调查、面谈和突袭审查

我们的团队经验丰富，知道如何处理个人和公司面临的商业犯罪相关指控。这些指控往往涉及跨国界的不法行为嫌疑，并可能导致多部门和多机构的调查。

无论调查或起诉程序的对象是个人还是公司，对于所有相关人员来说，这都是一次紧张而艰巨的经历。在开始时做出的决策可能会产生深远的后果，并对总体结果产生关键影响。

因此，最重要的是指定一名可靠且经验丰富的顾问。该顾问应了解早期决策的潜在影响，并确保这些决策正确，还应适当质疑调查步骤，制定有效策略，并在必要时与所有相关机构保持适当沟通。

我们的专家团队经验丰富，既是领先的辩护律师，也是调查和起诉机构的领先调查律师，从双方汲取了经验。这种独特的优势使我们能够从辩方和多机构、调查和起诉的角度评估调查和起诉以及所有相关决定。此外，我们拥有广泛的国际律师网络，这意味着我们可以在不同的司法管辖区获得协助，并在必要时加强团队实力。

在金融犯罪调查和起诉的各个方面，我们都能为客户提供策略性建议和强有力的辩护。我们经常就多个复杂和多方面的领域提供专业建议。

监管机构和检察机关

任何调查都可能涉及多个司法管辖区的检察机关和监管机构，包括美国司法部和证券交易委员会，以及英国的严重欺诈案办公室和金融行为监管局等机构。

我们经常就国际调查提供咨询，在这些调查中，可能有众多机构参与其中。我们与法国和美国检察机关合作，在国际多司法管辖区调查方面积累了丰富的领导经验，使我们的客户受益匪浅。

我们充分了解，欧洲范围的机构众多，再加上国际刑警组织和欧洲刑警组织等多司法管辖区机构，可能意味着个别案件需要面向多个机构进行辩护。无论挑战来自哪个司法管辖区，我们都能以专业的方式确保为客户提供强有力的辩护。我们还善于为收到引渡请求的客户提供辩护。

金融行为监管局/严重欺诈案办公室（FCA/SFO）调查

个人和公司可能面临众多机构（包括英国国内外）的调查。

严重欺诈案办公室（SFO）拥有广泛的调查权力。此外，该部门还可以从海外获取信息，并在国外进行调查。

处理严重欺诈案办公室的调查需要采取专门的方法，并了解如何在适当的情况下质疑所实施的各项调查。金融行为监管局（FCA）监管大量公司，拥有各种权力。

如果您正在接受上述机构（或其他机构）的调查，佳森律师事务所能够为您提供有见地的专家建议，帮助您顺利度过调查过程。

英国皇家税务海关总署（HMRC）调查

我们的商业犯罪、调查和监管专家团队就英国税务及海关总署调查的各个方面为客户提供建议。

在开始刑事调查时，我们对客户可能面临的不同类型罪行的专业知识可确保在必要时为我们的客户提出有力的辩护。

我们的声誉卓著，因此能够组建由财务和税务专家组成的辅助团队，对检方提出的任何案件进行解构，确保我们的客户能够获得有利结果。

面谈

我们深知接受当局面谈的压力有多大。我们的专家团队认识到在面谈过程中采取最佳法律策略的重要性，因为这可能对调查或后续起诉的进展和结果产生深远影响。

我们拥有由经验丰富的资深顾问组成的团队，熟悉面试过程的各个方面，包括根据《1984 年警察和刑事证据法》（PACE）和根据强制规定进行的面谈。

我们的辩护律师团队由托马斯·卡特领导，他本人曾担任严重欺诈案办公室（SFO）的首席调查律师，处于对应的立场。有鉴于此，我们曾以正反两方参与了无数次面谈，内容涉及属于PACE和强制规定下的一系列犯罪活动。这使我们得以为客户提供最佳的策略建议。

我们的团队就调查、起诉和监管机构进行的面谈（包括自愿进行的面谈）的各个方面提供全方位建议。我们经常应对多司法管辖区、多机构调查中的面谈过程，并在深刻理解面谈结果将如何影响客户案件的发展和潜在结果的基础上，为客户提供量身定制的面谈策略。

无论是在被警告还是自愿的情况下接受面谈，在早期阶段寻求律师的帮助都是明智之举，并可能会决定当事人是被无罪释放，还是因犯罪而被起诉。如果决定起诉，面谈阶段发生的事件可能会影响案件的结果，即最终是定罪还是宣判无罪。

突袭审查、搜查和扣押

我们的律师深知，突如其来的搜查或突袭审查总会给当事人带来巨大的压力和干扰。因此，我们确保客户可以随时联系到我们。

我们的商业犯罪、调查和监管团队由托马斯·卡特领导，他本人曾在严重欺诈案办公室（SFO）担任首席调查律师。他在计划和执行搜查方面的洞察力与我们经验丰富的律师团队的经验相结合，使我们能够在客户的困难时期提供令人安心的专业法律建议。

我们深知，对这种侵入性行动立即采取的措施对任何后续调查都至关重要。若合适，我们会对一开始采取的任何行动提出严格质疑，并为有效应对任何后续调查和诉讼奠定坚实基础。

必要时，我们会依靠专业知识和经验对搜查令提出质疑，同时密切审查搜查期间采取的行动。

我们对任何搜查之前和搜查过程中所需采取的严格法律步骤的经验和细致理解是首屈一指的。我们与整个执业团队通力合作，能够协助进行任何后续面谈，并在适当情况下就是否启动内部调查提供建议。

合规内部调查

我们的调查律师团队定期提供建议并开展谨慎的内部调查，以探讨可能存在问题的领域。

我们与客户密切合作，深知每个企业的情况都不尽相同，因此我们会为每个案件组建专门的专家团队。

若发现任何问题，您的专属团队将就应采取的措施提供详细建议。我们还为客户提供有关反洗钱、反贿赂和腐败以及其他类似问题的定制培训，从而就如何减少内部调查的必要性向客户提供建议。

近期案例

监管机构和检察机关

• 在涉及贿赂和腐败指控的复杂多司法管辖区事件背景下，就 SFO 英国财产冻结令提供咨询服务；
• 为一家公司提供咨询服务，帮助其回应根据数据保护法提出的要求和刑事法院的出示令；
• 就英国国家犯罪调查局突袭多位个人财产一事为其提供咨询服务。

面谈

• 两人因违反《反恐怖主义和边境安全法》附表 3 规定遭到拘留和盘问，其随后委托了佳森律师事务所负责处理他们的案件。

英国税务及海关总署调查

• • 英国税务及海关总署（HMRC）在调查涉及稀有物品出口的潜在违反制裁行为时，曾接触过一名个人和一家公司，佳森律师事务所为他们提供了咨询服务。此案跨越多个司法管辖区，需要进行广泛的调查和证据收集。

突袭审查、搜查和扣押

• 佳森律师事务所接受了一名个人的委托，该人因涉嫌违反制裁而受到了英国国家犯罪调查局调查，期间其房产遭到了突袭。
• 佳森律师事务所就相关账户冻结令提供了专长，该事项涉及制裁与犯罪所得法制度之间相互作用的考量。
• 佳森律师事务所一直在就威斯敏斯特裁判法院的诉讼程序以及高等法院的司法复核程序提供咨询意见。
• 佳森律师事务所接受了一名被捕者的委托，该人的住宅遭到英国国家犯罪调查局的搜查。这次逮捕和搜查与包括金融犯罪在内的各种犯罪行为有关。