, что фирма Gherson не представляет интересы Kier Group или Kier LTD. Если вам сообщили связаться с нами для трудоустройства в этой компании, просим проявлять крайнюю осторожность.

Связаться с нами

За консультациями по вопросам иммиграции, гражданства, экстрадиции или прав человека просим связаться с нами сейчас.

Связаться с нами

Подход Великобритании к внесудебному урегулированию дел об отмывании денежных средств

Автор: Gherson White-Collar Crime

В последние годы Великобритания вводит более строгие ограничения в отношении проживающих в Великобритании состоятельных лиц. Одной из принятых мер стало вынесение Ордеров на богатство неясного происхождения (UWO).

Среди иных мер можно отметить постановления о наложении ареста на имущество и более строгие комплексные проверки, которые проводятся в отношении дел таких лиц с целью предотвращения коррупции и отмывания денежных средств.

Однако если обратиться к результатам некоторых резонансных дел, где в отношении лиц проводилось расследование в связи с коррупцией и (или) отмыванием денежных средств, то можно увидеть, что Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) проявляет готовность к внесудебному урегулированию таких дел, вместо исполнения таких более строгих мер, как UWO и постановления о наложении ареста на имущество, которые выносятся судом.

С точки зрения правоприменительной практики, в ходе такого урегулирования риски сводятся к минимуму, а сам процесс является достаточно простым. При этом лица, в отношении которых проводится расследование, будут, скорее, предпочитать внесудебное урегулирование, чем понести наказание по решению суда, а также The UK’s approach to Money Laundering Settlements в порядке такого процесса тратится меньше времени и средств по сравнению с полноценным судебным разбирательством. Наряду с этим, на правоохранительные органы Великобритании оказывается давление для достижения результатов и обрушивается критика, когда этого не происходит, что также способствует тому, что внесудебному урегулированию отдается предпочтение в делах о противодействии отмыванию денежных средств.

Тем не менее сами урегулирования могут вызывать споры, поскольку в отношении такой практики можно сказать, что органы правопорядка Великобритании не справляются с раскрытием дел, связанных с отмыванием денежных средств, и что такие судебные меры, как UWO и постановление о наложении ареста на имущество, являются недостаточными для борьбы с должностными преступлениями в Великобритании.

Как фирма Gherson может помочь?

Если у вас имеются опасения в отношении возможного привлечения к ответственности, то Отдел фирмы Gherson по оказанию защиты в делах о должностных преступлениях готов предоставить конфиденциальные профессиональные консультации. Просим связаться с нами или отправить нам электронное письмо. Для получения последней информации по правовым и иммиграционным вопросам подпишитесь на наши аккаунты в соцсетях TwitterFacebookLinkedIn или ВКонтакте.

 

Информация в данном блоге предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.

©Gherson 2021

 

Связаться с нами

За консультациями по вопросам иммиграции, гражданства, экстрадиции или прав человека просим связаться с нами сейчас.

Связаться с нами