Законопроект о нелегитимных финансовых средствах приближается к финальному этапу прохождения через Парламент. После утечки «панамских документов» в 2016 году Тереза Мэй объявила о предложениях ввести новый агрессивный свод полномочий против отмывания денег.
Тогда МВД Великобритании назвало этот план «самым значительным изменением в режиме против отмывания денег и финансирования терроризма Великобритании за последние десять с лишним лет». Одной из наиболее привлекательных стратегий стало внедрение полномочий, обязывающих физических лиц под угрозой уголовных санкций подтвердить источник всех финансовых средств, фигурирующих как «необъяснимые».
Так называемые Распоряжения о необъясненных материальных ценностях могут быть вынесены в случаях, если суд убежден, что лицу принадлежит имущество на сумму более 100 000 фунтов стерлингов, и имеет достаточные основания полагать, что законный доход этого лица является недостаточным для покупки данного имущества. Следует отметить, что здесь может учитываться совокупная стоимость различных объектов имущества, а не отдельная вещь.
Распоряжения о необъясненных материальных ценностях могут быть вынесены в отношении и направлены против трех типов лиц:
- политических деятелей, или
- подозреваемых в причастности к тяжким преступлениям; или
- лиц, связанных с подозреваемыми в причастности к тяжким преступлениям.
В то время как эти меры возможно носят лишь поверхностно-ограничительный характер, потенциально они будут распространяться на широкий спектр лиц, многие из которых являются абсолютно добросовестными гражданами и могут быть связаны с лицом, против которого направлена такая политика, родственными или деловыми узами.
Новые полномочия предоставят Высокому суду возможность выносить Распоряжения о необъясненных материальных ценностях без предварительного уведомления лиц, попадающих под их действие, по заявлению от соответствующего правоохранительного органа. Одновременно с вынесением Распоряжения о необъясненных материальных ценностях суд будет вправе наложить арест на имущество.
Согласно распоряжению о необъясненных материальных ценностях, ответчик будет обязан в строго установленный краткий срок предоставить заявление, разъясняющее характер его заинтересованности в имуществе, а также то, каким образом и на какие средства оно было приобретено. Также в рамках распоряжения от ответчика может потребоваться подтверждающая документация.
В случае несоблюдения требований распоряжения, имущество получает статус «подлежащего взысканию имущества», подлежит взысканию в гражданско-правовом порядке согласно Части 5 Закона о доходах от преступной деятельности и будет изъято.
При этом заявление, содержащее ложную информацию, преднамеренно или по неосторожности, или вводящее в заблуждение, является уголовным преступлением, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы.
Следует отметить, что лицо, против которого направлено Распоряжение о необъясненных материальных ценностях, может не являться резидентом Великобритании. Этот закон также распространяется на имущество, приобретенное до введения новых полномочий.
Распоряжения о необъясненных материальных ценностях — это неоднозначная мера, подвергшаяся критике после внедрения в других юрисдикциях. Такие распоряжения отменяют традиционное бремя доказывания и могут быть вынесены даже при отсутствии обвинительного приговора. Многие озабочены тем, что власти воспользуются этими распоряжениями для преследования лиц и тех, кто связаны с ними, включая членов их семей, без достаточных доказательств преступной деятельности. Тот факт, что они могут выноситься всего лишь на основании «подозрения» вызывает тревогу в особенности для тех, против кого целенаправленно выдвигаются неправомерные обвинения в преступной деятельности за рубежом.
У Gherson и Discreet Law уже есть значительный опыт предоставления консультаций лицам, являющимся объектом местных и международных постановлений об аресте имущества, и мы продолжаем внимательно следить за ситуацией с Законопроектом о нелегитимных финансовых средствах. Если Вы обеспокоены потенциальными последствиями Распоряжений о необъясненных материальных ценностях, просим без промедления связаться с нашей командой.
Информация в данном блоге предлагается только в целях предоставления общей информации, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как предприняты все усилия, чтобы убедиться в том, что информация и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени данная информация может перестать отражать текущее правовое положение. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, возникающий вследствие доступа к информации, которая содержится в этом блоге, или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.
©Gherson 2017