Налоговое управление Великобритании и сбор данных у криптобирж

Тогда мы обратили особое внимание на один из разделов этой инструкции, а именно, что HMRC заявило, что ведомство вправе запрашивать информацию у криптовалютных бирж в соответствии с полномочиями, предусмотренными определенными законодательными актами. Впоследствии фирма Gherson направила в HMRC запрос о раскрытии информации на основании Закона о свободе доступа к информации от 2000 года с целью получить данные о сборе информации в этой связи.

Результаты запроса о раскрытии информации

В ответ на наш запрос HMRC подтвердило, что ведомство собирает информацию у криптобирж. Ведомство сообщило, что:

• Использует полномочия, предоставленные парламентом, для сбора информации у юридических лиц об операциях с криптоактивами и сумме криптоактивов клиентов;
• Осуществляет права, предусмотренные международными договорами, для запроса информации у налоговых органов других стран с целью получения информации, находящейся в распоряжении криптобирж и держателей данных за пределами Великобритании;
• Также получало данные, полученные из криптобирж о пользователях, в рамках непроизвольного обмена информации с налоговыми органами других стран;
• Собирает личные данные в виде имен, фамилий и адресов;
• Собирает у криптобирж данные о клиентах, которые пользовались услугами криптобирж единожды или пользуются неоднократно;
• Собирает данные о периодичности операций / торгов;
• Собирает информацию о стоимости криптоактивов клиентов;
• Запросило массив данных за период с 2017-18 по 2019-20 гг.;
• Получает информацию, включая имена и фамилии, адреса и стоимость криптоактивов клиентов криптобирж;
• Получило информацию от криптобирж за период с 2017-18 по 2019-20 гг. включительно.

Неудивительно и даже вполне нормально, что HMRC использует законные полномочия для сбора информации в рамках выполнения своих обязанностей по сбору налогов.

Если вы хотите получить консультацию по вопросам налогообложения криптоактивов, или если вы получили уведомление из Налогового управления Великобритании, просим связаться или отправить электронное письмо в отдел фирмы Gherson по оказанию защиты в делах и расследованиях должностных преступлений и отдел по вопросам налогообложения. Для получения последней информации по правовым и иммиграционным вопросам подпишитесь на наши аккаунты в соцсетях Twitter, Facebook, LinkedIn, или ВКонтакте.

Информация в данном блоге предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.

©Gherson 2021