В последние недели много пишут о применении правительством жестких мер в борьбе с «грязными деньгами», и, в частности, с российскими «грязными деньгами». СМИ подхватили задержку в предоставлении визы Роману Абрамовичу как пример новой более жесткой позиции Великобритании в отношении состоятельных россиян, которые хотят обосноваться в Великобритании, в частности, в Лондоне.

В январе 2018 года правительство наконец ввело новейший инструмент властей в борьбе против так называемых «грязных денег» – постановления о необъясненных материальных ценностях. Новые полномочия, введенные путем внесения поправок в Закон о доходах от преступной деятельности от 2002 года, представляют собой мощный новый механизм, с помощью которого британские власти могут заставить лиц представить информацию об источнике своего состояния.

Когда был принят новый закон, СМИ назвали его «законом Макмафия» со ссылкой на недавний популярный сериал Би-би-си о российской организованной преступности и ее связях с Лондоном.

Недавние события только усилили внимание к России, и, в частности, к состоятельным россиянам. Возможно, что многим живущим в Лондоне россиянам это покажется чем-то наподобие охоты на ведьм.

Издание The Sunday Times сообщило, что источник на Даунинг-стрит заявил: «Никто не будет снят с повестки дня. Мы не будем ничего афишировать, но вы увидите первое изменение в виде постановлений о необъясненных материальных ценностях».

Но в чем заключается правда о постановлениях о необъясненных материальных ценностях? Как они работают, и являются ли они угрозой только для россиян?

Наша фирма следит за введением этих новых норм на протяжении более двух лет, и, возможно, как никто другой может комментировать их, так как в настоящее время мы участвуем в первом в истории деле о вынесении постановлений о необъясненных материальных ценностях в Великобритании.

Постановления о необъясненных материальных ценностях выносятся без уведомления, в одностороннем порядке, в Высоком суде по заявлению одного из нескольких указанных органов, в том числе Управления по борьбе с крупным мошенничеством и Национального агентства по борьбе с преступностью. Первые постановления о необъясненных материальных ценностях, в рамках которых наша фирма выступает защитником, были вынесены по запросу Национального агентства по борьбе с преступностью.

Постановления о необъясненных материальных ценностях выносятся в отношении любого определяемого имущества в Великобритании, которое оценивается в сумму более 50 000 фунтов стерлингов. Важно отметить, что эта сумма может представлять совокупную стоимость. Необязательно, чтобы это был отдельный имущественный объект.

Для получения постановления о необъясненных материальных ценностях, соответствующий орган должен убедить судью Высокого суда в том, что:

• Имеется имущество стоимостью свыше 50 000 фунтов стерлингов;
• Лицо, которое, как предполагается, владеет этим имуществом, является либо:
• Политически значимым лицом (или кем-то, кто связан с политически значимым лицом); либо
• Имеются обоснованные основания подозревать, что лицо причастно или было причастно к тяжкому преступлению (в Великобритании или в другой стране) или связано с таким лицом; а также
• Имеются обоснованные основания подозревать, что известные источники законно полученного дохода лица были бы недостаточными, чтобы позволить такому лицу приобрести рассматриваемое имущество.

Разумеется, не требуется, чтобы лицо являлось гражданином России. Постановление о необъясненных материальных ценностях может быть вынесено в отношении любого – даже гражданина Великобритании.

После вынесения постановления, Высокий суд, вероятно, вынесет параллельное временное постановление о наложении ареста на имущество, которое не позволяет лицу отчуждать или иным образом распоряжаться имуществом.

Затем этому лицу вручается постановление о необъясненных материальных ценностях. Согласно постановлению, лицу необходимо ответить на подробный перечень вопросов (либо лично, либо в письменном виде) и представить любые документы, истребованные у него. Срок подготовки этого ответа может быть сжатым.

Невыполнение требований постановления о необъясненных материальных ценностях (без веской причины) приведет к правовой презумпции, в рамках которой имущество подлежит «взысканию», так как оно является «доходом от преступной деятельности», в целях гражданского иска на взыскание в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности от 2002 года. Затем органы будут добиваться конфискации этого имущества.

Преднамеренное или халатное представление ложной или вводящей в заблуждение информации в ответ на Постановление о необъясненных материальных ценностях является уголовным преступлением, наказуемым лишением свободы и/или штрафом.

Разумеется, эти постановления являются обременительными – в соответствии с духом Закона о доходах от преступной деятельности они являются «преднамеренно суровыми». Всего несколько лет назад было бы немыслимо, что лицо может оказаться в ситуации, где в отсутствие доказательств преступной деятельности, не говоря уже об обвинении или осуждении, это лицо будет вынуждено под страхом уголовного наказания и лишения свободы, представить властям подробную информацию о своих финансовых делах. Однако теперь это реальность.

Многие сторонники этих постановлений восхваляли их введение как необходимую меру, требуемую для борьбы с проблемой «грязных денег» и отвечали критикам этих постановлений знакомой фразой: «если вам нечего скрывать, тогда вам нечего бояться».

В то время как простую логику, стоящую за этим утверждением, вполне можно понять – это, конечно, чрезмерное упрощение. Постановления о необъясненных материальных ценностях могут быть вынесены в отношении любого, кто, как считается, имеет долю в имуществе, например, в отношении члена семьи, который никак не связан с покупкой имущества, но который имеет долю в нем. Эти постановления имеют обратную силу, они могут быть вынесены в отношении имущества, которое было приобретено несколько лет назад. И, чтобы подчеркнуть это утверждение, они имеют обязательную силу. Ваш выбор суровый – выполняйте требования постановления или же смиритесь с тем, что ваше имущество будет считаться доходом от преступной деятельности.

Учитывая характер выносимых постановлений, лица, которые опасаются, что могут столкнуться с постановлением о необъясненных материальных ценностях в будущем, возможно, пожелают задуматься об обращении за консультацией до того, как им будет вручено такое постановление, чтобы рассмотреть варианты ответов на такое постановление, если оно им будет когда-либо вручено. Сбор документов и доказательств того, каким образом имущество было оплачено несколько лет назад может быть особенно сложным занятием, особенно в тех случаях, когда лицо, которому вручили постановление, не участвовало в изначальной покупке имущества.

Излишне говорить, что мы находимся на очень ранней стадии развития этой области права, которая с большей вероятностью станет предметом многочисленных тяжб. Фирма Gherson находится в авангарде судопроизводства по таким постановлениям. Если вы пожелаете более подробно обсудить Постановления о необъясненных материальных ценностях, просим без промедления связаться с Роджером Герсоном из нашей фирмы.

Информация в данном блоге предлагается только в целях предоставления общей информации, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как предприняты все усилия, чтобы убедиться в том, что информация и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени данная информация может перестать отражать текущее правовое положение. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, возникающий вследствие доступа к информации, которая содержится в этом блоге, или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.

©Gherson 2018