30 июня 2021 года мы опубликовали блог о том, что Управление по надзору за финансовой деятельностью (FCA) опубликовало предупреждение для потребителей в отношении Binance Markets Limited и Binance Group, в котором выпустило предписание, что компания «Binance Markets Limited» не может осуществлять регулируемую деятельность в Великобритании без предварительного письменного согласия FCA. Мы также отметили, что хотя FCA не занимается регулированием самих криптовалют, ведомство требует регулирования деятельности криптовалютных бирж в Великобритании с целью соблюдения требований по борьбе с отмыванием денежных средств.
Недавно сотрудники отдела фирмы Gherson по оказанию защиты в делах о должностных преступлениях прокомментировали вопрос регулирования деятельности криптобирж в статье издания Compliance Week под заголовком «Соблюдение требований по борьбе с отмыванием денежных средств оказалось сложной задачей для британских фирм, занимающихся криптоактивами». Более того, сотрудники отдела фирмы Gherson по оказанию защиты в делах о должностных преступлениях недавно обсуждали вопросы регулирования и ранее обозначали трудности, которые возникают с соблюдением этих требований.
Что же сделал банк «Barclays»?
Сообщается, что банк «Barclays» уведомил своих клиентов о том, что они более не смогут производить платежи Binance с помощью кредитных или дебетовых карт в свете предупреждения FCA. Согласно данным издания Financial News, банк уведомил своих клиентов об этом путем рассылки текстовых сообщений. Binance отреагировала на решение банка следующим заявлением: «Мы разочарованы тем, что банк «Barclays», по-видимому, предпринял одностороннее решение на основании очевидно неправильного понимания событий».
Что это означает?
Банк «Barclays» ясно дал понять, что предпринятое действие не влияет на возможности клиентов выводить средства из криптобиржи «Binance». Клиенты всего лишь не смогут производить платежи Binance с помощью кредитных и дебетовых карт.
Уже не в первый раз банк не позволяет своим клиентам переводить деньги критобиржам. На самом деле крупные британские банки ввели ограничения на возможность своих клиентов взаимодействовать с криптобиржами, ссылаясь на обеспокоенность по поводу мошенничества, отмывания денег и отсутствия прозрачности в данном секторе. Эти события происходят на фоне учащения и усиления проверок данного сектора со стороны регулирующих органов по всему миру.
Если у вас возникли проблемы с вашим банком или вы потеряли доступ к криптоактивам и (или) подозреваете, что стали жертвой мошенничества с использованием криптоактивов, или просто хотите проконсультироваться по вопросам регулирования этой сложной области, сотрудники отдела фирмы Gherson по оказанию защиты в делах о должностных преступлениях готовы предоставить вам профессиональные консультации и лучшие решения возникших вопросов. Свяжитесь с нами, отправьте нам электронное письмо, или же подпишитесь на наши аккаунты в соцсетях Twitter, Facebook, LinkedIn, или ВКонтакте.
Информация в данном блоге предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.
©Gherson 2021