Если вы едете в Великобританию из-за пределов ЕС, или в ином случае вы выезжаете из ЕС, вы обязаны задекларировать любое существенное количество наличных, которые вы везете с собой. Лица, которые едут в Великобританию, также должны знать о драконовских полномочиях, которые позволяют властям изымать у них в Великобритании наличные.
Декларации при выезде или въезде
В соответствии с законодательством ЕС, любое лицо, которое въезжает в ЕС или выезжает из ЕС с наличными на сумму более 10 000 евро (или с равнозначной суммой), должно подать декларацию соответствующим органам по прибытии или отъезду. Непредставление такой декларации в Великобритании влечет за собой наказание в виде штрафа до 5 000 фунтов стерлингов. Также, наличные могут быть изъяты.
Полномочия на обыск и изъятие — законодательство
В соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности от 2002 года, любой сотрудник полиции, таможенной или иммиграционной службы, или любой аккредитованный финансовый следователь вправе произвести обыск лица или его имущества, если он имеет «обоснованные основания подозревать», что данное лицо имеет при себе «наличные» на сумму свыше 1 000 фунтов стерлингов, которые являются либо «преступным имуществом», либо предназначались для использования в «незаконной деятельности». Если «наличные» будут найдены, они вправе изъять и арестовать их, если у них есть «обоснованные основания подозревать», что наличные являются «преступным имуществом» или предназначались для использования в «незаконной деятельности».
Изъятие наличных — что это означает на практике
Сначала, некоторые определения…
«Наличные средства»
В целях Закона о доходах от преступной деятельности, «назначение» включают следующее:
- Купюры и монеты любой валюты
- Почтовые переводы
- Банковские чеки и дорожные чеки
- Банковские тратты
- Неименные облигации и акции
- Иные денежные инструменты, как определено министром внутренних дел Великобритании
«Преступное имущество»
Преступное имущество попросту определяется как любое имущество, полученное посредством незаконной деятельности.
«Незаконные действия»
Незаконные действия описываются очень широко. Незаконные действия могут включать незаконные действия в Великобритании или за рубежом, если эти действия так же будут незаконными в Великобритании.
Порог для изъятия наличных средств сотрудниками органов удивительно низкий. Подозрение может возникнуть из-за обстоятельств, при которых переносятся наличные, или просто из-за суммы рассматриваемых наличных. Сотрудники органов, скорее всего, опросят вас о наличных, чтобы определить, откуда они и для чего. Если вы не сможете убедить сотрудников органов относительно источника средств или своих намерений, вероятно, что наличные будут изъяты на месте.
Стадия следствия — наличные арестованы
Сотрудники органов должны представить вам определенные документы, которые подтверждают, что деньги изъяты на основании Закона о доходах от преступной деятельности. Власти могут удерживать наличные только в течение изначальных 48 часов. Затем, должно состояться судебное слушание, чтобы решить следующие шаги.
Как правило, власти обратятся за дополнительным временем, чтобы расследовать изъятые наличные. Суд может предоставить им до шести месяцев на данном первом слушании. Если властям требуется еще больше времени после этой даты, они могут снова обратиться в суд за дальнейшим продлением срока максимум до двух лет.
В ходе стадии расследования, власти постараются собрать больше информации относительно источника средств или их предполагаемого использования.
На протяжении всего этого периода власти арестуют наличные.
Завершающая стадия — конфискация или освобождение
На любой стадии в ходе расследования, власти могут обратиться в суд с запросом, чтобы не возвращать наличные. Это называется конфискацией. На слушании власти должны убедить суд, что деньги являются преступным имуществом или предназначались для использования в незаконной деятельности.
Вы также можете обратиться в суд, чтобы вернуть наличные средства. Очевидно, что вы должны быть в состоянии продемонстрировать обратное, что наличные средства не являются преступным имуществом или не предназначались для использования в незаконной деятельности.
Критерий рассматривается на основании наличия большей вероятности, т.е. «имеется ли большая вероятность этого, чем нет?».
Выводы
Несмотря на то, что вышеизложенные правила ЕС действуют на протяжении многих лет, многие путешественники по-прежнему не знают о необходимости представлять требуемые декларации на таможне при въезде или отъезде из ЕС. Невыполнение этого может иметь серьезные последствия.
Также людей часто шокирует то, насколько легко для британских властей в ускоренном порядке изъять и арестовать наличные средства. Данный процесс может быть обескураживающим, и, если ваши наличные средства арестованы, вы должны обратиться за профессиональной юридической консультацией как можно скорее. Часто можно добиться освобождения арестованных наличных средств, но на это может уйти значительное количество времени, и важно, чтобы ваше заявление на возврат наличных было подготовлено профессионально.
Очевидное решение подвохов — не носить с собой большое количество наличных средств. Тем не менее, бывают случаи, когда это просто неизбежно, или когда у вас могут быть веские причины для того, чтобы иметь при себе наличные.
Любой, кто планирует поездку в Великобританию или из Великобритании с большим количеством наличных средств, должен рассмотреть обращение за юридической консультацией заранее, чтобы минимизировать риск изъятия наличных средств.
Информация в данном блоге предлагается только в целях предоставления общей информации, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как предприняты все усилия, чтобы убедиться в том, что информация и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени данная информация может перестать отражать текущее правовое положение. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, возникающий вследствие доступа к информации, которая содержится в этом блоге, или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.
©Gherson 2016