Мы также объясняли, что Служба по делам о несостоятельности успешно ходатайствовала перед судами о закрытии пяти компаний, которые были причастны к злоупотреблению государственными займами, предлагающимися для борьбы с пандемией.
Далее в статье говорилось, как, в соответствии с новым предложенным законодательством, могут теперь оказаться в центре внимания действия директоров, расформировавших свои компании во избежание расследования в рамках процедуры ликвидации. В связи с ожидаемым увеличением числа компаний, которые прекращают свою деятельность в результате пандемии, важно знать о подводных камнях, которые могут по-прежнему встречаться, если компания будет расформирована или если директор уйдет в отставку.
Дальнейшие расследования Службы по делам о несостоятельности в связи с мошенничеством по займам COVID-19
В опубликованном 10 августа 2021 года пресс-релизе Службы по делам о несостоятельности под названием «Произошло закрытие мошеннических компаний после неправомерного использования льготных займов в связи с COVID-19» рассказывается о двух отдельных компаниях, которые подавали ложные документы, как минимум, в 41 орган местной власти и обращались в государственную программу льготных займов «Bounce Back Loan» для получения выплат, предназначенных для поддержки бизнеса во время пандемии.
После конфиденциального расследования Службы по делам о несостоятельности суд распорядился о закрытии обеих компаний.
В пресс-релизе отмечается, что обе компании отъявленно предоставляли ложные сведения для получения бизнес-грантов и льготных кредитов «Bounce Back Loan». Например, одна компания утверждала, что она является поставщиком средств индивидуальной защиты и получила 95 000 фунтов стерлингов в виде грантов. Она также получила 50 000 фунтов стерлингов в виде займа «Bounce Back Loan». Другая компания ложно утверждала, что осуществляет свою хозяйственную деятельность из помещения, которое на самом деле не занимала, представляла фальшивые договоры аренды и сообщала, что занимается продажей медицинской продукции. Всё это делалось в целях получения финансирования, которое предназначалось для поддержки бизнеса во время пандемии.
Подчеркивая жесткую позицию государства, министр по делам малого бизнеса Пол Шалли сообщил: «Указанные предпринятые меры демонстрируют, что мы не потерпим бесстыдных попыток обмануть налогоплательщиков и обманным путем получать государственные деньги, предназначенные для помощи бизнесу во время пандемии».
Напоминание о потенциальных новых полномочиях Службы по делам о несостоятельности
В пресс-релизе вновь подчеркивается, что Служба по делам о несостоятельности скоро получит дополнительные полномочия по расследованию мошенничества с получением займов «Bounce Back Loan» в случаях, когда компания расформирована. Соответственно, новое законодательство, в случае принятия, наделит Службу по делам о несостоятельности полномочиями проводить расследования и назначать дисквалификацию директоров расформированных компаний, которые ранее мошенническим путем получали займы «Bounce Back Loan».
Новые полномочия будут иметь обратную силу и позволят проводить расследование в отношении действий, совершенных до вступления в силу нового закона.
Как фирма Gherson может помочь?
Если у вас имеются опасения в отношении возможного привлечения к ответственности, то отдел фирмы Gherson по оказанию защиты в делах о должностных преступлениях готов предоставить конфиденциальные профессиональные консультации. Свяжитесь с нами для обсуждения вашей ситуации или отправьте нам электронное письмо. Для получения последней информации по иммиграции подпишитесь на наши аккаунты в соцсетях Twitter, Facebook, LinkedIn или ВКонтакте.
Информация в данном блоге предлагается только в целях общего ознакомления, она не является исчерпывающей и не содержит в себе юридической консультации. В то время как сделано все возможное, чтобы убедиться, что данные сведения и законодательство соответствуют действующим на момент публикации правовым нормам, следует помнить, что с учетом течения времени такие сведения могут перестать отражать текущие правовые положения. Фирма Gherson не несет ответственности за ущерб, в случае возникновения такового, вследствие доступа к содержащейся в этом блоге информации или ее использования. Для получения официальной консультации по действующему законодательству, пожалуйста, свяжитесь с фирмой Gherson. Юридические консультации предоставляются только на основании письменного соглашения в установленной форме, подписанного клиентом, с одной стороны, и от имени или по поручению фирмы Gherson, с другой стороны.
©Gherson 2021
