СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ AML И ABC)

Наша команда опытных специалистов предлагает клиентам экспертное руководство по всем вопросам этой области права.

В дополнение к таким услугам наши специалисты предоставляют профессиональные консультации в отношении (или в ожидании) любых сопутствующих расследований и судебных преследований.

Нормативно-правовое регулирование

Мы обладаем обширным опытом консультирования по вопросам соблюдения нормативно-правовых требований в части борьбы с отмыванием денежных средств, борьбы со взяточничеством и коррупцией, правил соблюдения санкций, а также предлагаем специальные знания и консультации в связи с принятием новых распространяющихся правил, связанных с криптоактивами, NFT и технологией блокчейн, – как на национальном, так и на международном уровне.

Правила соблюдения санкций

Наши специалисты по вопросам должностных и экономических преступлений имеют большой опыт работы взаимодействия с властями Великобритании по вопросу международных экономических санкций.

Мы регулярно оказываем содействие физическим и юридическим лицам при подаче британским властям заявлений на получение лицензии, позволяющей им вести деловую деятельность, которая иначе запрещается введенным режимом санкций.

Дополнительная информация представлена в разделе экономических санкций.

Борьба с отмыванием денежных средств (AML)

Наша команда высококвалифицированных юристов, специализирующихся по должностным и экономическим преступлениям, консультирует компании всех размеров по вопросам соблюдения мер по борьбе с отмыванием денежных средств.

Имея большой опыт работы как в частной практике, так и в регулирующих органах, мы знаем, что действующие в Великобритании меры по борьбе с отмыванием денежных средств являются одним из самых строгих в мире.

Мы тесно сотрудничаем с нашими клиентами и обеспечиваем соблюдение требований, действующих в этой сложной и постоянно меняющейся области права, – ведь для этого требуются актуальные знания, соответствующие коммерческим обстоятельствам отдельно взятого клиента.  Помогая своевременно выполнять возложенные на них обязательства, мы регулярно оказываем содействие нашим клиентам с пересмотром и выполнением (глобальных) программ соблюдения нормативно-правовых требований, в том числе путем пересмотра и составления правил, проведения специального обучения, выполнения требований комплексных проверок, оценки рисков, консультирования о том, когда требуется направить сообщение о подозрительной деятельности, а также обеспечения защиты от уголовного преследования.

По мере того как мир криптовалют набирает популярность, мы собрали команду специализированных юристов для консультирования и составления уникальных правил, связанных с криптовалютами и невзаимозаменяемыми токенами (NFT).

Борьба со взяточничеством и коррупцией (ABC)

Наша команда высококвалифицированных юристов, специализирующихся по должностным и экономическим преступлениям, консультирует компании всех размеров по вопросам соблюдения действующих положений Закона о взяточничестве 2010 года.
Имея большой опыт как частной практики, так и работы в регулирующих органах, мы знаем, что такое надлежащие процедуры соблюдения нормативно-правовых требований.
Мы тесно сотрудничаем с нашими клиентами для понимания имеющихся у них коммерческих обстоятельств с тем, чтобы наилучшим образом порекомендовать подходящие решения для их потребностей. Мы регулярно консультируем клиентов о том, как избежать совершения правонарушений, и проводим регулярное обучение всех сотрудников для снижения вероятности будущих нарушений.
Мы также обеспечиваем наших клиентов защитой от судебного преследования, проводимого в связи с тем, что они не смогли предотвратить взяточничество, если в этом возникает необходимость.
Наш опыт работы со следственными органами по всему миру обеспечивает, что в каждом случае применяется информированный и индивидуальный подход исходя из обстоятельств каждого клиента. При возникновении каких-либо вопросов с проведением экстрадиции, предоставляются дополнительные консультации.
При обстоятельствах, когда на адрес компании являются сотрудники для проведения утреннего рейда, мы предлагаем экспертные советы в таких непростых ситуациях и консультируем относительно любых допросов , которые также могут проводиться.

Недавние дела

• Мы представляли интересы успешного предпринимателя и его компании в ответ на требование Налогового управления Великобритании представить материал в рамках расследования об отмывании денежных средств;
• Мы также представляли интересы связанной компании в отношении требования о представлении материала в контексте законодательства о защите данных;
• Мы консультировали юридическое лицо в ответ на запрос по законам о защите информации и распоряжение о предъявлении информации из Коронного суда;
• Мы консультировали многих физических лиц касательно процедур, действующих в рамках установленного нормативно-правового регулирования в части борьбы с отмыванием денежных средств, в том числе в связи с криптоактивами и невзаимозаменяемыми токенами (NFT);
• Мы консультировали многих физических и юридических лиц в отношении соблюдения режима санкций в Великобритании.